根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年 11月12日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 龙双先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业（维权）(600711.SH)公布，公司董事会于2025年11月12日收到公司董事、 总经理金鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十 一届董事会社会、环境及公司治理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司 的任何职务。 ...

盛屯矿业(600711.SH)公告称，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司新设全资下属公司盛 屯黄金控股有限公司，宏盛国际对盛屯黄金控股出资19,995万美元。增资完成后，盛屯黄金控股将持有 盛屯黄金国际99.975%股权。本次增资金额为19,995万美元，折合人民币约14.23亿元。该增资事项已获 公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资符合公司发展战略，旨 在推动国际化发展进程，为公司和股东谋取更多投资回报。 ...

格隆汇11月12日丨盛屯矿业(600711.SH)公布，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司 （Wang Sing International ResourcesLimited，简称"宏盛国际"）新设全资下属公司 Chengtun Gold Holding Limited(盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为准，简称"盛屯黄金控股")。宏盛国际对盛 屯黄金控股出资19,995万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公 司 Chengtun Gold InternationalLimited (盛屯黄金国际有限公司，简称"盛屯黄金国际")（简称"本次增 资"）。 本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属 有限公司（简称"香港盛屯金属"）持有0.025%股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12 日汇率折算，折合人民币约142,348.40万元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属 均为公司全资下属公司。 ...

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年 11月12日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任 龙双先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 格隆汇11月12日丨盛屯矿业(600711.SH)公布，公司董事会于2025年11月12日收到公司董事、总经理金 鑫先生的书面辞职报告。因工作调整原因，金鑫先生申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事 会社会、环境及公司治理（ESG）委员会委员及总经理职务。辞职后，金鑫先生不再担任公司的任何职 务。 ...

本次增资符合公司的发展战略，进一步优化海外子公司的股权结构，推动公司国际化发展进程，为公司 和股东谋取更多的投资回报。 智通财经APP讯，盛屯矿业(600711.SH)发布公告，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司 (简称"宏盛国际")新设全资下属公司盛屯黄金控股有限公司。宏盛国际对盛屯黄金控股出资19,995万美 元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公司盛屯黄金国际有限公司。 本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属 有限公司(简称"香港盛屯金属")持有0.025%股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12日汇 率折算，折合人民币约14.23亿元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属均为公司 全资下属公司。 ...

盛屯矿业（600711）(600711.SH)发布公告，公司拟通过香港全资子公司宏盛国际资源有限公司(简称"宏 盛国际")新设全资下属公司盛屯黄金控股有限公司。宏盛国际对盛屯黄金控股出资19,995万美元，并以 盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公司盛屯黄金国际有限公司。本次增资 完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属有限公司 (简称"香港盛屯金属")持有0.025%股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12日汇率折算， 折合人民币约14.23亿元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属均为公司全资下属 公司。 本次增资符合公司的发展战略，进一步优化海外子公司的股权结构，推动公司国际化发展进程，为公司 和股东谋取更多的投资回报。 ...

Market Overview - The energy metals sector experienced a decline of 1.32% on November 12, with Boqian New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Jidian Mining (600711) closed at 11.10, up 0.63% with a trading volume of 1.1145 million shares and a transaction value of 1.234 billion [1] - Ganfeng Lithium (002460) closed at 67.88, up 0.21% with a trading volume of 682,000 shares [1] - Boqian New Materials (605376) closed at 49.32, down 2.61% with a trading volume of 39,800 shares and a transaction value of 197 million [2] Capital Flow - The energy metals sector saw a net outflow of 744 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 711 million [2] - The capital flow for specific stocks included: - Jidian Mining had a net inflow of 64.415 million from institutional investors [3] - Ganfeng Lithium experienced a net outflow of 67.128 million from institutional investors [3] - Boqian New Materials had a significant net outflow of 18.9704 million from institutional investors [3]

Core Insights - Shenzhen Shengtun Group signed a cooperation agreement with Fuquan City to invest 5.9 billion yuan in a "mineralization material integration" lithium iron phosphate cathode material project, reflecting strong confidence in economic growth [1][3] - The Fuquan-Wengan billion-level phosphate chemical industrial park has achieved a total output value of over 68 billion yuan, steadily progressing towards a trillion-level park [1][5] Investment and Economic Growth - Investment is a key driver of economic growth, with companies increasing project investments, indicating strong confidence in the market [1][5] - The "14th Five-Year Plan" is nearing completion, and the industrial park's development is a positive sign for future economic prospects [1][5] Project Development and Employment - The lithium iron phosphate project aims to support the sustainable development of related industries and enhance high-performance material technology [3][5] - The existing project in Fuquan City, which began in 2021 with an investment of 3.2 billion yuan, is expected to generate an output value of 4.5 billion yuan this year and has created over 1,000 jobs [3][5] Infrastructure and Logistics - The Wengma Railway's Tianwen Station is undergoing capacity expansion to meet the logistics needs of new materials and electronic chemicals projects, increasing its capacity from 650,000 tons/year to 3.8 million tons/year [7] - This expansion is expected to significantly reduce logistics costs for companies in the region [7] Industry Transformation and Innovation - The region is focusing on creating a globally influential phosphate resource deep processing base, leveraging its proven phosphate resources of 2.508 billion tons [5][8] - The establishment of a leadership group for major project construction aims to enhance coordination between government and enterprises, ensuring steady project progress [5][8] Future Outlook - The Guizhou province is committed to fostering industrial growth, enhancing enterprise strength, and optimizing service environments as part of its "rich mineral resources" strategy [9] - Companies are not only investing capital but also expressing confidence in future growth opportunities [9]

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-063 盛屯矿业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 董事长熊波先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书及部分高管出席会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,653 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 501,019,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.2110 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二 ...

北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层、21 层 邮编：361008 8th and 21ts Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 五年十一月十日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公 司会议室召开的公司2025年第一次临时股东大会（以下称"本次大会"），核 验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表决和形成决 议的全过程，并就本次大会的召集和召开 ...