南京医药股份有限公司 第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（胡志刚） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，于 2024 年 6 月 21 日离任。在 2024 年任职期间，本人按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份 有限公司章程》《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益， 尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作 用。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事胡志刚离任情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及规范性文件的规定， ...

南京医药股份有限公司董事会 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司董事会于 2024 年 5 月 15 日收到独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报 告。胡志刚先生因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会 独立董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管理委员 会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞 去上述职务后不在公司担任任何职务。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于选举第九 届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》，选举吕伟先生为公司第九届董事 会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效 考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。 综上所述，公司第九届董事会审计与风险控制委员会现由 5 名董事组成，其 中 3 名为独立董事，并由会计专业人士，独立董事吕伟先生担任主任委员（2024 年 8 月 28 日起），王春晖先生、陆银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与风 险控制委员会 2024 年 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于 2025 年对部分控股子公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）、 南京医药湖北有限公司（以下简称"南药湖北"），均为公司控股子公司。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年拟为被担保人福建 同春担保金额为22,000万元（人民币，下同），2024年末担保余额为13,223.84万 元；公司2025年拟为被担保人南药湖北担保金额为84,000万元，2024年末担保余 额为22,398.61万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期担保情况。 南药湖北资产负债率超过70%，公司对其具有形式和实质控制权，上述 公司经营情况正常，担保风险可控。 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内部分子公司日常经 ...

经核查王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生、胡志刚先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,任期内,上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务。任期内,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合南京医药股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》,董事会就公司 2024年度任职独立董事的王春晖先生、陆银娣 女士,2024年6月 21 日前担任公司独立董事的胡志刚先生(己离 任),2024年6月 21 日后担任公司独立董事的吕伟先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 南京医药股份有限公司董事会 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）票据资产的使用效率，减 少资金占用，降低财务费用，公司拟与金融机构合作开展资产池（限银行承兑汇 票）业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过 10 亿元(含，人民 币，下同)，风险敞口不超过 5 亿元（含），有效期两年，业务期限内该额度可 循环使用。本事项已经公司 2025 年 4 月 8 日召开的公司第九届董事会第九次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （二）业务模式 公司合并范围的子公司共享资产池（限银行承兑汇票）10 亿元额度，其中 风险敞口不超过 5 亿元，在业务期限内，额度可滚动使用。 鉴于控制风险并结合公司实际情况，公司资产池业务仅针对银行承兑汇票单 个产品（在与金融机构签订的协议中约定），其他产品暂不涉及。 （三）开展方式 公司与合作金融机构签署适用于企业集团资产池业务的资产池业务 ...

南京医药股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外開型式会能按留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1号 东方广场毕马威大楼 8 层 曲纹编码:100738 曲话 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502693 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司（以下简 称"南京医药"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）及部分控股子公司拟在金融 机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过100亿元（含，人民币， 下同），保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司 办理应收账款无追索权保理业务的公告 本次办理应收账款无追索权保理业务相关议案已经公司于2025年4月8日 召开的第九届董事会第九次会议审议通过（同意9票、反对0票、弃权0票），尚 需提交公司股东大会审议。 二、交易概述 1、为了持续地降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流 状况，公司及部分控股子公司拟与金融机构合作开展应收账款无追索权保理业务。 2、2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司及 部 ...

南京医药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出售是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告维 · 京25GHHQ 出版制造成分能会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8518 5111 信直 网址 kpmg.com/cn 对南京医药股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502610 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的南京医药股份有限公司（以下简称"贵公司"）《南京医药股份 有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告") 执行 了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超 过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 20 ...

南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，南京医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险控制委员会对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年上 ...