3、经核查，本次有 3 名激励对象绩效考核结果为"称职"，个人解锁系数为 60%，公司后续将回购注销上述人员持有的第二个解除限售期已获授予但尚未解 除限售的限制性股票。1 名激励对象因离职已不符合激励对象确定标准，公司后 续将回购注销其持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票。其余 14 名激励 对象个人层面考核结果均为"优秀"或"良好"，满足解除限售条件且个人解锁 1 南京医药股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解 除限售名单的核查意见 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与绩效考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，对 《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励 ...

债券代码：110098 债券简称：南药转债 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-143 南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 11 月 20-21 日以通 讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先 生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕 伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全 部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案； 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京医药股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会决 议的授权， ...

Core Viewpoint - On November 21, a total of 10 listed companies will have their restricted shares unlocked, with a total market value of approximately 737 million yuan [1] Summary by Category Restricted Share Unlocking Details - The companies and their respective restricted share unlocking details are as follows: - Ice Wheel Environment (Stock Code: 000811) - 220,000 shares from equity incentive [1] - Guangji Pharmaceutical (Stock Code: 000952) - 437,400 shares from equity incentive [1] - Nanjing Pharmaceutical (Stock Code: 600713) - 493,000 shares from equity incentive [1] - Rhine Biology (Stock Code: 002166) - 3,371,500 shares from equity incentive [1] - Dawei Co., Ltd. (Stock Code: 002213) - 83,900 shares from equity incentive [1] - Anke Bio (Stock Code: 300009) - 1,784,400 shares from equity incentive [1] - Qingxin Environment (Stock Code: 002573) - 828,000 shares from equity incentive [1] - Junhe Co., Ltd. (Stock Code: 603617) - 2,490,000 shares from equity incentive [1] - Jingquan Hua (Stock Code: 002885) - 230,100 shares from equity incentive [1] - Matrix Co., Ltd. (Stock Code: 301365) - 55,032,400 shares from pre-issue restrictions [1]

Core Viewpoint - The 91st National Pharmaceutical Trade Fair in Nanjing highlights the rapid growth of the local pharmaceutical industry, driven by the support and services provided by various industrial parks, which serve as a vital force for enterprise development [1] Group 1: Industry Growth and Ecosystem - The Nanjing Medical Device Industrial Park showcases eight leading companies, emphasizing a collaborative industrial ecosystem that enhances development momentum [4] - The park has seen a continuous increase in its magnetic effect since its establishment in 2019, contributing to the growth of companies like Joye Technology, which has expanded from a small enterprise to a leading player with over 300 employees [4] - The establishment of a public service platform in the park has accelerated product market entry by over 30% through comprehensive support in evaluation, inspection, and training [4][6] Group 2: Innovation and Product Development - Nanjing Youdebang Medical Technology Co., Ltd. has developed innovative interventional products that utilize drug-coated balloons for effective vascular dilation, showcasing the company's commitment to technological advancement [5] - Nanjing Weikeer Biopharmaceutical Technology Co., Ltd. has adopted an integrated CRDMO service model, enabling faster and more cost-effective drug development for over 300 domestic and international pharmaceutical companies [8][9] - The company has achieved significant revenue growth, with projected earnings of nearly 440 million yuan in 2024, reflecting its successful business model and market positioning [9] Group 3: Project Acceleration and Support - Nanjing Haiqing Pharmaceutical Co., Ltd. is set to launch a new production project six months ahead of schedule, with an expected annual output value of approximately 4 billion yuan [10] - The park's proactive support has facilitated the company's compliance with GMP standards, ensuring a smooth production process and timely market entry [11] - The collaborative environment within the industrial parks is fostering innovation and growth, providing essential resources and services that empower companies to thrive [11]

Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the second extraordinary general meeting of shareholders held by Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. on November 19, 2025, with no rejected proposals [2][4][6] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhou Jianjun, complying with relevant laws and regulations [2][3] - The attendance included 7 out of 8 directors, 2 out of 3 supervisors, and the company secretary, with some senior management present [3] Group 2 - Several proposals were reviewed and passed, including amendments to the company's articles of association, cancellation of the supervisory board, and changes to the company's name and registered capital [4][5] - The first three proposals were special resolutions, requiring more than two-thirds of the voting rights present at the meeting to pass [5] - The legal validity of the meeting and the voting process was confirmed by the witnessing lawyers from Beijing Jingtian Gongcheng Law Firm [6]

中信建投证券股份有限公司 南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券 2025 年度第四次临时受托管理事务 报告 债券受托管理人 二〇二五年十一月 证券代码：600713.SH 证券简称：南京医药 债券代码：110098.SH 债券简称：南药转债 关于 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《南京医药股份有限公司 2024 年向不特 定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）及其它相关信息披露文件以及南京医药股份有限公司（以 下简称"南京医药"、"发行人"、"上市公司"、"公司"）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源 南京医药提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建 ...

南京医药集团股份有限公司 企业负责人薪酬与绩效考核管理办法 (经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为有效落实国有资产管理体制的系列重大决策部署，切 实履行国有资产出资人职责，履行国有资产保值增值责任，持续深化 "三项制度"改革，不断完善激励与约束机制，引导企业实现高质量发 展，根据国资监管部门进一步深化国企改革和"双百行动"综合改革的 要求，特制定本办法。 第二条 适用范围：南京医药集团股份有限公司（以下简称"南京 医药"）负责人，具体包括董事长、总裁、党委书记等企业主要负责 人和班子副职成员。 第三条 薪酬管理的原则：以"保障基本，鼓励先进，增量分享" 为原则，以业绩与薪酬双对标为导向，进一步强化"业绩升、薪酬升， 业绩降、薪酬降"的薪酬管理模式，逐步实现市场化薪酬水平。 第四条 绩效考核的原则：建立基于企业战略发展目标的考核体 系，强化企业发展战略在绩效考核过程中的引导作用，构建年度考核 与任期考核相结合的绩效目标体系，使年度和任期绩效考核适当区 分、有效衔接，力求精准、精炼，发挥考核牵引作用。 第二章 工作职责 第五条 董事会薪酬与绩效考核委员会负责制定公司董事及高管 ...

南京医药集团股份有限公司董事会议事规则 南京医药集团股份有限公司董事会议事规则 (经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《南京医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常办事机构 董事会下设董事会日常办事机构，处理董事会日常事务。董事会 日常办事机构设在公司证券事务职能部门。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会日常办事机构负责人， 根据公司印章管理办法的有关规定，协同公司办公室管理董事会印章。 第三条 董事会职权 根据《公司法》、《公司章程》及有关法规规定，董事会主要行使 下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划、投资方案及年度预算方案、决算 第 1 页 共 16 页 （九） 根据董事长提名，决定聘任或者解 ...

南京医药集团股份有限公司股东会议事规则 第一条 为了保证南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会能够依法召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东会规则》和《南京医药集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关条款的规定，结合公司实际 情况制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； 南京医药集团股份有限公司股东会议事规则 （二） 审议批准董事会的报告； （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 （八） 修改公司章程； ...

南京医药集团股份有限公司章程 南京医药集团股份有限公司章程 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 股，于一九 九六年七月一日在上海证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称：南京医药集团股份有限公司 公司简称：南京医药 公 司 英 文 名 称 ： Nanjing Pharmaceutical Group Company Limited. 第五条 公司住所：南京市雨花台区安德门大街 55 ...