南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，南京医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险控制委员会对公司 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振 2023 年上 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。截止 2025 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构， ...

债券代码：110098 债券简称：南药转债 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,072,528,735.85 元， 明细如下表： 单位：人民币元 | 证券代码 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于南京医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China +86 (10) 8508 5000 Telenhone +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 足外围型于办些方位日分 (特殊普通合伙) 日電北京 乐长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 出用 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 毕马威华振专字第 2502693 号 南京医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计 ...

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8. ...

| | | 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 8 日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议。会议经过充分 讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： （1）2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）2024 年年度报告的内容和格 ...

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日以电话及邮件方式发出会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 53,696,173,895.80, representing a slight increase of 0.20% compared to CNY 53,589,664,728.20 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 570,627,552.60, a decrease of 1.25% from CNY 577,825,648.39 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 575,411,077.04, showing a minor decline of 0.07% compared to CNY 575,823,047.46 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 12.03% to CNY 2,135,765,415.40 from CNY 1,906,405,193.03 in the previous year[22]. - As of the end of 2024, the total assets amounted to CNY 30,673,626,932.52, reflecting a growth of 7.97% from CNY 28,410,231,716.06 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.26% to CNY 6,838,027,007.12 from CNY 6,435,194,234.05 in 2023[22]. - The total profit reached 1.003 billion RMB, surpassing the 1 billion RMB mark, with a year-on-year growth of 2.59%[30]. - The company’s asset-liability ratio at the end of the reporting period was 74.61%, an increase of 0.15 percentage points year-on-year[30]. - The company’s weighted average return on equity decreased to 8.599% from 9.291% in the previous year, a decline of 0.692 percentage points[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.70 per 10 shares, totaling CNY 222,585,426.80 based on the current total share capital[6]. - The company distributed a total cash dividend of ¥209,492,166.40 for the 2023 fiscal year, exceeding 10% of the distributable profit and 30% of the net profit attributable to shareholders[125]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares, totaling 209,636,961.92 RMB for the year 2023[152]. - The cash dividend amount represents 39.01% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 570,627,552.60 RMB[157]. Operational Developments - The company introduced new product categories, including radioactive drugs, which are expected to drive business growth[33]. - The retail business sales reached 2.431 billion RMB, a year-on-year increase of 3.98%[33]. - The "Internet+" pharmaceutical business generated sales of 1.233 billion RMB, with a year-on-year growth of approximately 23%[34]. - The company completed a refinancing project, raising a net amount of 1.069 billion RMB through the issuance of convertible bonds[31]. - The company has completed the construction of its digital management system and is advancing the development of a cloud ERP platform and mixed cloud infrastructure[35]. - The company is actively pursuing digital transformation and enhancing supply chain resilience, aligning with national healthcare reforms[42]. - The company has initiated multiple projects in digital supply chain management, including a digital marketing management system and a supply chain decision-making platform[35]. - The company is focusing on optimizing its asset utilization by disposing of ineffective assets and has completed the construction and relocation of its new headquarters[37]. Market Position and Competition - The company ranks 6th in the domestic pharmaceutical distribution industry in 2023 and 318th in the 2024 Fortune China 500 list[49]. - The pharmaceutical distribution market in China reached a total sales volume of 2.93 trillion yuan, with a year-on-year growth of 7.5%[41]. - The top 10 pharmaceutical wholesale companies accounted for 59.6% of the total market size, indicating a trend of increasing concentration in the industry[43]. - The company has seen sales growth rates consistently exceed the industry average, driven by its competitive advantages and market demand[54]. - The company faces intensified market competition due to changes in the pharmaceutical distribution landscape and the entry of third-party logistics firms[115]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from KPMG Huazhen[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of minority shareholders[120]. - A total of 7 board meetings were conducted, with all meetings following proper procedures and maintaining complete and accurate records[121]. - The company has implemented a risk-oriented internal control management system to improve operational efficiency and oversight[125]. - The company has maintained independence in operations, finance, and risk management, achieving a "five separations" strategy with its controlling shareholders[127]. - The company has not engaged in significant related party transactions that would affect its independence[127]. - The company has established a management system for insider information, maintaining records of individuals with access to sensitive information[126]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.1738 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has reduced carbon emissions by 1,451 tons through various measures, including the promotion of green logistics and packaging[181]. - The company has established two solar power stations with a total installed capacity of 1,250 KW, producing 1,455,856 kWh of green electricity annually[181]. - The company has invested a total of 1,334.61 million CNY in charitable donations and community health services, conducting 69 volunteer activities with 134 participants[184]. - The company has engaged in poverty alleviation projects with a total investment of 6.67 million CNY, benefiting 437 individuals[185]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to become a leading and trusted provider of health products and services in the big health industry, focusing on digitalization and modern supply chain systems[108]. - By 2025, the company plans to complete its "14th Five-Year" strategic goals, emphasizing quality improvement and innovation while managing operational risks[109]. - The overall market outlook remains positive, with expectations of continued growth in the pharmaceutical sector[132]. - The company plans to invest in digital transformation to improve operational efficiency and customer engagement[132]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 4,830, with 2,330 in sales roles[147]. - The company has established a comprehensive and scientific compensation management policy to enhance employee motivation and align salaries with market levels[149]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 17.1176 million[136]. - The company has conducted training programs focusing on strategic goals and employee skill development, utilizing both online and offline learning methods[150]. Investment and Financial Management - The company has completed the first and second phases of capital contributions to the newly established private equity fund, with a total actual contribution of RMB 42 million by the end of the reporting period[98]. - The company has committed RMB 60 million as a limited partner in a private equity fund with a total scale of RMB 200 million, accounting for 30% of the fund[97]. - The company has reported a total of RMB 511,318,318.60 in related party transactions, accounting for 96% of similar transactions[199]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[192].

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份 回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...