证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-044 南京医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,900,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5934 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的 召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-043 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 南京医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 6月 5日发布《南京医药 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-042 南京医药股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配方案现金分红总额由209,636,961.92元调整为209,492,166.40元。 每股派发现金红利0.16元（含税）维持不变。 二、调整后利润分配方案 根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规 定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司回购注销 2021 年限制性股票激励 计划 29 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 904,972 股。2024 年 6 月 12 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完毕上述回购注销手续。本次回购注销事项完成后，公司总股本由 1,310,231,012 股减少至 1,309,326,040 股。具体内容详见公司于 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-040 南京医药股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于增补公司第九届董事会独立董事的议案； 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-039 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 5 月 27 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 6 月 3 日以通讯 方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆 志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事胡志刚先生、王春晖先 生、陆银娣女士以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式 审议通过本次董事会全部议案。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 3、审议通过关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理公司向不特定 1 全体董事以通讯方式出席会 ...

南京医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人吕伟，已充分了解并同意由提名人南京医药股份有限公司 董事会提名为南京医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

南京医药股份有限公司章程 南京医药股份有限公司章程 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 股，于一九 九六年七月一日在上海证券交易所挂牌上市。 第四条 公司注册名称:南京医药股份有限公司 公司英文名称:Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢，邮编： 210012。 第六条 公司注册资本为人民币 1,309,18 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-038 南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,055,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5669 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的 召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 ...

关于 南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二四年五月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药股份有限公司（下 称"公司"）委托，就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）召 集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出 具本法律意见书（下称"本法律意见书"） 1 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 正 文 本所根据《 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-036 南京医药股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 2024 年 4 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第一期超短期融资 券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2024-031 之《南京医药股份有限公 司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑 付。 三、本次超短期融资券发行情况： 2024 年 5 月 23 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期超短期融资 券，发行总额为 5 亿元。本期募集资金已于 2024 年 5 月 24 日全额到账，将用于补 充流动资金，偿还银行贷款。现将发行结果公告如下： | 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...