本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-038 南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,055,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5669 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的 召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 ...

关于 南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: www.jingtian.com 二〇二四年五月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京医药股份有限公司（下 称"公司"）委托，就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）召 集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出 具本法律意见书（下称"本法律意见书"） 1 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 正 文 本所根据《 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-036 南京医药股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 2024 年 4 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第一期超短期融资 券，发行总额为 5 亿元。详情请见公司编号为 ls2024-031 之《南京医药股份有限公 司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑 付。 三、本次超短期融资券发行情况： 2024 年 5 月 23 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期超短期融资 券，发行总额为 5 亿元。本期募集资金已于 2024 年 5 月 24 日全额到账，将用于补 充流动资金，偿还银行贷款。现将发行结果公告如下： | 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-037 南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、发行人：南京医药股份有限公司 二、付息办法 为保证 23 南京医药 MTN001（债券代码：102381470.IB）付息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清 算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期付息日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任 何损失。 三、本次付息相关机构 1、发行人：南京医药股份有限公司 1 2、债券名称：南京医药股份有限公 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-034 南京医药股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日(星期五)通过 上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2024年5月11日，公司对外披露《南京医药股份有限公司关于召开2023年度 暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：ls2024-032）。公司于2024 年5月24日(星期五)下午15:00-16:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络视频、图文展示及文字互动的方式召开了公 司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，公司董事长周建军先生，董事、总裁 张靓先生，独立董事胡志刚先生，副总裁、董事会秘书李文骏先生，总会计师 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-035 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 8日发布《南京医药 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相 关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 1 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 15 日收到公司独立董事胡志刚先生提交的书面辞职报告。胡志刚先生 因担任公司独立董事任期届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立 董事、董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略决策与投融资管 理委员会委员、提名与人力资源规划委员会委员、薪酬与绩效考核委 员会委员职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。 胡志刚先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于 三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等法律 法规及相关规范性文件的规定，胡志刚先生的辞职报告将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，胡志刚先生 仍将按照法律法规、相关规范性文件的规定继续履行职责。公司将尽 快完成增补独立董事必要法定程序，并及时履行信息披露义务。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-033 南京医药股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受南京医药 股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计 了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并于 2022 年 3 月 24 日、 2023 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 2 日签发了无保留 意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号及毕马威华振审字第 2404658 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中 的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发 ...

关于 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website： http: // www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行 ...