目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京医药股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-85085000 关于南京医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出好解烂卡外媒共做日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400802 号 南京医药股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前， 南京医药非公开发行持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（王春晖） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2023 年，本人按照新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的 合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事王春晖基本情况 本人王春晖为浙江大学教授、浙大宁波理工学院启星讲座教授、网络空间治 理与数字经济法治（长三角）研究基地主任兼首席专家、中国科学技术协会决策 咨询首席专家、工信部信息通信经济专家委员会委员、中国行为法学会学术委员 会副主任、中国数字经济安全与发展 50 人论坛执行主席、中国互联网协会应用 创新工作委员会副主任，为数字经济领域专业人士，符合上市公司独立董事专业 配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的 ...

南京医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合南京医药股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》,董事会就公司 2023 年度任职独立董事胡志刚先生、王春晖先 生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 国只 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-022 南京医药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销 32 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,972 股。现将相关情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通 过了《激励计划》、《激励计划管理办法》、《激励计划考核管理办法》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-015 南京医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本 公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公 司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而 对关联人形成依赖，不会对关联方形成依赖。 1 | 南京梅山医院有限责任 公司 | 20,000 | 11,783.35 | 业务发展 | | --- | --- | --- | --- | | 南京白敬宇制药有限责 任公司 | 100 | 8.17 | / | | 小计 | 70,100 | 42,535.89 | / | | 合计 | 82,100 | 49,707.53 | / | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-026 南京医药股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP010，债券代码：012382739）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由 ...

南京医药股份有限公司章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 原第二条 ……公司以定向募集方式设 | 现第二条 ……公司以定向募集方式设立；在江苏 | | | 立；在江苏省南京市工商行政管理局注 | | | 1 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | 省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 | | | 代码 91320100250015862U。 | 照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 | | | 原第三条 公司于一九九六年六月七日经 | 现第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券 | | | 中国证券监督管理委员会批准，首次向 | 监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准， | | 2 | 社会公众发行人民币普通股 20,760,000 | 首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 | | | 股，于一九九六年七月一日在上海证券 | 股，于一九九六年七月一日在上海证券交易所挂 | | | 交易所挂牌上市。 | 牌上市。 | | 3 | 原 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 现第六条公 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-013 南京医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在安 徽省合肥市合肥洲际酒店三楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女 士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通 过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）2023 ...

南京医药股份有限公司 股票简称：南京医药 股票代码：600713 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换 ...