南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据兑付公告 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-009 为保证南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 南 京医药 MTN001，债券代码：102100473）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜 公告如下： 12、本息兑付日：2024 年 3 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工 作日） 三、相关机构联系人和联系方式 1 1、发行人名称：南京医药股份有限公司 2、债项名称：南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 3、债项简称：21 南京医药 MTN001 4、债项代码：102100473 5、发行金额：人民币 6.0 亿元 6、起息日：2021 年 3 月 18 日 7、发行期限：3 年 8、债项余额：人民币 6.0 亿元 9、最新评级情况：—— 10、偿还类别：本息兑付 11、本计息期债项利率：4.20% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 13、本期应偿付本息金额：人民 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕40 号 关于南京医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函 南京医药股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对南京医药股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司主要从事医药批发、医药零售、医药 "互联网+"和医药第三方物流服务四类业务。报告期内，医药"互 联网+"实现业务收入占比分别为 1.30%、1.34%、0.66%、0.42%， 医药第三方物流服务实现业务收入占比分别为 0.03%、0.04%、 0.05%、0.03%。2）发行人本次发行可转债拟募集资金不超过 108,149.11 万元，将用于南京医药数字化转型项目、南京医药南 京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项 1 ─────────────── 目及补充流动资金；其中，南京医药数字化转型 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕40 号 关于南京医药股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函 南京医药股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对南京医药股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1. 关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）公司主要从事医药批发、医药零售、医药 "互联网+"和医药第三方物流服务四类业务。报告期内，医药"互 联网+"实现业务收入占比分别为 1.30%、1.34%、0.66%、0.42%， 医药第三方物流服务实现业务收入占比分别为 0.03%、0.04%、 0.05%、0.03%。2）发行人本次发行可转债拟募集资金不超过 108,149.11 万元，将用于南京医药数字化转型项目、南京医药南 京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项 2 京医药南京物流中心（二期）项目"14,238.06 万元、"福建同春生 物 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-008 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并在规定期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容将 通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规 定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 南京医药股份有限公 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-007 南京医药股份有限公司 关于购置总部企业集中办公楼 及打造健康产业科创载体的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为实现南京区域母子企业办公区域的资源共享并提升上市公司及总部企业对 外整体形象，同时打造健康产业科创载体，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"） 正式与南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称"洁源云计算公司"）签订《购 楼协议》。公司以 33,134.88 万元（人民币，下同）购买权属于洁源云计算公司的"中 国（南京）软件谷·丰泰中心"（暂定名）4 号楼 1-14 层科研办公用房（以下简称"目 标资产"），作为总部企业集中办公楼。同时，为进一步推动雨花台区产业能级发展， 公司与中国（南京）软件谷管理委员会（以下简称"软件谷管委会"）签订《项目投资 协议》。 本次交易已经公司于 2022 年 6 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议审议通 过，并于 2022 年 6 月 23 日对外披露。本次交易不构成 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-006 南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,248,188 股。 本次股票上市流通总数为 5,248,188 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 3、2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 10 日，公司对本次激励计划首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。公示期满，没有任何组 织或个人对激励对象名单提出异议。2021 年 12 月 15 日，公司披露了《南京医药 1 股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单 的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 21 日，公司披露了《南京医药股份有限公司关于 2021 年限 制性股票激励计划获南京市国资委 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 释义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查. | ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-005 南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京医药股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2024】20 号）。 上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行 审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

南京医药股份有限公司 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 南京医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了南京医药 2020 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页，共 6 页 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

（注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 （申报稿） 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前 ...