青海金瑞矿业发展股份有限公司 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-052号 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2024年12月31日 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上 海证券报》签署的信息披露服务协议于 2024 年 12 月 31 日到期，自 2025 年 1 月 1 日 起 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 变 更 为 《 证券时报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站 刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 公司对《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

●涉案的金额：根据青海省刚察县人民法院（2024）青2224民初349号判决第一 项共计1,122,000元以及逾期支付利息（以1,122,000元为基数，自2020年1月1日起 按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付至该工程款 支付完毕之日止） ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚处于一审判决阶段， 对上市公司利润的影响具有不确定性。 2024年12月19日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"金瑞矿业"或 "公司"）收到青海省刚察县人民法院民事判决书，河南省资源环境调查二院有限 公司向青海省刚察县人民法院起诉青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称"西 海煤炭"）及公司建设工程施工合同纠纷案件进行了审理并判决。现将有关事项公告 如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-051号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于大风山锶矿开发后续进展的自愿性披露公告 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-050号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月14日、2024年5月17日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）分别披露了《关于大风山锶矿开发后续进展公告》《关于大风山锶矿开 发后续进展的自愿性披露公告》（临2023-037号、2024-013号）。近期，有投资者 通过电话及"上证e互动"平台就大风山锶矿开发后续进展情况进行询问，为积极回 应市场关注，现就相关情况公告如下： 根据青海省海西州茫崖市工业和信息化局、重庆市双桥经济技术开发区经济发 展局分别出具的投资项目备案证明，公司本着"深前期、严开工、精建设、优达产" 的管理理念，聚焦项目立项、投资决策、开工审批三个重要节点，坚持合规与效率 并行，积极推进落实大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期各项工作。 截止目前，具体进展如下： 目前，公司已委托第三方机构开展可研（代初设）报告的编制 ...

（2024年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 本规则。 青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 第七条 公司董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事 务。董事会秘书或证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，负责 保管公司董事会和董事会秘书处印章。 第八条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责。行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2024年11月修订） | 第一章 总则……………………………………………………………………………3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | | 第三章 股份…………………………………………………………………………… | 6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | 第四章 股东和股东会………………………………………………………………9 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………9 | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………………… 14 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知………………………………………………… ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-048号 （五）会议由参会监事共同推举的监事杨森先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议： 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事5名，实到监事5名。 会议选举杨森先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-046 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,697,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.5586 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室 (三) 出 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-049号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 （一）董事会成员 1.非独立董事：任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、 甘晨霞女士； 2.独立董事：童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会非 职工代表监事（与 2024 年 10 月 25 日召开的公司职工大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第十届监事会），完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别选举产生第十届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务 代表，选 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第一章 总则 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员 1 名，由公司董事 长担任，负责并主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 战略，提高决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 工作和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-047号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年11月4日以电子邮件的方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会于2024年11月6日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公 司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。 （五）会议由参会董事共同推举的董事任小坤先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 （三）审议并通过《关于聘任公司经营班子成员的议案》 经公司董事长提名，董事会聘任郑永龙先生为公司副总经理兼财务负责人，代 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期 限和会议材料提交 ...