青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及 管理层人员结构，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会成员 联合提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名作为召集人，由独立 董事委员担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在 委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出 召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁 路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10名。 会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详 见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-040号 一、公司主要办公地址由"青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦五层"变更 为"青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦十二层"。 二、除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真号码、电子邮箱和邮政编 码等均保持不变。 三、本次变更后，公司具体联系方式为： 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2023年12月26日 办公地址：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦十二层 邮政编码：810008 电话号码：0971－6321653 传真号码：0971－6330915 电子邮箱：18935607756@163.com 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近 日搬迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通和交流，现将具体变更情况公告如 下： ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 5 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司年度预 算； （三）审查公司初步预算方案，指导并讨论建议修正事项； （四）预算编制的环境变更 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易控制审议程序，严格履行信息 披露义务，有效提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易控制》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易控 制管理制度》的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责监督、审核、检查公司与关联方发生的关联 交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由 5 名董事组成，其中独立 董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 关联交易控制委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独 立董事除外）或由在控股股东单位任职的人员担任。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长或提名委员会 提名，由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责并主持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-039号 关于聘任公司副总经理的公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查，并经董事会九届十三次会议审议 通过，公司董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满。 截至本公告披露日，袁向龙先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政 处罚和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规 定禁止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员 的其他情形。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年12月26日 附件： 袁向龙先生：男，藏族，生于1988年，中共党员，大学本科学历，经济师。 曾任青海省投资集团有限公司人力资源部高级业 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-037号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于大风山锶矿开发后续进展公告 公司于 2023 年 6 月 30 日披露了《关于大风山锶矿开发进展的自愿性披露公告》 （具体内容详见临 2023-017 号公告）。为合理开发、再利用长期闲置的大风山锶矿 资源，公司按照自身战略布局和业务发展需要，积极开展了大风山天青石选矿工艺 中试试验及开发建设的相关前期工作。截止目前，已完成天青石洗矿工艺中试试验。 经向矿山所在地政府申请，青海省海西州茫崖市工业和信息化局对公司大风山天青 石精选项目准予备案。备案有效期为自备案通知书下达之日起一年内未取得节能、 环评、能评等批复手续且未开工建设自动废止。 二、对公司的影响 大风山锶矿资源的开发、利用符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于 从源头上保障公司现有主营锶盐业务原材料天青石的供应，形成上下游产品完整产 业链，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生 不利影响。下一步，公司将按照相关法律法规及上市公司规范治理的要求，在履行 相应的内部决策程序后，尽快启动大风山天青石精选项目建设相关工作。 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-036号 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日收到公司董事、副总经理兼财务总监张国毅先生的书面辞职报告。因工作变动， 张国毅先生申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理和财务总监职务，同时辞去 公司预算委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张国毅先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。张国毅先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上 述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 公司将依法依规尽快完成新任董事的补选和财务总监的选聘工作。在公司董事会聘 任财务总监之前，公司总经理李军颜先生代为履行财务总监职责。 张国毅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张国毅先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 20 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、法规和《公 司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，非独立董事7人。 第五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由公司 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、预算、关联交易 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2023-035 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,073,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9947 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，本次会议采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了 ...