青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。依照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 5 名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规和《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股 东、实际控制人、或者与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 1 之一，且至少包 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会及 管理层人员结构，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或 1/3 以上董事会成员 联合提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名作为召集人，由独立 董事委员担任，负责并主持委员会工作。主任委员由董事会在 委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-038号 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 九届十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出 召开九届十三次会议通知，会议于2023年12月25日上午9时30分在青海省西宁市新宁 路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10名。 会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详 见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-040号 一、公司主要办公地址由"青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦五层"变更 为"青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦十二层"。 二、除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真号码、电子邮箱和邮政编 码等均保持不变。 三、本次变更后，公司具体联系方式为： 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 2023年12月26日 办公地址：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦十二层 邮政编码：810008 电话号码：0971－6321653 传真号码：0971－6330915 电子邮箱：18935607756@163.com 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近 日搬迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通和交流，现将具体变更情况公告如 下： ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 5 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司年度预 算； （三）审查公司初步预算方案，指导并讨论建议修正事项； （四）预算编制的环境变更 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易控制审议程序，严格履行信息 披露义务，有效提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易控制》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易控 制管理制度》的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责监督、审核、检查公司与关联方发生的关联 交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由 5 名董事组成，其中独立 董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 关联交易控制委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独 立董事除外）或由在控股股东单位任职的人员担任。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长或提名委员会 提名，由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责并主持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-039号 关于聘任公司副总经理的公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查，并经董事会九届十三次会议审议 通过，公司董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满。 截至本公告披露日，袁向龙先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政 处罚和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规 定禁止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员 的其他情形。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年12月26日 附件： 袁向龙先生：男，藏族，生于1988年，中共党员，大学本科学历，经济师。 曾任青海省投资集团有限公司人力资源部高级业 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2023-037号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于大风山锶矿开发后续进展公告 公司于 2023 年 6 月 30 日披露了《关于大风山锶矿开发进展的自愿性披露公告》 （具体内容详见临 2023-017 号公告）。为合理开发、再利用长期闲置的大风山锶矿 资源，公司按照自身战略布局和业务发展需要，积极开展了大风山天青石选矿工艺 中试试验及开发建设的相关前期工作。截止目前，已完成天青石洗矿工艺中试试验。 经向矿山所在地政府申请，青海省海西州茫崖市工业和信息化局对公司大风山天青 石精选项目准予备案。备案有效期为自备案通知书下达之日起一年内未取得节能、 环评、能评等批复手续且未开工建设自动废止。 二、对公司的影响 大风山锶矿资源的开发、利用符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于 从源头上保障公司现有主营锶盐业务原材料天青石的供应，形成上下游产品完整产 业链，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生 不利影响。下一步，公司将按照相关法律法规及上市公司规范治理的要求，在履行 相应的内部决策程序后，尽快启动大风山天青石精选项目建设相关工作。 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-036号 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 7 日收到公司董事、副总经理兼财务总监张国毅先生的书面辞职报告。因工作变动， 张国毅先生申请辞去公司第九届董事会董事、副总经理和财务总监职务，同时辞去 公司预算委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张国毅先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。张国毅先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上 述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。 公司将依法依规尽快完成新任董事的补选和财务总监的选聘工作。在公司董事会聘 任财务总监之前，公司总经理李军颜先生代为履行财务总监职责。 张国毅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张国毅先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 20 ...