江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、监管指引及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》的规定，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，合规发表相关意见，切实发挥独立董事 与专业委员会成员职责，促进公司规范运作，坚持维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》《成本管理会计》等本科生 课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研究 精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育部 哲学 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尹东明） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、监管指引及本公司《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》的规定，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，合规发表相关意见，切实发挥独立董事 与专门委员会成员职责，促进公司规范运作，坚持维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 尹东明，男，汉族，1963年12月生，大学本科。具备律师从业资 格，近二十年一直担任江苏天哲律师事务所合伙人，熟悉公司法、房 地产相关法律，擅长投资收购、银行不良资产处置等方面的法律工作。 2018年至今，担任丹阳农商行独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了较丰富的经验。 作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过 3家，未在公司担任除独 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 陆金龙，男，1964年10月生，汉族，研究生学历，高级经济师， 中共党员，扬州市人大代表。1982年参加工作，先后担任高邮市建设 局局长、党委书记；扬州市城建国有资产控股公司总经理、扬州中燃 城市燃气发展有限公司董事长；扬州建工控股（集团）有限责任公司 董事长、党委书记；中共扬州市委生态科技新城党工委书记。曾获建 设部劳动模范、2010年度中国建筑业年度人物。并先后被聘任为江苏 省建筑业协会副会长、华建联盟主席、扬州建安商会会长、扬州市海 外企业开拓促进会会长。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了较丰富的经验。 作为公司的独立董事，本人在境内上市公司兼任独立董事未超过 3家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 （二）独立性自查情况说明 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陆金龙） 各位董事： 本人作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 ...

t and the 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00152 号 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00152 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 台 (http://ac 报告编码:? 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00345 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监 事会相关职责。 报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将年度工作情况汇报如下： 各位监事： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会监事参加了 2023 年年度股东大会、2024 年第 一次临时股东大会、列席了历次董事会，并单独召开 5 次监事会会议。 （一）2024 年 1 月 2 日，第九届监事会第一次会议召开。 会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》， 本次会议决议公告刊登在 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》《上海证券 报》上。 （二）2024 年 3 月 28 日，第九届监事会第二次会议召开。 会议审议并通过了《 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会 计师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名， 是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，天衡已 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2025—006 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度公司计提资产减值准备 15,632.80 万元，具体如下： 二、资产减值准备计提的具体情况说明 2024 年受经济环境影响，市场需求不足，房地产市场销售价格持续下探， 写字楼市 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—005 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）进行委托理财的目的 为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流 动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。 （二）进行委托理财的金额 在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、 结构性存款、收益凭证等）的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，上述资金额 度可以滚动使用。 （三）进行委托理财的方式 公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、 收益凭证等）。 ● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议 通过之日起 12 个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。 ● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有 ...

股票代码 600716.SH 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票代码 600716.SH 江苏凤凰置业投资股份有限公司 地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 邮编：210037 电话：025-83566298 邮箱：fhzy@ppm.cn 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025年3月 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 专题 党建引领 | 07 | 01 | 一 可持续发展管理 | | | --- | --- | | 1.1 可持续发展战略及理念 | 09 | | 1.2 可持续发展治理架构 | 09 | | 1.3 利益相关方 | 10 | | 1.4 重要议题矩阵 | 11 | 02 二 治理篇 | 2.1 合规经营 | 14 | | --- | --- | | 2.2 风控管理 | 23 | | 2.3 商业道德 | 25 | 三 环境篇 3.1 应对气候变化 28 3.2 排放物及废弃物管理 30 3.3 资源管理 33 3.4 绿色低碳行动 37 四 社会篇 4.1 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和《公 司章程》《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况及 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员 出席了全部会议，会议就审核公司的财务信息及其披露、监督及评估 公司的内部控制等相关工作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委 员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 17 日 《2023 年年度报告》事前沟通，主要 关于审计计划的确认。 凤凰股份审计委 员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 12 日 《2023 年年 ...