江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2023 年 10 月修订） 第六条 在公司年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况及财务方面的情况 和投、融资活动等重大事项进展情况，公司应配合独立董事工作的需 要，安排独立董事进行实地考察。 第七条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前，独立董事应沟通了解年度审计工作安 排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告 更正情况。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年度报告前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见 面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。 第九条 如上海证券交易所对公司独立董事发出年度报告工作监 管函件，独立董事应当予以高度关注并根据相关规定发表意见。 第十条 独立董事应当关注年度报告董事会会议召开的程序、相 关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提 交时间和完备性，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判 断和决策，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）为 保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性 文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏凤凰置业投资股份有限公司信息披露管理办法》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制 度第三章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告第一责任人或其他人员，及时将相关信息向公司董事会秘书、 总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的 原则。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易，公司以不合理的价格、不合理的付款期安排、不 合理的预付款比例向关联方支付款项，或关联方以不合理的价格、不 合理的付款期安排、不合理的付款比例向公司支付款项，导致的资金 占用。 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借资金给控股股东及关联方，为控股 股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提 供情况下提供给控股股东及关联方使用的资金。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方 式侵占上市公司利益。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护 公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制 人及其相关人员以及公司各部门、子公司负责人和能够施加重大影响 的参股公司等其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，应积 极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息 知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该 信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行内幕交 易或配合他人操纵股票交易价格。 第一章 总 则 第一条 为加强江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-026 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日公告的《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》 以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开审计委 员会全体委员与年审注册会计师见面沟通会，再一次审阅公司财务会 计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表和内部控制自我评价 报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提 交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘 或改聘会计师事务所的决议。 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计 师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成 肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意 见的，应改聘会计师事务所。 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2023 年 10 月修订） 为了加强内部控制建设，进一步完善公司治理机制，充分发挥审 计委员会的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》以及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏 凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，如委员人数不足三名，由董事会根据本工作细则增补新的委员。 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会 ...

第二章 人员组成 江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏凤凰置业投资股份有限公司(以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...