以上事项,特此回复! 本公司于 2024 年 5 月 24 日收到贵公司发来的《关于大连热 电股份有限公司股票交易异常波动问询函》。本公司作为贵公司 的控股股东,对于贵公司所询问情况,经本公司认真核查,现答 复如下： 大连浩 关于《大连热电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的复函 1. 除责公司已披露的重大重组事项外,不存在应披露而未披 露的其他重大事项。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 大连热电股份有限公司: 2. 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司 股票的情况。 ...

大连热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交 易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。受制于煤 炭成本较高等对公司主营业务的不利影响，公司 2023 年度扣除非经常性损益的 净利润为-2.37 亿元。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2024）210A000585 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并财务报表未分配利润为-1.35 亿元，实收股本为 4.05 亿元，未弥补亏损金 额已超过实收股本总额的三分之一。 ●经核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露 的重大事项 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会议事日程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 股东大会会议规则 | | 3 | | 议题 | 1：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 | 6 | | 议题 | 2：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 | 8 | | 议题 | 3：关于监事会换届选举监事候选人的议案 | 10 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 时 间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00 地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号） 主 持 人：董事长 田鲁炜 | 时间 | 内 容 | | --- | --- | | 14:00 | 1、报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数；介绍现场列席会议的情况； | | 14:03 | 2、宣读会议规则； | | 14:05 | 3、听取并审议议题报告； | | | （1）审议《关于董事会 ...

本人刘晓辉，已充分了解并同意由提名人大连洁净能源集团有限 公司提名为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 大连热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）在直接或者 ...

重要内容提示： 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-029 大连热电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 26 日 至 2024 年 5 月 27 日 投票时间为：2024 年 5 月 26 日 15 ...

大连热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连洁净能源集团有限公司,现提名陈弘基先生、刘晓辉 先生、张婷女士为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大 连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 大连热电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

大连热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈弘基，已充分了解并同意由提名人大连洁净能源集团有限 公司提名为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相 ...

一、董事会换届选举 证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2024-028 大连热电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"或"大连热电"）第十届 董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《大连热电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董 事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第十届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及 公司实际情况，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事 会提名田鲁炜先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、 刘 ...

证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2024-030 大连热电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 附职工监事简历： 朱驰宇：男，52 岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任 大连热电股份有限公司北海热电厂党总支书记、厂长，大连能源销售公司 副总经理。现任大连热电股份有限公司生产管理部部长，大连热电股份有 限公司监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会委员会 近日召开职工代表大会，就选举产生职工监事人选事项进行了审议。经参 会职工代表民主选举产生公司第十一届职工代表监事为朱驰宇先生、邱冠 忠先生（相关人员简历后附）。 职工代表监事朱驰宇先生、邱冠忠先生将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。 特此公告。 大连热电股份有限公司 关于工会民主选举产生职工代表监事的公告 邱冠忠先生，44 岁，中共党员，毕业于大连理工大学工程力学 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 大连热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张婷，已充分了解并同意由提名人大连洁净能源集团有限公 司提名为大连热电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...