大连热电股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 陈弘基 对第十届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及公司《章程》等有关规定，我们作为大连热电股 份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，现对公司第十届董事 会第二十次会议所审议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如 下： 一、关于部分固定资产报废处置的独立意见 本次部分固定资产报废处置是为了真实地反应公司财务状况，报 废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。审 议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分固定资产 报废处置，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议审 议。 （以下无正文） 刘晓辉 张 婷 2023 年 8 月 22 日 六十 ...

拟报废固定资产账面原值合计 1,535.33万元，累计折旧 1,030.51万元，账面净值总计504.82万元，确认报废损失504.82万元。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-062 大连热电股份有限公司 关于部分固定资产报废处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟报废固定资产账面原值合计 1,535.33 万元，累计折旧 1,030.51 万元，账面净值 504.82 万元，当期确认资产报废损失 504.82 万元。 ●本次部分固定资产报废处置需提交股东大会审议。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日 召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》，现就有关情况公告 如下： 一、本次部分固定资产报废概况 根据国务院及国家能源局相关的通知要求，规模性热电企业要淘 汰环保达不到超低排放标准和高能耗、低效率落后的设备设施。北海 电厂积极响应国家政策要求，2022年新建三 ...

关于东海热电厂燃煤机组关停资产处置的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2023-058 大连热电股份有限公司 公司依据会计准则第42号的相关规定进行账务处理,确认 1 54,956.74万元资产处置收益，确认资产处置损失20,469.72万元，最 终确认补偿收益约34,487.02万元；对应收补偿款54,956.74万元计提 坏账准备。合计影响2023年半年度净利润增加约32,838.32万元。上 述数据未经审计，最终结果以审计后为准。 三、备查文件 ●公司依据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营》（以下简称：会计准则第42号）及应用指南、《收 入准则》及应用指南的相关规定进行账务处理，最终影响2023年半年 度净利润增加约32,838.32万元。 一、关停资产处置概述 （一）关于收储补偿 东海热电厂地表资产权属公司所有，土地权属为公司控股股东大 连洁净能源集团有限公司。该土地共划分为A、B、C、D ...

大连热电股份有限公司独立董事 （以下无正文） 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》以及公司《章程》等有关规定，我们作为大连热电股 份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，现对公司第十届董事 会第十九次会议所审议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如 下： 关于控股股东向公司提供财务资助的议案 本次交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，关联董事已履行了回避义务；本次控股股东洁净能源集 团向公司提供财务资助，有利于公司的生产经营，符合公司和全体股 东的利益。我们同意公司接受控股股东提供财务资助事项，并同意将 该议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。 (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于控股股东向 公司提供财务资助事项的独立意见》之签署页) 关于控股股东向公司提供财务资助事项的独立意见 独立董事签字: 刘玉平 2023 年 8 月 18 日 陈弘基 刘晓辉 张 婷 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-057 大连热电股份有限公司 （三）本次交易的豁免情况 1 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）本次交易的基本情况 为支持公司经营发展，控股股东大连洁净能源集团有限公司拟向 公司提供不超过人民币 3 亿元的借款额度（以下简称"本次交易"）。 借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%，公司无需就借款 提供任何形式的抵押或担保。 （二）本次交易的审议情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供财务 资助的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大连洁净能源集团有 限公司公司（以下简称"洁净能源集团"）拟向公司提供的财务资助，金额 不超过人民币 3 亿元，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率 4.35%， 公司无需就借 ...

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"大连热电"）于 7 月 5 日披 露了《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》及相关文件。2023 年 7 月 13 日，公司收到上海证券交易所《关 于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】0902 号，以下简称"《问询函》"）。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2023-056 大连热电股份有限公司 根据《问询函》的相关要求，公司对预案及其摘要进行了修订，修订的主要 内容如下（如无特别说明，本公告中的简称与《大连热电股份有限公司重大资产 出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称 具有相同含义）： 2023 年 8 月 11 日 特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 | 章节 | | 标 ...

二〇二三年八月 1 证券代码：600719 证券简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 洁净能源集团或其指定的第三方 | | 发行股份购买资产交易对方 | 恒力石化股份有限公司 | | | 江苏恒力化纤股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法 律责任。 截至本预案签署日，与本次重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计，请投资 者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案所引用的相关 数据的真实性和合理性。在本次重组相关各项工作完成后，本公司将另行召开董 事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告书，履行股 东大会审议程序。 本公 ...

若无单独说明，本核查意见所使用的简称及释义与同日披露的《大连热电股 份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿）》保持一致。 本核查意见所涉及的标的公司财务数据均未经审计。 1 西南证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于对大连热电股份有限 公司重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金预案信息披露的问询函》之 核查意见 独立财务顾问 大连热电股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"大连热电"）于 2023 年 7 月 5 日披露了《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2023 年 7 月 13 日，上市公司收到 上海证券交易所《关于对大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资 产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】0902 号，以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，西南证券股份有限公司（以 下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，就《问询 函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，出具本核查意见。 | 问题一： 3 | | --- ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-055 大连热电股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 预案信息披露的问询函》之回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 1、关联交易占比较高的风险 截至本回复出具之日，康辉新材控股股东为恒力石化，实际控制人为陈建华、 范红卫夫妇。2020 年至 2022 年康辉新材向恒力石化及其关联方采购 PTA、MEG 等金额分别为 175,765.06 万元、244,609.12 万元和 275,778.99 万元，占营业 成本的比例分别 59.65%、46.72%和 47.18%，关联交易占比较高。PTA、MEG 均系 大宗商品，康辉新材向恒力石化及其关联方采购 PTA、MEG 等均依照市场化原则 进行定价，相关交易价格具备公平性和公允性。未来若上述关联交易未能有效履 行公司相关决策程序，或未能严格按照公允价格执行，可能会对公司的独立性、 经营规范性产生影响，进而 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 上市地点：上海证券交易所 大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要）（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 重大资产出售交易对方 | 洁净能源集团或其指定的第三方 | | 发行股份购买资产交易对方 | 恒力石化股份有限公司 | | | 江苏恒力化纤股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估等工作尚未全部完成， 本预案摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构审计， 请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案摘要所 引用的相关数据的真实性和合理性。在本次重组相关各项工作完成后，本公司将 另行召开董事会审议与本次重组相关的其他未决事项，并编制重大资产重组报告 书，履行股东大 ...