Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of RMB 13.511 billion, representing a year-on-year growth of 2.16%[2]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 1.766 billion, an increase of 4.18% compared to the previous year[2]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥13.51 billion, representing a 2.16% increase compared to ¥13.23 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.77 billion, an increase of 4.18% from ¥1.70 billion in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥1.78 billion, reflecting a significant increase of 14.37% compared to ¥1.56 billion in 2022[20]. - The gross profit margin improved to 27.17%, an increase of 0.95 percentage points, with the surveying and design business gross margin rising to 31.47%, up 0.59 percentage points[29]. - The company reported a quarterly revenue of approximately ¥4.78 billion in Q4 2023, with a net profit of approximately ¥811.89 million[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.3081, a slight decrease of 0.8% from ¥1.3187 in 2022[21]. Asset Restructuring - The company completed a major asset restructuring, changing its name from "Gansu Qilian Mountain Cement Group Co., Ltd." to "CCCC Design Consulting Group Co., Ltd." on December 21, 2023[10]. - The restructuring involved the acquisition of 100% equity in several subsidiaries, enhancing the company's asset quality and profitability[10]. - Following the restructuring, the company's total assets and net assets increased, improving its financial strength and risk resistance[10]. - The company completed a major asset restructuring, exchanging 100% equity in Qilian Mountain Cement for stakes in several engineering firms, which was treated as an equity transaction[22]. - The company's main business has shifted from cement production to engineering technology and design services, aligning with its strategic transformation[82]. Research and Development - Research and development expenditure intensity increased from 3.95% to 4.05%[2]. - The company established multiple technology research centers, including a key laboratory for bridge safety and longevity, enhancing its innovation capabilities[32]. - The company invested ¥547,858,903.96 in R&D, accounting for 4.05% of total revenue[68]. - The number of R&D personnel reached 2,321, making up 27.47% of the total workforce[69]. - The company is focusing on technological innovation, aiming to strengthen its research and development capabilities in the green and low-carbon sector[147]. International Expansion - The company is committed to expanding its international presence through overseas design consulting and acquisition activities[2]. - The company has optimized its overseas market layout, achieving AAA credit rating for foreign design consulting and becoming the first Chinese enterprise to obtain dual-class consulting qualifications in Peru[46]. - The company is actively pursuing international expansion, operating in nearly 60 countries, leveraging its early "going out" strategy and strong support from the China Communications Construction Group[56]. - The company plans to actively pursue mergers and acquisitions to enhance its overseas business development and capitalize on global market opportunities[97]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of compliance and governance, aiming to establish a standardized management system for listed companies[2]. - The company maintains a strict governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[105]. - The company has established an independent financial management system, with no interference from controlling shareholders in financial activities[105]. - The company has a commitment to enhancing investor relations and fulfilling social responsibilities, thereby improving governance standards[104]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[120]. Shareholder Value and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.57 per 10 shares, totaling approximately RMB 529.86 million, which is 30% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company is enhancing shareholder value through stock buybacks and a reasonable dividend policy, aiming to attract long-term institutional investors[100]. - The proposed dividend distribution is also 30% of the net profit attributable to ordinary shareholders, totaling RMB 529,859,079.62, with a dividend of RMB 0.2570 per share[138]. Market Opportunities - The public road construction market remains robust, with annual investments exceeding CNY 200 billion, and the market size for road design approaching CNY 90 billion[86]. - The smart transportation market in China reached a scale of 213.3 billion yuan in 2022, showing significant growth over the past five years[89]. - The company aims to enhance its capabilities in high-end design consulting services, focusing on "big transportation" and "big cities" as key areas for development[98]. - The urban renewal and community development initiatives are expected to create new market opportunities for engineering design consulting services[91]. Social Responsibility - The company has committed to providing free design consulting to help improve transportation issues in Lanping County, leveraging its expertise in design and transportation planning[151]. - The company has established a social responsibility management system to integrate social responsibility into its business practices[147]. - The company actively participated in disaster relief efforts in August 2023, contributing to the reconstruction of the Beijing Mentougou area and assisting nearly 1,600 households in the Ganzi Luding earthquake zone with safety information and risk assessment[151]. Risks and Challenges - The company faces risks related to delayed infrastructure projects in certain provinces, which may impact revenue structure[102]. - Changes in tax incentive policies could adversely affect the company's operating performance if it no longer qualifies for preferential tax rates[102]. - Geopolitical and international situation changes may pose risks to the company's overseas operations[102]. - The company has a broad overseas business distribution, which is susceptible to international political and economic risks, potentially affecting project continuity[103].

公司代码：600720 公司简称：中交设计 √是 □否 非强制披露特殊情形是：借壳上市或重大资产重组 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》规定， "主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的， 原则上应在相关交易完成后的下个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。" 报告期内，公司实施了以重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产 重组事项，并分别于 2023 年 11 月 24 日、2023 年 12 月 1 日对外公告了《关于重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》《关于重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》。根据上述相关规 定，公司因此未披露 2023 年度内部控制评价报告。公司将在披露 2024 年年度报告的同时，披露内部控 制评价报告和审计报告。 董事长（已经董事会授权）：崔玉萍 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 中 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023年年度述职报告(聂兴凯) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司,以下简称公司或本公司)的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立 董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行了独立董事的 职责,依法合规地行使了独立董事的权利,积极出席了 2023年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项议 案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和社 会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 聂兴凯,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,会计学副研究员、会计学博士。现 任北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班 子成员和高校处级(中层)领导干部),主要研究方向为企 业内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会审 计委员会召集人,薪酬与考核委员会委员。 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-020 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-014 中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 （一） 信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司 以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减 值测试并确认减值损失。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成 果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司主审会计 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司) 2023 年第三次临时股东大会批准意见,由中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 负责公司 2023年度的审计工作,主要包括对公司年度经营 情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计。 中审众环会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职 情况报告如下: 系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本 年度审计工作中中审众环会计师事务所及审计成员始终保 持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则 中关于保持独立性的要求。 (五)中审众环会计师事务所审计组成员具有承办本年 度审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任 本年度审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"中审众环会计师事务所作为公 司 2023年度审计机构,在年度审计工作中,遵守职业操守、 勤勉尽职,较好地完成了公司及下属于公司 2023年度财务 报告的审计工作,出具了标准无保留的财务审计报告。" 此外,公司的年度 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（薄立新） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前 5 名股东 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事 会审计委员会(以下简称审计委员会)本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 条所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 的审计资质及 2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下: 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 此外,公司的年度审计机构发生了变更。 原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),公 司 2022年度审计意见为标准无保留意见。本次审计机构变 更的原因系 2023年度公司完成了重大资产重组,公司实际 控制人、主要业 ...

公司 2024 年度对外担保计划额度为 10.79 亿元，其中 2024 年公司拟新增对 外担保金额为 6.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 4.34 亿元，占公司归母净资产（2023 年末归母净资产 124.62 亿元）比为 3.48%。其 中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额 2.80 亿元；公司 所属各子公司对关联方（中国交通建设集团有限公司内）对外担保余额 1.54 亿 元，中国交通建设股份有限公司已经提供相应的反担保。无逾期对外融资担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议本议案，并同 意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。 公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保 计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会 1 审议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会审议止。 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 中信证 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-022 本次担保额度中的反担保情况：部分有 无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高 速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速 公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、 武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 (一) 对外担保计划总额度 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： | | | | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交公路规划设计研究院有限 公司（简称公规院） | 公规院下属子公司 | 并表下属企业 | | 2. | 中交第一公路勘察设计研 ...