证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-017 中交设计咨询集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024 年3 月26 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彦拓先生为公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满时止。 张彦拓先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中 国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张彦拓先生的简历见 附件。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 附件： 张彦拓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，研究生学历。 2018 年至 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告 经核查独立董事聂兴凯、于绪刚、马继辉的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 中交设计咨询集团股 中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司)根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定,要求在任独立董事对自身独 立性进行了自查,并对独立董事的独立性情况进行了评估, 结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情 况,出具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下: ...

中交设计咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201972号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 139 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201972 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中交设计 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事 会审计委员会(以下简称审计委员会)本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 条所（特殊普通合伙）(以下简称中审众环会计师事务所) 的审计资质及 2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下: 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 此外,公司的年度审计机构发生了变更。 原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),公 司 2022年度审计意见为标准无保留意见。本次审计机构变 更的原因系 2023年度公司完成了重大资产重组,公司实际 控制人、主要业 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（赵新民） 作为中交设计咨询集团股份有限公司(原曾用名为甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度公 司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 赵新民，男，汉族，1970年12月出生，大学本科学历。 上海市民生律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律 业务。熟悉上市公司业务，对证券法律业务有较深的造诣。 自1993从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼 实 践 经 验 。 曾 任 酒 钢 宏 兴 （ 600307 ） 、 大 禹 节 水 （300021）、长城电工（600192）、甘肃荣华实业（集 团） ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场加电子通讯方式，在 北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主 持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。 经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-016 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》。 （一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-022 本次担保额度中的反担保情况：部分有 无逾期对外担保 特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高 速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速 公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、 武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 (一) 对外担保计划总额度 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： | | | | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交公路规划设计研究院有限 公司（简称公规院） | 公规院下属子公司 | 并表下属企业 | | 2. | 中交第一公路勘察设计研 ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-025 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺 完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺情况说明如下： 中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2023 年度 业绩承诺完成情况的公告 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一） 重大资产置换 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产） 置出公司，并与中国交通建设股份有限公 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-020 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司 2024 年度对外担保计划额度为 10.79 亿元，其中 2024 年公司拟新增对 外担保金额为 6.45 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际提供担保余额 4.34 亿元，占公司归母净资产（2023 年末归母净资产 124.62 亿元）比为 3.48%。其 中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额 2.80 亿元；公司 所属各子公司对关联方（中国交通建设集团有限公司内）对外担保余额 1.54 亿 元，中国交通建设股份有限公司已经提供相应的反担保。无逾期对外融资担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议本议案，并同 意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。 公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度对外担保 计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会 1 审议通过之日起至公司 2024 年度股东周年大会审议止。 中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度对外担保计划的核查意见 中信证 ...