Core Viewpoint - The company has established a value management system aimed at enhancing investment value and investor returns while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles of Value Management - Value management is defined as strategic management actions taken to enhance the investment return capability and level of the company, focusing on high-quality development and operational efficiency [1][2]. - The basic principles of value management include compliance, systematic approach, scientific management, regularity, and integrity [2]. Group 2: Responsibilities and Structure - The board of directors leads the value management efforts, with the management team responsible for execution and the board secretary overseeing specific tasks [4][5]. - The board is tasked with overall planning, monitoring market reflections of company value, and adjusting management plans as necessary [5][6]. Group 3: Main Methods of Value Management - Key methods to enhance investment value include mergers and acquisitions, employee stock ownership plans, cash dividends, investor relations management, information disclosure, share buybacks, and improving corporate governance [6][7][8]. Group 4: Monitoring and Emergency Measures - The board office is responsible for monitoring market indicators and initiating warning mechanisms when necessary, ensuring timely communication with investors during significant stock price fluctuations [9][10]. Group 5: Prohibited Actions in Value Management - The company and its stakeholders must adhere to compliance and avoid actions such as misleading information disclosure, insider trading, and other illegal activities that disrupt market order [10][11].

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马继辉） 作为中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司 或本公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利， 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会，认真 审议各项议案，参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 马继辉，男，1972年5月出生，中国国籍，中共党员， 无境外永久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程师，北京 交通大学交通运输学院讲师、副教授。现任北京交通大 学交通运输学院教授、博导系统工程与控制研究所所长。 自2023年12月21日起，担任本公司独立董事，董事会提 名委员会召集人，战略及ESG委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

一、财务公司基本情况 中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号― ―交易与关联交易》等相关规定，中交设计咨询集团股份有 限公司(以下简称"公司")通过查验审阅中交财务有限公 司(以下简称"财务公司")的《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，以及资产负债表、利润表、现金流 量表等财务会计报告报表和风险指标等必要信息，对其经营 资质、业务和风险状况进行持续评估，现将有关情况报告如 下： 财务公司是是经中国银行业监督管理委员会批准，于 L0071H211000001，营业执照统一社会信用代码 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金35亿 元人民币。2021年10月，注册资本金增加至70亿元人民币， 其中中国交通建设集团有限公司持股5%，中国交通建设股份 有限公司持股95%。截至2024年末，财务公司员工人数70 人。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，公司可经营 下列业务：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位 贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位 资金结算与收 ...

证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2025-010 中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺完成情况的公告 中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2024年度业绩 承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 于 <甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换 发行股份购买资产并募集="发行股份购买资产并 募集" /> 关于公司重大资产重组事项2024年度 配套资金及关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 (一)重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权(作为置出资产)置 出公司，并与中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)下属中交公路规划设 计院有限公司100%股权、中交第一公路 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届监事会第十二次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监 事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.同意公司《2024 年年度报告及摘要》的主要内容，具体内容详见同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 2.监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法 律、法 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董 事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高 级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表 决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 1.同意公司《董事会 2024 年度工作报告》主要内容。 2.本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-006 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2290 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利525,462,384.39 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及股息派发方案的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司每 10 股普通股派发现金红利人民币 2.29 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》") 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.29 per 10 shares for the fiscal year 2024, which represents 30% of the net profit attributable to ordinary shareholders [1][2]. Profit Distribution Plan - The total distributable profit as of December 31, 2024, is RMB 8,527,872,621.38, with a consolidated net profit of RMB 1,751,197,854.86 [1]. - The cash dividend per share is set at RMB 0.2290 (including tax) [1]. - The distribution will be based on the total share capital registered on the equity distribution record date, which will be announced later [1][2]. - If there are changes in the total share capital before the record date, the total distribution amount will remain unchanged, but the per-share distribution amount will be adjusted accordingly [2]. Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 1,751,197,854.86 for the current year, with a positive retained earnings balance [2]. - The total cash dividend for the current year is RMB 525,462,384.39, compared to RMB 529,859,079.62 in the previous year [2]. - The average net profit over the last three years is RMB 1,425,227,076.36, with cumulative cash dividends amounting to RMB 1,282,934,080.31 [2]. Decision-Making Process - The board of directors has approved the profit distribution plan, stating it aligns with the company's profit distribution policy [3]. - The supervisory board also supports the plan, emphasizing its alignment with the long-term interests of the company and shareholders [3].

中交设计咨询集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203197号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203197 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、中交设计对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中交设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第 1页共 2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中交设计咨询集 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2025）0202706号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 日注 TP · 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 于中交设计咨询集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0202706 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 专项说明》,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中交设计管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我 ...