截至本公告披露日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中审众 环）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）已完成置入资产和置出 资产过渡期损益审计工作，有关情况如下： 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-011 中交设计咨询集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2407 号）， 公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称祁连山水泥）100%股权置 出公司（简称置出资产），并与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）持 有的中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）100%股权、中交第一公路勘 察设计研究院有限公司 100%股权（简称一公院）、中交第二公路勘察设计研究 院有限公司（简称二公院 ...

中交公路规划设计院有限公司 审 计 报 告 众环专字（2024）0200648号 目 录 起始页码 审计报告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 计 报 告 众环专字(2024) 0200648 号 中交公路规划设计院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中交公路规划设计院有限公司(以下简称"公规院")财务报表,包括 2022 年 6 月至 2023年 11 月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 公规院 2022年6月至2023年11月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于公规院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项——编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。公规院编制财务报 表是为了确定自 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的经 ...

中国市政工程东北设计研究总院有限公司 审 计 报 告 财务报表 合并利润表 1 财务报表附注 2 众环专字（2024）0200647号 目 录 起始页码 审计报告 审计报告 众环专字(2024) 0200647 号 中国市政工程东北设计研究总院有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国市政工程东北设计研究总院有限公司(以下简称"东北院")财务报表, 包括 2022年6月至 2023年11月的合并利润表以及相关附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制,公允反映了 东北院 2022 年 6 月至 2023 年 11 月的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于东北院,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 -- 编制基础 我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注二对编制基础的说明。东北院编制财务报 表是为了确定自 2022年 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 章 程 2024 年【】月【】日经公司 2024 年第【】次临时股东大会批准 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 党委 | | 第一节 机构设置 | | 第二节 党委的职责 | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 监事会 . | | 第一节 监事 . | | | | 中交设计咨询集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下 简称本公司或公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度， ...

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于修 订<中交设计咨询集团股份有限公司章程>的议案》，现将具体修订情况公告如下： | 原《公司章程》 | 新《公司章程》 | 调整依据 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范中交设计咨询集 | | | | 团股份有限公司（以下简称本公 | | | | 司或公司）的组织和行为，坚持 | | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组 | 和加强党的全面领导，完善公司 | | | | 法人治理结构，建设中国特色现 | | | 织和行为，根据《中华人民共和 | | | | | 代企业制度，维护公司、股东、 | 《上市公司章程指 | | 国公司法》（以下简称《公司法》、 | | | | | 债权人的合法权益，依照《中华 | 引》第一条 | | 《中华人民共和国证券法》（以 | | | | | 人民共和国公司 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中交设计咨询集团股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中交设计咨询 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 1 所在地中国证券监督 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-007 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 3 月 11 日，本次董事会以现场加通讯方式召开。董事会 9 名董事对所议事项进行了 表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会 议事规则>的议案》。 同意对《中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条 款进行修订。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《中交设计咨询集团股份有限公司章程修正案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》 ...

第一条 为健全和规范中交设计咨询集团股份有限公司 (以下简称公司)董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《中交设 计咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际，制定本规则。 第二章 董事会会议的召集、通知及召开 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 级管理人员的意见。 第二条 会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 第三条 董事会定期会议每年应当至少在上下两个半年 度各召开 1 次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 1 (三)监事会提议时； (七)《公司章程》规定的其他情形。 (四)董事长提议时； (五) 经全体独立董事过半数同意提 ...

一、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则的议案>的议案》。 （一）同意修订公司《股东大会议事规则》。 （二）本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-008 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场加电子通讯方式，在 北京市朝阳区安定路 5 号恒毅大厦 5 层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主 持。会议应到监事 3 名（其中职工监事 1 名），实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。 经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案： 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 1 （三）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交 设计咨询集团股份有限公 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事在公司年报相关工作的审核中， 独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行 使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层 应向独立董事全面报告公司本年度的生产经营情况和投融 资活动等重大事项的进展情况。上述事项应形成书面记录， 相关当事人应在必要的文件上签字。同时，公司应适时安排 每位独立董事对重大问题或有必要的事项进行实地考察。 第九条 独立董事应当对公司年报签署书面确认意见。 独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司根据上 市地上市规则予以披露。 第一条 为进一步提高中交设计咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露质量，明确独立董事职责， 充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）信息披 露工作中的作用，依据有关法律法规、上市公司监管要求以 及《中交设计咨询集团股份有限公司章程》、《中交设计咨 询集团股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办 ...