成立日期：1996-07-17 注册资本：776,290,282 元 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-078 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成市场监督管理局变更登记的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日，第九届董事会第八次 临时会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》 和《关于变更公司证券简称的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯 网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司 章程>的公告》（2023-067）。 2023 年 12 月 21 日，公司收到甘肃省市场监督管理局换发变更后的《营业 执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下： 名称：中交设计咨询集团股份有限公司 统一社会信用代码：916200002243685683 法定代表人：脱利成 类型：股份有限公司（上市 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-079 本次交易完成后，公司的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交通 建设股份有限公司，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交通建设集 团有限公司。公司主营业务由水泥、商品混凝土的生产销售变更为工程技术与设计 公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 中交设计咨询集团股份有限公司（简称公司）分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日，第九届董事会第八次临时会议和 2023 年第三次临时股东大会决议 审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订<公司章程> 的公告》（2023-067）。 2023 年 12 月 21 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-071 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 参加会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、参加会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,565,031,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.9094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长脱利成主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 董事会秘书罗鸿基出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。 二、 ...

一、第十届董事会组成情况 中交设计咨询集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 公司高级管理人员的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，完成了董事会的换届选举。 公司第十届董事会的任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 21 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举第 十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-074 董事长：崔玉萍。 非独立董事：崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、罗鸿基、强建国。 独立董事：聂兴凯、于绪刚、马继辉。 第十届董事会的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 ...

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的 致：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃祁连山水泥集 团股份有限公司（以下简称"祁连山"）的委托，指派本所具有证券服务经验的 律师（以下简称"本所律师"），出席祁连山2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性法律文件以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就祁连山本次股东大会的召开程序、出 席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律 意见》。 本《法律意见》仅供祁连山本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随祁连山本次股东大会决议一同予以 公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和实施进行了核查和 ...

上述事项尚需提交公司股东大会审议。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于 变更公司注册地址及章程修正案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据经营发展需要，公司将注册地址由"兰州市城关区酒泉路"变更为"甘肃 省兰州市城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004"。 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-077 中交设计咨询集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及章程修正案的公告 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 序号 原章程条款 新章程条款 1. 第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市 城关区酒泉路 第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市 城关区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨 河时代 10 层 1004 二、《章程修正案》 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 职工代表监事选举结果公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司重大资产重组完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近 日经公司职工代表大会审议，选举姬栋玲为公司第十届监事会职工代表监事，任 期与第十届监事会任期相同。姬栋玲将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-076 姬栋玲不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形 及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。未受过上海证券交易所的 公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情 形，姬栋玲简历详见附件。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 附件： 姬栋玲，女，1990 年 12 月生，汉族，中国国籍，中共党员，硕士。毕业于 山西师范大学，取得财务管理专业本科学历、政治学理论专 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-073 中交设计咨询集团股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 2023 年 12 月 15 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 12 月 21 日，本次监事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室，以现场加通讯 的方式召开。会议应当出席的监事人数 5 名，参加现场表决的监事 3 名，监事于 月华、尹凌以通讯方式进行表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定， 表决结果合法有效。 会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 形成如下决议： 一、同意提名赵吉柱、姜辉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并 提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。第十届监事会成员任期三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。 以上候选人简历请见附件。 二、本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：赵吉柱、姜辉简历 中交设计咨询集团股份有限公司监事会 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 (以下无正文) (此页无正文,系《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事关于第 十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 马继辉 中交设计咨询集团股份有限公司(简称公司)第十届董 事会第一次会议于2023年12月21日以现场加通讯的方式召 开,作为公司的独立董事,基于独立判断,就公司董事会本 次聘任高级管理人员议案进行了审核,并发表独立意见如下: 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司董事会聘任范振宇为公司总经理,聘任周育峰为公 司总工程师、副总经理,聘任阙添进为公司副总经理,聘任 曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问,聘任曹艳蓉为董事会 秘书。目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书,其正在参 加培训,并承诺取得董事会秘书资格证书,在此期间,曹艳 蓉代行董事会秘书职责。 聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;经 审查以上人员的个人简历等材料,未发现有《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格 符合担任上市公司高级管理 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 章程 （待经 2024 年第一次临时股东大会审议批准） | 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 党委 | 7 | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | | | 第六章 | 董事会 | 25 | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 独立董事 | 28 | 第三节 | 董事会 | 31 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | 第八章 | 监事会 | 40 | | | | 第一节 | ...