中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 21 日，本次董事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室，以现场加通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 8 名，董事吴明先以通讯 方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事崔玉萍主持。会 议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之 日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份 有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一 | 关于变更公司名称的议案 6 | | 议案二 | 关于变更公司经营范围的议案 8 | | 议案三 | 关于变更公司注册资本的议案 10 | | 议案四 | 关于修订公司章程的议案 11 | | 议案五 | 关于变更会计政策与会计估计的议案 15 | | 议案六 | 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案 22 | | 议案七 | 关于审议《独立董事工作规则》的议案 25 | | 议案八 | 关于选举董事的议案 26 | | 议案九 | 关于选举独立董事的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马继辉，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名 为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人聂兴凯,已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名 为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-070 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 专项审核报告 众环专字（2023）0206074号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 会计政策与会计估计变更事项专项说明 1 关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 会计政策与会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"祁连 山")《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司会计政策与会计估计变更事项专项说明》(以下简 称"专项说明"）。 按照相关规定编制会计政策与会计估计变更事项专项说明,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是祁连山管理层的责任。我们的责任是在实 施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。 我们的审核是参照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行的,在审核过程中,我们结合祁连山本次会计政 策与会计估计变更的实际情况,实施了询问、检查记录和文件以及我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,上述《甘肃祁连山水泥集团股份有限 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-067 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范 围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司名称拟变更为：中交设计咨询集团股份有限公司 2.公司英文名称拟变更为：CCCC Design & Consulting Group Co.,Ltd. 5.公司经营范围拟变更为：国内外公路、交通工程、铁路、桥梁、 隧道、建筑工程、市政工程、电力工程、水利工程、电子通信广电、 新能源的勘察设计、规划咨询、环境影响评价、项目管理、监理、技 术检测、工程和技术研究与试验发展、科研、代建制及技术服务；公 路养护；污染治理与生态修复服务；环境与生态监测；海洋工程有关 专业服务；制造销售建筑材料、装饰材料；计算机软件和信息、计算 机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外派遣与其实力、规模、 业绩相适应的海外工程所需的劳务人员。（ ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 066 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《甘肃祁 连山水泥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届情况 二、其他说明事项 上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第八次临时会议决议； 2.独立董事关于第九届董事会第八次临时会议有关事项的独立 意见。 公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资 格进 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 章程 （待经 2023 年第三次临时股东大会审议批准） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 | | 7 | | 第五章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第七章 | | | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第八章 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人于绪刚,已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名 为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...