新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-015 新疆百花村医药集团股份有限公司 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：吕桦 历史沿革：希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家 会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制 会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛登记 设立。 人员信息：2023 年末，希格玛拥有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，首席 合伙人为吕桦先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 2025 年度公司拟签字会计师为杨树杰先生和程文静女士，从业经历见后。 关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-013 新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司 礼华生物与康缘华威及其子公司 2024 年度日常关联交易完成情 况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的 业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的 正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。 根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称"礼华生物"）拟与康缘华威 医药有限公司及其子公司（以下简称"康缘华威"）发生如下关联交易。具体如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 礼华生物与康缘华威截至 2024 年底累计签订合同 10,434.07 万元，正在履行 的合同总金额为 6,528.00 万元，其 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》以及《公司审计 委员会工作细则》等规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事谷莉、独立董事李大明、独立董事 陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌组成，于 2024 年 8 月 26 日届满。2024 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会成员，分别 为独立董事谷莉、独立董事陆群威、独立董事陆星宇、董事郑彩红和董事孙建斌。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事 会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯方式出席会 议，并主要就公司定期报告、关联交易等事项进行审核；对续聘会计师事务所等 事项进行了指导、审核。 三 ...

希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2024 年末，希格玛拥 有合伙人 50 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2024 年度公司签字注册会计师为唐志荣、程文静。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意聘任希格玛为公司 2024 年度审 计机构。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 按照公司与希格玛签订的《审计业务约定书》，希格玛遵循各项法律法规及 职业规范，结合公司的审计需求及实际情况，制定了完备的审计计划和工作方案， 对公司 2024 年财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对占用及其他关 联资金往来等进行核查并出具了专项说明。 希格玛在公司 2024 年审计工作中，坚持独立、客观、公平公正的原则，及 时就审计相关事项与公司进行沟通，保障了审计工作的效率，同时提升了审计工 作的准确性。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构 为希格玛会计师事务所（ ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责原则，对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）的审计资质及 2024 年度工作开展情况，履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2024 年末，希格玛拥 有合伙人 50 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2024 年度公司签字注册会计师为唐志荣、程文静。 2、聘任程序 经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审核并提议，公司分别 于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2024 年度 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-011 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 投资种类：银行等金融机构理财产品 投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元，择机 购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产 的保值增值。 2、投资金额 为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额 度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的 银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产 品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币 3 亿元，该额度可滚动 使用。 3、资金来源 1 / 3 新疆百花村医药集团股份有限公司 已履行的审议程序：公司第九届董事会第四次会议审议 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董事 Jingsong Wang（王劲松）、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认 各位独立董事在 2024 年度的任期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度任期内始终保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 1 / 1 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董 事 Jingsong ...