公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本公司向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票预案 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 重要提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司召开的第七届董事会第二 十七次会议、2021 年第三次临时股东大会、第八届董事会第六次会议、2022 年 第一次临时 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-006 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十三次会议，于 2024 年 3 月 12 日北京时间 16:00 在公司 22 楼会议室，以现场 结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 公司于 2021 年 5 月 28 日召开第七届董事会第二十七次会议，于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要 求，从保障公司及中小股东共同利益的角度 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-008 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 12 日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过《公司关于 2021 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与公司本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了 修订。 《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》等相关文件 已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项已通过上海证券交易所审核， 尚需中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 ...

新疆百花村股份医药集团有限公司 关于本次向特定对象发行股票 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-010 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进 行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设本次向特定对象发行于 2024 年 6 月 30 日实施完成，该完成时间仅 用于计算本次向特定对象发行 A ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定，新 疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 在审阅有关文件资料后，对公司第八届董事会第二十三次会议的相关事项，发表 如下事前认可意见： 1.公司本次修订后的向特定对象发行 A 股股票发行方案符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其 他适用的相关法律法规的规定。 2.公司本次向特定对象发行股票的发行对象为新疆华凌国际医疗产业发展 有限公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司系公司控股股东新疆华凌工贸 （集团）有限公司的全资子公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司认购本次 向特定对象发行股票构成与本公司的关联交易。 3.公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项公平、公正、公开， 其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益的 行为和情况， ...

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-011 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司关于 与新疆华凌国际医疗产业发展有限公司签署《附条件生效的股份 认购协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向新疆华凌国际 医疗产业发展有限公司（以下简称"华凌国际医疗"）非公开发行股票，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次向特定对象发行构成关联交 易。 公司与华凌国际医疗于2021年5月28日签署《附条件生效的股份认购协议》， 约定华凌国际医疗拟以现金方式认购公司向特定对象发行的股份，认购价格为 3.01元/股，认购数量不超过112,540,306人民币普通股，认购金额不超过33,874.63 万元。 经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会在2023年第二次 临时股东大会授权范围内，对本次向特定对象发行的发行价格和发行数量进行了 相应修订：发行价 ...

三、公司本次向特定对象发行股票的发行对象为新疆华凌国际医疗产业发展 有限公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司系公司控股股东新疆华凌工贸 （集团）有限公司的全资子公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司认购本次 向特定对象发行股票构成与本公司的关联交易。公司董事会审议本次向特定对象 发行 A 股股票相关议案时，关联董事回避表决，符合相关法律法规、规范性文 件的规定，形成的决议合法、有效；关联交易的实施符合公司发展战略要求，将 有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，符合公司全体股 东特别是中小股东的共同利益。 四、公司本次修订后的向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，具备可行性和可 操作性，无重大法律障碍，符合公司和全体股东的利益。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-007 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于修订 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）就修订公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的发行价格及发行数量事项，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，于 2024 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《公司关于 2021 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案的"发行价 格及定价原则"和"发行数量"内容进行修订，具体内容如下： （一）发行价格及定价原则 修订前： 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票董事 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 股票简称：百花医药 股票代码：600721 $$\Xi=0=\left[\Xi\right]\not\Xi\equiv\not\Xi$$ | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 一、本次发行的背景和目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 8 | | 五、本次发行方式的可行性 | 9 | | 六、发行方案的公平性、合理性 | 10 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | | 八、结论 | 17 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 释 义 在本报告中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义： | 公司、本公司、上 市公司 | 指 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | CR ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-009 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第三，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、上海证券交易所相关 规则的规定，预案名称变更为《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特 定对象发行 A 股股票预案》；对预案全文范围内"非公开发行"修订为"向特 定对象发行"；"《上市公司证券发行管理办法》"修订为"《上市公司证券发 行注册管理办法》"；对预案全文范围内的"证监会核准"等相关表述修订为"证 监会注册"等相关表述。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、更新本次发行的发行价格和发行数量 | | 释义 | 释义 | 1、更新本次发行的发行价格和发行数量 | | 第一节 本次向特定对象非 ...