新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-017 新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 投资种类：银行等金融机构理财产品 投资金额：公司拟使用自有资金购买投资理财额度不超过人民币 3 亿元， 择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过 1 年，在上述限额内滚存使用。 已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 特别风险提示：无 3、资金来源 资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。 为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元自有闲 置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包 括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产 的保值 ...

希格玛于 2013 年 6 月 28 日成立，首席合伙人吕桦。2023 年末，希格玛拥 有合伙人 51 名、注册会计师 259 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数共 120 人。2023 年度公司签字注册会计师为王侠、唐志荣。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，同意聘任希格玛为公司 2023 年度审计机构。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照公司与希格玛签订的《审计业务约定书》，希格玛遵循各项法律法规及 职业规范，结合公司的审计需求及实际情况，制定了完备的审计计划和工作方案， 对公司 2023 年财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金 占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机 构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 2024 年第一季度行权结果暨股份变动公告 新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 本次行权股票数量：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，新疆百花村 医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 并完成股份过户登记 129,375 股，占可行权股票期权总量的 3.29%。截至 2024 年 3 月 31 日累计行权并完成股份过户登记 3,479,315 股，占可行权股票期权总 量的 88.37%。 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行 权方式，激励对象行权股票于行权日（T 日）后第二个交易日（T+2）日上市 交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 6 月 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2024-012 一、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期（期权代码：0000000756） 为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 7 月 25 日，预留授予第一个行权期（期权代码： 1000000192）为 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 6 月 29 日，目前均处于行权阶段。 二、公司《激励计划》本次限制行权期为 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 25 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 新疆百花村医药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）、《上海证 ...

财务顾问核查意见 二〇二四年三月 民生证券股份有限公司 关于 新疆百花村医药集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 民生证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法 律法规和规范性文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本财 务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对 本次权益变动的相关情况和资料进行了核查和验证，对信息披露义务人出具的《新疆百 花村医药集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特别声明如下： 1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人及其控股股东提供。信息披 露义务人及其控股股东已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的出具本核查意见所依 据的所有文件和材料及口头证言、意见均真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对 ...

公司代码：600721 公司简称：百花医药 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本公司向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 新疆百花村医药集团股份有限公司 向特定对象发行股票预案 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 重要提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司召开的第七届董事会第二 十七次会议、2021 年第三次临时股东大会、第八届董事会第六次会议、2022 年 第一次临时 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-008 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 12 日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过《公司关于 2021 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与公司本次向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了 修订。 《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》等相关文件 已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项已通过上海证券交易所审核， 尚需中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 ...

三、公司本次向特定对象发行股票的发行对象为新疆华凌国际医疗产业发展 有限公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司系公司控股股东新疆华凌工贸 （集团）有限公司的全资子公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司认购本次 向特定对象发行股票构成与本公司的关联交易。公司董事会审议本次向特定对象 发行 A 股股票相关议案时，关联董事回避表决，符合相关法律法规、规范性文 件的规定，形成的决议合法、有效；关联交易的实施符合公司发展战略要求，将 有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，符合公司全体股 东特别是中小股东的共同利益。 四、公司本次修订后的向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，具备可行性和可 操作性，无重大法律障碍，符合公司和全体股东的利益。 新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆百花村医药 ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 股票简称：百花医药 股票代码：600721 $$\Xi=0=\left[\Xi\right]\not\Xi\equiv\not\Xi$$ | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 一、本次发行的背景和目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 8 | | 五、本次发行方式的可行性 | 9 | | 六、发行方案的公平性、合理性 | 10 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | | 八、结论 | 17 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 释 义 在本报告中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义： | 公司、本公司、上 市公司 | 指 | 新疆百花村医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | CR ...

新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程》等有关规定，新 疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 在审阅有关文件资料后，对公司第八届董事会第二十三次会议的相关事项，发表 如下事前认可意见： 1.公司本次修订后的向特定对象发行 A 股股票发行方案符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其 他适用的相关法律法规的规定。 2.公司本次向特定对象发行股票的发行对象为新疆华凌国际医疗产业发展 有限公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司系公司控股股东新疆华凌工贸 （集团）有限公司的全资子公司，新疆华凌国际医疗产业发展有限公司认购本次 向特定对象发行股票构成与本公司的关联交易。 3.公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项公平、公正、公开， 其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有侵害中小股东利益的 行为和情况， ...