| 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 22 | | 五、评估基准日 | 23 | | 六、评估依据 | 23 | | 七、评估方法 | 27 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 36 | | 九、评估假设 | 38 | | 十、评估结论 | 39 | | 十一、特别事项说明 | 41 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 46 | | 十三、资产评估报告日 | 47 | | 资产评估报告附件 48 | | 七、资产评估师已对评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已 对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估 对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题 进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满 足出具资产评估报告的要求。 八、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象 没有现存或者预期的利益 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-033 河北金牛化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议 室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《河北金牛化工股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"或"金牛化 工"）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的有关事项 进行了审阅，相关事项已经我们事前认可。基于独立、客观判断的原 则，对董事会审议的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的 议案》发表独立意见如下： 本公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（简称"燕赵 驿行"）共同投资成立合资公司。本次合资有利于拓宽公司业务范围、 提升公司盈利能力、提高公司股东回报，符合公司及全体股东的利益。 本次合资方案切实可行，具备可操作性。本次合资公平公正，定价公 允合理。 本次合资项下，燕赵驿行系公司控股股东河北高速公路集团有限 公司的全资子公司，本次合资构成关联交易。公司董事会在审议相关 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：黄国良、梁美健、郑佳宁 2023 年 11 月 23 日 河北金牛化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十 ...

河北金牛化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的 本公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司共同投资成 立合资公司，有利于做优做大做强金牛化工，合资方案切实可行，定 价公平合理，符合公司及全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司上述议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 独立董事：黄国良、梁美健、郑佳宁 2023 年 11 月 23 日 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《河北金牛化工股份有限公司章程》（简称"公司章程"） 的有关规定，作为河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"或"金牛 化工"）的独立董事，事先对拟提交公司第九届董事会第十次会议审 议的《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》及相关文 件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司投资设立合资公 司暨关联交易相关事项发表事前认可意见如下： ...

一、 审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称"燕赵驿行"） 共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现 金形式出资17,719.81万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本,其余计入合 资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产 出资，按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为 准），其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金， 出资比例占80%（上述交易以下简称"本次合资"）。就本次合资事项，公司拟与 燕赵驿行签署合资协议进行约定。 为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东大会授权董事会 及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全权办理与本次合资有关的全部事 宜，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其 他文件、办理公司登记等其它事项。 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-030 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-032 河北金牛化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金牛化工"） 拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称"燕赵驿行"）共同投 资设立合资公司"河北高速能源科技有限公司"（暂定名，以市场监督管理 部门登记名称为准，以下简称"合资公司"），共同投资经营河北高速公路集 团有限公司（简称"河北高速"）旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资 公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81万元， 其中17,600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出 资比例占20%，为参股股东；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资， 按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准）， 其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出 资比例占80%，为控股股东（上 ...

河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第十次会议于2023 年11月22日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出 席监事3名，现场出席监事2名，监事杜晓明先生以通讯方式参加会议并表决。会 议由公司监事会主席杜晓明先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投 票表决的方式通过如下议案： 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-031 河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新 任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推 荐的贾利峰先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。 根据 ...

光大证券股份有限公司 关于河北高速公路集团有限公司协议收购 河北金牛化工股份有限公司 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次收购情况 2022年10月14日，河北高速集团与冀中能源股份有限公司（以下简称"冀中 能源"）签署《股份转让协议》，通过协议转让方式受让冀中能源持有的金牛化 工381,262,977股份，占上市公司总股本的比例为56.04%。收购完成后，河北高速 集团持有金牛化工股份比例为56.04%，成为上市公司的控股股东。 之 2023年第三季度持续督导意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任河北高速公路集团有限公司（以下简称"河北高速集团""收购人"）协议 收购河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工""上市公司"）的财务 顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从金牛化工披露《收购报告书》起至收购完成后的12个月止（即2022 年10月22日至2024年2月13日）。2023年10月27日，金牛化工披露了《2023年第 三季度报告》。结 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 1,428,003,358.44 | 1,401,240,696.83 | 1.91 | | 归属于上市公司股东的 | 1,140,338,923.73 | 1,109,853,846.62 | 2.75 | | 所 ...

第一章 总 则 河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组 ...