山东鲁北化工股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人自2025年5月9日履职以来,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,独立客观、勤勉尽责地 履行职责,积极参加公司的相关会议,认真审议各项议案,并对 相关事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 王玉国,男,52岁,研究生学历,三级律师。历任山东聊城 发电厂法律顾问,山东万航律师事务所执业律师,青岛大学法学 院法学教师,文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务 所主任、执业律师。公司独立董事,第十届董事会薪酬与考核委 员会主任委员,战略与可持续发展、审计委员会委员。 报告期内,本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉履行职责。在公司董 事会及股东会召开前及会议期间,与公司积极沟通,及时获取会 议资料等相关 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促 进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： （一）坚持战略导向原则； （二）坚持公平、公正原则； （五）坚持成本可控原则； （六）坚持市场化改革方向。 （三）坚持激励与约束并重原则； （四）坚持合法、合规原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，并就董事、高级管理 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件,以及《公司章程》等有关规定,忠实履行职责,切实 发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 张小燕,女,硕士,律师。历任方正证券有限责任公司 项目经理,浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市 锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋(杭州)律师事 务所律师、北京康达(杭州)律师事务所律师,现任北京康 达(杭州)律师事务所高级合伙人、执业律师。2022年2月9 日至2025年5月9日任公司独立董事,公司提名委员会主任委 员,审计、薪酬与考核委员会委员。 (三) 出席董事会专门委员会情况 | 姓名 | 出席审计委员会 出席提名委员会 出席薪酬与考核 | | --- | --- | | | 次数 次数 委员会次数 | | 张小燕 | 9 | 报告期内,本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2025年 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定,独立客观、勤勉尽责地履行职责,积极参加公 司的相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权 益。现将2025年度履职情况汇报如下: 二、2025年度履职概况 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉履行职责。在公司董 事会及股东会召开前及会议期间,与公司积极沟通,及时获取会 议资料等相关信息,认真审议相关议案,审慎决策并发表意见。 具体会议出席情况如下: (一)出席股东会情况 | | | (二)出席董事会情况 | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 宋莉 | 9 | 9 | | | 否 | 一、独立董事的基本情况 宋 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was CNY 5,089,332,103.99, a decrease of 11.43% compared to CNY 5,746,398,663.56 in 2024[20] - Total profit for 2025 was CNY 152,152,499.21, down 64.07% from CNY 423,471,368.12 in 2024[20] - The net profit attributable to shareholders for 2025 was CNY 38,271,153.05, representing an 85.34% decline from CNY 260,977,095.85 in 2024[20] - The net cash flow from operating activities for 2025 was CNY 70,559,289.86, a decrease of 63.94% compared to CNY 195,658,053.87 in 2024[20] - Basic earnings per share for 2025 were CNY 0.07, down 85.71% from CNY 0.49 in 2024[22] - The weighted average return on net assets for 2025 was 1.20%, a decrease of 7.22 percentage points from 8.42% in 2024[22] Revenue Trends - The company's total revenue for Q1 was approximately RMB 1.39 billion, with a decline in revenue to RMB 1.19 billion in Q2 and a slight recovery to RMB 1.25 billion in Q3, followed by a marginal increase to RMB 1.26 billion in Q4[24] - The net profit attributable to shareholders decreased significantly, reporting a loss of RMB 34.8 million in Q3 and a further loss of RMB 5.12 million in Q4, compared to profits of RMB 36 million and RMB 42.2 million in Q1 and Q2 respectively[24] - The decrease in revenue and profit was primarily attributed to a decline in sales prices of titanium dioxide and methylene chloride products[25] Market and Product Insights - The company has established a green chemical industry matrix, focusing on high-end titanium dioxide materials, methylene chlorides, ecological fertilizers, and green building materials[32] - The titanium dioxide segment has a production capacity exceeding 200,000 tons annually, with products serving high-end coatings, plastics, and specialty paper industries[33] - The methylene chloride segment holds approximately 8% of the national market share, with a production capacity of 370,000 tons, making it the largest production base in South China and Southwest China[35] - The core product dichloromethane has a market share of about 70% in the South China region, widely used in emerging strategic industries[35] Government and Financial Support - The company received government subsidies amounting to RMB 11.15 million, which positively impacted its financial results[27] - The fair value changes of financial assets resulted in a profit impact of RMB 2.16 million during the reporting period[30] Industry Trends - The titanium dioxide industry is projected to grow, with China's production capacity expected to increase from 3.18 million tons in 2019 to 4.72 million tons by 2025, reflecting a compound annual growth rate of 6.8%[47] - The chlorination method for titanium dioxide production is gaining traction due to its shorter process and lower emissions, with domestic production reaching 752,000 tons, accounting for 15.93% of total output[50] - The domestic refrigerant market maintained high prosperity in 2025, with the overall demand for methylene chloride increasing, leading to a cumulative export volume of 213,200 tons, a year-on-year growth of 40.98%[55] Environmental and Sustainability Initiatives - The company emphasizes resource conservation and environmental protection, aligning with national strategies for sustainable development and circular economy practices[46] - The company’s innovative processes, such as the integration of by-products into cement production, significantly enhance its environmental benefits and support sustainable growth[44] - The company is committed to green and low-carbon initiatives, with ongoing investments in environmental governance and energy utilization to build long-term competitive advantages[106] Strategic Focus and Future Plans - The company aims to enhance its global position and explore overseas expansion through technology exports and acquisitions, aligning with the "15th Five-Year Plan" for high-quality development[105] - The company is focusing on transitioning to high-end materials and new energy sectors, with plans to extend its titanium dioxide business into high-performance and specialized fields[106] - The company plans to focus on upgrading the titanium industry and building an environmentally friendly high-end titanium industry base during the 14th Five-Year Plan[141] Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights[149] - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds or infringing on its interests, with no violations reported during the reporting period[150] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting without any regulatory penalties during the reporting period[150] Employee and Management Initiatives - The company has implemented a comprehensive training system to enhance employee skills and management capabilities, focusing on different levels and roles[170] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,923, with 1,077 in the parent company and 1,846 in subsidiaries[168] - The company has approved an investment project for the annual production of 600,000 tons of sulfuric acid and waste heat power generation[165]

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-009 山东鲁北化工股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东鲁北化工股份有 限公司章程》、《山东鲁北化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 《山东鲁北化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《薪 酬管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地 区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告 如下： 一、适用对象 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）独立董事 独立董事每人领取津贴7万元/年，按月发放。 （2）非独立董事（含职工代表董事） 非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪 酬管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中 绩效薪酬占比不 ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁北化工股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2026）第 02911 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表格式，鲁北化工编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鲁北化工管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与鲁北化工 2025 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在 所有重大方面未发现不一致之处。除了对鲁北化工实施了 2025 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易的相关审计 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进鲁北化工 | 07 | 可持续发展治理 | 可持续发展管理体系 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | 01 02 03 稳健治理 党建铸魂 | 党建引领 | 25 | | --- | --- | | 公司治理 | 28 | | 董高薪酬管理 | 30 | | 投资者关系管理与股东权益 | 31 | | 合规经营与风险管理 | 33 | | 商业道德 | 34 | 04 05 创新引领 品质卓越 | 创新驱动 | 59 | | --- | --- | | 产品安全与质量 | 65 | | 客户服务 | 69 | | 数据安全与客户隐私保护 | 72 | | 负责任供应链 | 73 | 人才兴企 安全为先 | 员工权益保障 | 81 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 87 | | 社会贡献 | 96 | 01 节能降耗 循环共生 | 指标索引 | | --- | | 意见反馈 | 99 102 01 02 2025可持续 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健全、提高会计信息质量等 方面认真履行了职责，现就 2025年度工作情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名职工董事组成,分别为 独立董事宋莉、王玉国和职工董事陈金国,其中主任委员由具有注册会计 师资格的独立董事宋莉担任。董事会审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 宋莉,女,大学本科学历,注册会计师,注册资产评估师,高级审计 师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所 长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2025年 3 月 19日 | 第九届董事会审计 委员会 | 1、审议《公司 202 ...