山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事 会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午以现场方式召开。会议 应出席委员3人,实际出席委员3人,会议由主任委员耿国芝先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、由公司董事长提名,拟聘任冯祥义先生为公司总经理;拟聘 任蔺红波先生为公司董事会秘书。 2、由公司总经理提名,拟聘任马文举先生为公司副总经理、财 务总监;拟聘任张金增先生、杜建豹先生、王真真女士为公司副总经 理。 经董事会提名委员会与公司各有关部门进行沟通和交流,并根据 相关人员的职业、学历、职称、详细工作经历等情况,认为拟聘任高 级管理人员满足拟任职务的要求,具有履行职责的能力,具备担任上 市公司高级管理人员的任职资格。公司董事会提名委员会一致同意聘 任上述高级管理人员,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-037 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 公司第十届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。经公 司董事长提名，各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会成员为陈树常、王玉国、耿国芝，其中陈树常为主任委员； 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025年5月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实 际参加表决董事7人，会议由董事陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》； ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 1.391 billion yuan for Q1 2025, a decrease of 148 million yuan or 9.60% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 36.0064 million yuan, down by 14.5351 million yuan or 28.76% compared to the same period last year [1] - Operating cash flow showed a net inflow of 16.7259 million yuan, an increase of 2.7804 million yuan or 19.94% year-on-year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio stands at 59.85%, ranking 49th among peers, with a quarter-on-quarter increase of 0.74 percentage points and a year-on-year decrease of 1.17 percentage points [3] - The gross profit margin is reported at 11.45%, ranking 35th among peers, with a decrease of 0.61 percentage points from the previous quarter but an increase of 2.13 percentage points year-on-year [3] - Return on equity (ROE) is at 1.13%, ranking 19th among peers, down by 0.54 percentage points year-on-year [3] Earnings Per Share and Turnover Ratios - The diluted earnings per share is 0.07 yuan, ranking 19th among peers, a decrease of 0.03 yuan or 30.00% year-on-year [3] - The total asset turnover ratio is 0.16 times, ranking 24th among peers, down by 0.02 times or 11.67% year-on-year [3] - The inventory turnover ratio is 1.73 times, ranking 41st among peers, a decrease of 0.37 times or 17.48% year-on-year [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 54,300, with the top ten shareholders holding 229 million shares, accounting for 43.25% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Shandong Lubei Enterprise Group Co., Ltd., holding 34.24% of the shares [3]

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2025 年第二次临时股东大会材料 2025 年 5 月 9 日 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （2025 年 5 月 9 日） | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案 | | 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | 2.01 | 陈树常 | | 2.02 | 张金增 | | 2.03 | 马文举 | | 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 3.01 | 宋莉 | | 3.02 | 王玉国 | | 3.03 | 耿国芝 | （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 5 月 9 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (一)主要会计数据和财务指标 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 持股5%以上股 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份 有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会审计委员会会议于2025年4月28日上午以通 讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、张小燕女士、谢军先生参加了 会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会董事充分讨论， 审议了如下议案： 审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将公司2025年第一季度报告提 交公司董事会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 (此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决 议签字页) 宋 莉 张小燕 谢 军 (此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决 议签字页) 30 宋 莉 张小燕 谢 军 （此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会审计委员会会议决 议签字页) P k_l 宋 莉 谢 军 张小燕 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,390,746,503.21, a decrease of 9.60% compared to CNY 1,538,453,696.06 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 36,006,372.51, down 28.76% from CNY 50,541,439.47 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 30.00% to CNY 0.07 from CNY 0.10 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 35,379,567.72, a decrease of 27.11% from CNY 48,540,508.42 year-on-year[4] - The company reported a loss of CNY 515,892.90 from the disposal of non-current assets, impacting overall profitability[7] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,390,746,503.21, a decrease of 9.6% compared to CNY 1,538,453,696.06 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was CNY 58,573,747.32, a decline of 10.7% from CNY 65,647,325.40 in Q1 2024[18] - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.07, compared to CNY 0.10 in Q1 2024[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 19.94% to CNY 16,725,864.78 compared to CNY 13,945,467.52 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 16,725,864.78, an increase from CNY 13,945,467.52 in Q1 2024[22] - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was CNY 22,172,921.14, compared to a negative CNY 42,903,056.55 in Q1 2024[22] - Cash flow from financing activities for Q1 2025 was CNY 109,350,759.35, improving from a negative CNY 111,415,270.09 in Q1 2024[22] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 2,745,049,659.29 from RMB 2,506,641,158.96, reflecting a rise of about 9.5%[14] - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was -¥104,638,118.42, an improvement from -¥544,031,333.33 in Q1 2024, showing a reduction in cash outflow[33] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was -¥1,324,105.42, compared to -¥106,054,463.89 in Q1 2024, showing a smaller decline in liquidity[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,823,177,246.59, an increase of 0.78% from CNY 8,755,249,676.00 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 5,280,961,992.32, compared to RMB 5,175,144,680.39 at the end of 2024, indicating an increase of approximately 2.03%[15] - The company's inventory decreased to RMB 683,960,460.15 from RMB 742,537,007.07, a decline of about 7.87%[14] - The company's accounts receivable slightly decreased to RMB 392,999,031.63 from RMB 400,013,259.17, a reduction of approximately 1.25%[14] - The total non-current assets were RMB 4,308,562,844.60, showing a slight increase from RMB 4,289,946,294.36, which is about 0.43% growth[14] - The company's total equity remained stable at RMB 3,542,215,254.27, unchanged from the previous reporting period[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,289[11] - The company reported no significant changes in the shareholder structure or any new strategies during the reporting period[13] - The company reported a decrease in minority shareholders' equity from CNY 400,159,036.80 in Q1 2024 to CNY 349,264,957.33 in Q1 2025[16] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 12,640,105.19 in Q1 2025, up from CNY 7,128,323.03 in Q1 2024, reflecting a focus on innovation[17] - The company's R&D expenses for Q1 2025 were ¥2,402,358.40, compared to ¥2,592,587.03 in Q1 2024, indicating a reduction in R&D spending[30]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-034 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求，现将2025年第一季度主要经 营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025年一季度 平均售价（元/吨） | 2024年一季度 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 钛白粉 | 12,801.78 | 13,796.68 | -7.21 | | 甲烷氯化物 | 2,154.05 | 1,905.85 | 13.02 | | 化肥 | 2,707.22 | 2,706.89 | 0.01 | | 原盐 | 2 ...

鲁北化工（600727）公告，2025年第一季度营收为13.91亿元，同比下降9.60%；净利润为3600.64万 元，同比下降28.76%。 ...

（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"，调整或删除"监事""监事会"相关表述。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如 条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。 此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事 宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、部分公司治理制度修订情况 ■ 修订后的《公司章程》和公司治理制度于同日刊载于上海证券交易所网站 2025年4月24日 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031 山东鲁北化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 ...