山东鲁北化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事委员组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向 董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本工作细则 有关规定补足委员人数。 第一条 为适应山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称 "《公 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913700007254238017。 第三条 公司于 1996 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1996 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第六条 公司 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二章 议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作的联络,会议筹备、组织和决议落实等 日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四章 职责权限 第十条 薪酬与绩效考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： 第三条 任何董事、高 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他法 律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任期与董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人耿国芝，已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限 公司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-030 山东鲁北化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》具体修订情况 | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 第一条 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | | 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， | | | | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会，现提名耿国芝为山东 鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁北化工股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东鲁北化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031 山东鲁北化工股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已经届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将相关 事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经 董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、 耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人宋莉女士、王玉 国先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人耿国芝先生已承诺在任职后将尽 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2022 年 4 月参加上海证券交易所第七十九期独立董事资格培训,取得 独立董事资格证书（证书编号:790253）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人宋莉,已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限公 司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王玉国,已充分了解并同意由提名人山东鲁北化工股份有限 公司董事会提名为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任山东鲁北化工股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2017年10月参加上海证券交易所第54期独立董事培训,取得独立 董事资格证书(证书编号:540076)。 上、二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 或管出 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 故 性 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...