证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-059 山东鲁北化工股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-053 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议的 通知于2025年11月27日以邮件通知的方式发出，会议于2025年12月2日上午在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事2人（独立董事王玉国先生和独立董事宋 莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常 关联交易的议案》。 本次会议对2025年1-10月公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日 常关联交易的执行情况进行了确认，并对2026年度日常关联交易进行预计。关联董 事陈树常先生回避了表决。本次关于预计2026年度日常关联交易期限自2026年1月1 日起至2026年12月31日止。 山东鲁北化工股份有限公司 第 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事签字: 宋莉 王玉国 耿国芝 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 独立董事签字: 耿国芝 宋莉 干玉国 山东鲁北化工股份有限公司 2025年12月2日 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 董 事 会 2025年12月2日 山东鲁北化工 ...

山东鲁北化工股份有限公司 可持续发展管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"或"公 司"）可持续发展管理体系，规范可持续发展管理工作，推动公司最大限度地创造 经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第六条 公司注册资本为人民币 528,583,135 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注 ...

（2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等）的会 计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第226号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司选聘会计师事务所应严格遵守国资监管规定及证券交易所信息披露要求， 确保选聘程序公开、公平、公正，防范利益冲突。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师 事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具有独立的法 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司的关联交易行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 8 号上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有 关法律法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 山东鲁北化工股份有限公司 关联交易控制与决策制度 (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由上述第(一)项法人（或者其他组织） ...

独立董事应增强工作主动性，主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息， 主动加强与监管机关的沟通与联系。 山东鲁北化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，促进上市公司质量提升,依照法律、法规、中国证监 会的有关规定以及公司章程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应当向上市公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《山东鲁北化工股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中、长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于三名董事委员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

第一条 为了加强对山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取 ...