Core Viewpoint - Lubai Chemical announced the approval of several proposals, including the anticipated related party transactions for the year 2026, during its third extraordinary shareholders' meeting in 2025 [2] Group 1 - The company held its third extraordinary shareholders' meeting on December 18 [2] - The meeting approved the proposal regarding expected related party transactions for the year 2026 [2]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-061 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 298 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,224,043 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7442 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 广东华商（北京）律师事务所 二○二五年十二月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会 （以下简称"本次会议"、"本次股东会"）于2025年12月18日14:00时在公司办 公楼会议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会 议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本 ...

Core Viewpoint - The company, Luboh Chemical (600727), generates its revenue in the European market primarily from the sales of titanium dioxide products, which include countries such as Italy, Spain, and Portugal within the EU [1] Group 1 - The company's European market business revenue is mainly derived from titanium dioxide product sales [1] - Key markets for the company's titanium dioxide products include Italy, Spain, and Portugal [1] - The interaction with investors highlights the company's focus on expanding its presence in the European market [1]

Group 1 - The core point of the article is that Lubei Chemical (600727) reported its total number of shareholders as 46,459 as of December 10, 2025, according to information provided by China Securities Depository and Clearing Corporation [1]

山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 18 日 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 （2025 年 12 月 18 日） 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东会议案 1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 2、关于 2026 年度银行授信额度的议案 3、关于 2026 年度对外担保额度的议案 4、关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案 4.01 关于修订《公司章程》的议案 4.02 关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案 4.03 关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制度》的议案 4.04 关于修订《鲁北化工募集资金管理制度》的议案 4.05 关于修订《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投 ...

Core Viewpoint - The company announced a cash profit distribution plan from its subsidiary, Jin Yi Technology, amounting to 100 million yuan, which will benefit the company significantly through dividends [1] Group 1: Profit Distribution - Jin Yi Technology's shareholders approved a cash profit distribution of 100 million yuan for the first half of 2025 [1] - The company holds a 51% stake in Jin Yi Technology, allowing it to receive 51 million yuan from this distribution [1] - The dividend amount has already been transferred to the company's account on December 2, 2025 [1] Group 2: Financial Impact - The dividend will increase the company's profit in the 2025 parent company financial statements [1] - The profit distribution will not affect the consolidated financial statements of the company for 2025 [1]

Core Viewpoint - The company announced a cash profit distribution plan from its subsidiary, Jin Yi Technology, amounting to 100 million yuan, which will benefit the company financially through dividends [1] Group 1: Profit Distribution - Jin Yi Technology's shareholders approved a cash profit distribution of 100 million yuan for the first half of 2025 [1] - The company holds a 51% stake in Jin Yi Technology, allowing it to receive 51 million yuan from this distribution [1] - The dividend amount has already been transferred to the company's account on December 2, 2025 [1] Group 2: Financial Impact - The dividend will increase the company's profit in the 2025 parent company financial statements [1] - The profit distribution will not affect the consolidated financial statements for 2025 [1]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-056 山东鲁北化工股份有限公司 关于2026年度银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2026 年银行授信总额不超过人民币 45 亿元。 2025 年 12 月 2 日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2026 年度银行授信额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。 根据公司 2026 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2026 年度拟向银行申请敞口授信额度 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业 务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额， 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。在 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月）》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规和规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会战略委员会的设置及 职责等相关条款进行修订，同时修订、制定部分公司管理制度。现将具体修订及制 定制度内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十六条 公司董事会设置 | 第一百三十六条 公司董事会设置 | | 战略、提名、薪酬与考核等其他专门委 | 战略与可持续发展、提名、薪酬 ...