第五条 总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人和总工程师对总经理负 责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件： 山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营系统， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》，制定本细则， 以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、经 理人员的责任、总经理办公会议等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程 师。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、总工程师各一名， 由董事会聘任或者解聘。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管 理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历。掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-038 山东鲁北化工股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第十届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任蔺红波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上 海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识 和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的要求。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0543-6451265 2 传真：0543-6451265 电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com 联系地址：山东鲁 ...

截止目前，公司已收到滨州海能电气自动化工程有限公司股权转让款，经济南 市行政审批服务局核准，海融小贷已完成工商变更登记手续。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-035 山东鲁北化工股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易的基本情况 为积极落实上市公司回归主业、脱虚向实的政策，进一步聚焦核心主业、提高 公司经营效率，公司以非公开协议转让方式向控股股东山东鲁北企业集团总公司全 资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司转让公司持有的参股公司济南市市中区 海融小额贷款有限公司（以下简称"海融小贷"）15%的股权，转让价格为3053.6775 万元。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站及公司指定的信息 披露媒体披露的《鲁北化工关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、交易的进展情况 三、交易对上市公司的影响 根据公司测算，本次交易预计产生利润52.63万元（税前）。本 ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二○二五年五月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 （以下简称"本次会议"、"本次股东会"）于2025年5月9日14:00时在公司办公 楼会议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-036 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 283 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,725,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4607 | 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工 股份有限公司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月 9日下午以现场方式召开,会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 会议由主任委员宋莉女士主持。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025年5月9日 : (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员 会第一次会议决议签字页) (DW 王玉国 宋 莉 陈金国 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会董事充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会审计委员会审阅,并根据马文举先生的职业、学历、职 称、详细工作经历等情况,我们认为其具备担任财务总监相关的专业 知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性 文件的相关规定。公司董事会审计委员会一致同意聘任马文举先生为 公司财务总监,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事 会提名委员会第一次会议于2025年5月9日上午以现场方式召开。会议 应出席委员3人,实际出席委员3人,会议由主任委员耿国芝先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、由公司董事长提名,拟聘任冯祥义先生为公司总经理;拟聘 任蔺红波先生为公司董事会秘书。 2、由公司总经理提名,拟聘任马文举先生为公司副总经理、财 务总监;拟聘任张金增先生、杜建豹先生、王真真女士为公司副总经 理。 经董事会提名委员会与公司各有关部门进行沟通和交流,并根据 相关人员的职业、学历、职称、详细工作经历等情况,认为拟聘任高 级管理人员满足拟任职务的要求,具有履行职责的能力,具备担任上 市公司高级管理人员的任职资格。公司董事会提名委员会一致同意聘 任上述高级管理人员,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-037 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 公司第十届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。经公 司董事长提名，各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会成员为陈树常、王玉国、耿国芝，其中陈树常为主任委员； 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025年5月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实 际参加表决董事7人，会议由董事陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》； ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 1.391 billion yuan for Q1 2025, a decrease of 148 million yuan or 9.60% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 36.0064 million yuan, down by 14.5351 million yuan or 28.76% compared to the same period last year [1] - Operating cash flow showed a net inflow of 16.7259 million yuan, an increase of 2.7804 million yuan or 19.94% year-on-year [1] Financial Ratios - The latest debt-to-asset ratio stands at 59.85%, ranking 49th among peers, with a quarter-on-quarter increase of 0.74 percentage points and a year-on-year decrease of 1.17 percentage points [3] - The gross profit margin is reported at 11.45%, ranking 35th among peers, with a decrease of 0.61 percentage points from the previous quarter but an increase of 2.13 percentage points year-on-year [3] - Return on equity (ROE) is at 1.13%, ranking 19th among peers, down by 0.54 percentage points year-on-year [3] Earnings Per Share and Turnover Ratios - The diluted earnings per share is 0.07 yuan, ranking 19th among peers, a decrease of 0.03 yuan or 30.00% year-on-year [3] - The total asset turnover ratio is 0.16 times, ranking 24th among peers, down by 0.02 times or 11.67% year-on-year [3] - The inventory turnover ratio is 1.73 times, ranking 41st among peers, a decrease of 0.37 times or 17.48% year-on-year [3] Shareholder Structure - The number of shareholders is 54,300, with the top ten shareholders holding 229 million shares, accounting for 43.25% of the total share capital [3] - The largest shareholder is Shandong Lubei Enterprise Group Co., Ltd., holding 34.24% of the shares [3]

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2025 年第二次临时股东大会材料 2025 年 5 月 9 日 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （2025 年 5 月 9 日） | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案 | | 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于选举非独立董事的议案 | | 2.01 | 陈树常 | | 2.02 | 张金增 | | 2.03 | 马文举 | | 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | | 3.01 | 宋莉 | | 3.02 | 王玉国 | | 3.03 | 耿国芝 | （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 5 月 9 ...