独立董事提名人声明与承诺 提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会,现提名宋莉为山东鲁 北化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁北化工股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东鲁北化工股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训,于 2022 年 4 月参加上海证券交易所第七十九期独立董事资格培训,取 得独立董事资格证书(证书编号:790253)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-033 山东鲁北化工股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开2025 年第二次职工代表大会，选举陈金国先生为公司第十届董事会职工董事，与公司2025 年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十 届董事会一致。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 附：陈金国先生简历 陈金国，男，53岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司磷 铵厂班长、车间主任、生产调度，山东鲁北钛业有限公司主任、副部长、部长、副 总经理，山东金海钛业资源科技有限公司常务副总经理、执行董事。现任山东金海 钛业资源科技有限公司董事长。 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明, 于 2017 年 10 月参加上海证券交易所第 54 期独立董事培训,取得独 立董事资格证书(证书编号:540076)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会,现提名王玉国为山东 鲁北化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东鲁北化工股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东鲁北化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,393,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0737 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年四月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下 简称"本次会议""本次大会"）于2025年4月22日14时在公司办公楼会议室召开， 广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所彭 日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午15:00-17:00在上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明 会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》 披露了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-026）。2025年4月21 日，公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财 务总监马文举先生，独立董事宋莉女士（宋莉女士以网络互动方式与投资者进行了在线交流）出席了本 次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 特别提示 1 回复：投资者您好，2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25%。感谢您对公司的 关注。 问题3：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午 15:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月21日(星期一)15:00一17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月20日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日15:00-17:00 举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2 ...

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年四月二十二日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 4 月 22 日） 8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方 案的议案 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 9、关于 2025 年度银行授信额度的议案 10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案 1 ...

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 山东鲁北化工股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)15:00—17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-026 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布 公司202 ...