股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-033 山东鲁北化工股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开2025年第二次职工代表大 会，选举陈金国先生为公司第十届董事会职工董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名 董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 附：陈金国先生简历 陈金国，男，53岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司磷铵厂班长、车间主任、生 产调度，山东鲁北钛业有限公司主任、副部长、部长、副总经理，山东金海钛业资源科技有限公司常务 副总经理、执行董事。现任山东金海钛业资源科技有限公司董事长。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-029 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全 ...

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议的通知于2025年4月18日以电话通知的方式发出，会议于2025年4月23日上午在公 司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生 主持。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-029 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订〈公司章程〉及 部分公司管理制度的议案》； 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人。上述非独立董事候选人经公司 2025 年第二 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会提名委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司(以下简 称"公司")第九届董事会提名委员会会议于2025年4月23 日上午以现场结合通讯方式召开。公司董事会审计委员会委 员陈树常先生、宋莉女士、张小燕女士参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会委员充 分讨论,审议了如下议案: 一、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名陈树常先生、张金 增先生、马文举先生为公司非独立董事,同时提交公司董事 会审议。 二、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 公司董事会提名委员会一致同意提名宋莉女士、王玉国 先生、耿国芝先生为公司非独立董事,同时提交公司董事会 审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 23 日 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会 提名委员会会议决议签字页) 陈树常 宋莉 张小燕 15 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予的 职权。公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名。董事会设董事 长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...

股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山 东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 山东鲁北化工股份有限公司 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定人数，或者公司章程所 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事委员组成，独立董事占多数，其中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事委员组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向 董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本工作细则 有关规定补足委员人数。 第一条 为适应山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称 "《公 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913700007254238017。 第三条 公司于 1996 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 3000 万股，并于 1996 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第六条 公司 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二章 议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作的联络,会议筹备、组织和决议落实等 日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四章 职责权限 第十条 薪酬与绩效考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： 第三条 任何董事、高 ...