证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2026-007 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 5 | 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有 资金进行委托理财的议案》。本事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。 特别风险提示 公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的 理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次 委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险 从而影响预期收益。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加收益，合理利用闲置自有资金， ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2026）第 02911 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计山东鲁北化工股份有限公司(以 下简称"鲁北化工")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了众会字（2026）第 02909 号《审计报告》。 目 录 一 、专 项 说 明 二 、 附 表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，鲁北化工编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-010 山东鲁北化工股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2026年行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一部分 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 2025 年，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"） 积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议，紧紧围绕既定战略， 面对复杂严峻的国内外经济形势，坚持稳健经营，扎实推进各项举措。在全体员 工的共同努力下，公司在经营管理、项目建设、股东回报及公司治理等方面取得 了阶段性成效。现对 2025 年主要工作及成果评估如下： 一、经营主业评估：攻坚克难，夯实发展基础 2025 年，国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费、投 资增长动力不足。国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场 预期受到频繁扰动，对外贸易明显承压。公司管理层勇敢面对复杂国内外经济形 势，坚持战略定力，主动识变应变，坚持稳健经营方针， ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-012 1 主要产品 2025 年度 产量（吨） 2025 年度 销量（吨） 2025 年度 销售收入（元） 钛白粉 258,047.98 260,709.80 3,129,634,273.96 甲烷氯化物 434,059.55 392,232.86 695,188,617.37 原盐 598,641.45 550,408.67 108,629,016.85 溴素 3,245.02 3,117.08 73,812,792.94 化肥 129,427.89 134,674.85 398,997,970.03 硫酸亚铁 663,058.34 660,919.36 186,019,266.92 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 溴素 | 23,680.11 | 18,357.50 | 28.99 | | --- | --- | --- | --- | | 化肥 | 2,962.68 | 2,787.93 | 6.27 | | 硫酸亚铁 | 281.46 | 69.20 | 306.76 | 山东鲁北化工股份有限公司 2025年度主要经营数据公 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （2026 年 3 月 30 日） 各位董事： 2025 年度，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《公司章程》《董事会 议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行 股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽 责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工 作情况报告如下： 一、2025 年度主要经营情况 2025 年是"十四五"规划的收官之年，也是中国式现代化 迈向纵深、承前启后的关键节点。从国际视野审视，地缘政治博 弈更趋复杂，全球经贸规则体系面临深度重构，经济全球化呈现 碎片化与区域化交织的特征；从国内形势分析，我国经济正处于 新旧动能转换的关键期，产业结构深刻调整，周期性矛盾和结构 性难题相互叠加，经济运行的不确定性、不稳定性显著增强。面 对内外交困的复杂局面，公司董事会始终把准方向、统揽全局， 立足国内国际双循环，坚持以稳中求进为工作总基调，以安全为 根基、以市场为导向、以客户为中心，推动 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司2025年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众 华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 众华2013年12月2日成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢 1088室。截止2025年末，众华拥有合伙人76人、注册会计师343名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师189名。2025年度上市公司审计客户83家， 审计收费总额9,758.06万元。 项目合伙人、签字注册会计师：耿彬，2003年成为注册会计师，2011年开 始从事上市公司审计，2024年开始在众华执业，2025年开始为本公司提供审计 服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家。 签字注册会计师：张振海，2023年成为注册会计师，2021年开始从事上市 公司审计，2023年 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的要求，指导公司确定了会计师事务所选聘的评价要素和具体评分标准，对 续聘公司2025年度财务及内部控制审计服务机构的选聘相关文件进行了认真审 查，对选聘过程进行了监督。对众华的专业资质、业务能力、独立性和投资者保 护能力进行了核查，认为众华具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质， 满足公司审计工作的要求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当。因此，董 事会审计委员会同意公司董事会续聘任众华为公司2025年度财务及内部控制审 计机构。 公司于2025年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2024年度股东大会授 权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。2025年4月22日， 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-008 山东鲁北化工股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 76 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 343 | | | 签署过证券服 ...

山东鲁北化工股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对自身独立性 进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会根据法规并结合在任独立董事耿国芝、王玉 国及宋莉出具的《独立董事独立性自查报告》,就公司独立董事的独立性 情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公 司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 限 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-006 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运 输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原 材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公 司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则， 不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不 会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股 东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票获得通过 ...