股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-021 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议的通 知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公司办公楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席袁金亮先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度利润分配方 案的议案》； 公司监事会认为：公司2024年度 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会审计委员会会议于2025年3月19日上午以现场结合通讯 方式召开。公司董事会审计委员会委员宋莉女士、张小燕女士、谢 军先生参加了会议。 山东鲁北化工股份有限公司 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨 论，审议了如下议案： 一、审议《公司2024年年度报告及内部控制评价报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将公司2024年年度报告和 内部控制评价报告提交公司董事会审议。 二、审议《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况的报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将本报告提交公司董事会 审议。 三、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构并提交 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第六次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等相关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于2025年3月19日召开了独立董事专门会议，就提交公司第 九届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了事前审核，以举手 表决方式对议案进行了表决，具体如下： 一、审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 二、审议《关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用 权暨关联交易的议案》 董 事 会 2025年3月19日 (此页无正文, 为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会独立董 事第六次专门会议决议签字页) 独立董事签字: 宋莉 张小燕 cS 扫描全能土 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会独立董事 第六次专门会议决议签字页) 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 山东鲁北化工股份 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-012 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会 议的通知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公 司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加 表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度总经理工作报 告的议案》； 二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度董事会工作报 告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度财务决算及2025 年度财务预算报告的议案》； 报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-013 山东鲁北化工股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 348,240,297.93元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含 税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额52,858,313.50元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.25%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实 ...

广东华商(北京)律师事务所 法律意见书 关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年二月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"、"本次大会"）于2025年2月7日14时在公司办公楼会议 室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2015年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性 文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效进行核查并发表意见， ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-011 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (二) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 613 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,729,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5155 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持， ...

本资产评估报告依据中国资 评估准则编制 | 报告编码： | 3711020007372001202400048 | | --- | --- | | 合同编号： | 中威正信评估委托合同 (2024) 9-10004 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中威正信评报字 (2024) 10038 | | 报告名称： | 山东鲁北铅钦新材料科技有限公司拟购买山东聚溪化工有限公司 资产评估项目 | | 评估结论： | 3,007,939.00 | | 评估报告日： | 2024 11 01 | | 评估机构名称： | 中威正信（北京）资产评 | | 签名人员： | 娄宝 （资产评估师） 140079 刘金 | 山东鲁北铅钦新材料科技有限公司 拟购买山东聚溪化工有限公司资产评估项目 资产评估报告 中威正信评报字 (2024) 10038 评估机构：中威正信（北京）资产评估 限公司 评估报告日： 2024 11 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 （可扫描二维码查询备案业务信息） 说明 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证 认可的依 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东鲁北铁钛新材料科技有限公司 拟购买资产所涉及的土地使用权 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 10048 号 评估机构:中威正信（北京）资产评估有限公司 评估报告日:2024年12月26日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020007372001202400050 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)第12-10006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第10048号 | | 报告名称: | 山东鲁北铝钛新材料科技有限公司拟购买资产所涉及的土地使用 权资产评估报告 | | 评估结论: | 20,813,290.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月26日 | | 评估机构名称: | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 巻宝 (资产评估师) 企式会员编歌, 1140079 | | | 刘金 (资产评估师) 正式会员编号: 37210051 | | | 娄宝、刘金已实名认可 ...