（2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等）的会 计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第226号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司选聘会计师事务所应严格遵守国资监管规定及证券交易所信息披露要求， 确保选聘程序公开、公平、公正，防范利益冲突。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师 事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具有独立的法 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司的关联交易行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 8 号上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》等有 关法律法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 山东鲁北化工股份有限公司 关联交易控制与决策制度 (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由上述第(一)项法人（或者其他组织） ...

独立董事应增强工作主动性，主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息， 主动加强与监管机关的沟通与联系。 山东鲁北化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，促进上市公司质量提升,依照法律、法规、中国证监 会的有关规定以及公司章程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应当向上市公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《山东鲁北化工股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中、长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于三名董事委员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...

第一条 为了加强对山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取 ...

证券日报网讯 12月1日，鲁北化工在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算有限责任 公司提供的股东情况，截至2025年11月28日，公司股东总人数为46976户。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The titanium dioxide concept sector declined by 0.73%, ranking among the top declines in the concept sector, with companies like Anada, Guocheng Mining, and Tianyuan Co. experiencing significant drops [1] - Among the titanium dioxide stocks, Tianneng Chemical, Vanadium Titanium Co., and Jinpu Titanium Industry saw increases of 1.18%, 0.65%, and 0.63% respectively [1] - The overall market saw a net inflow of 0.25 billion yuan into the titanium dioxide concept sector, despite eight stocks experiencing net outflows [2] Group 2 - The leading stocks with net outflows included Vanadium Titanium Co. with a net outflow of 21.28 million yuan, followed by Longbai Group and Donghua Technology with outflows of 19.79 million yuan and 4.90 million yuan respectively [3] - Stocks with significant net inflows included Zhenhua Co., Jinpu Titanium Industry, and Guocheng Mining, with inflows of 29.98 million yuan, 29.38 million yuan, and 9.36 million yuan respectively [4] - Anada experienced a notable decline of 4.61% with a turnover rate of 20.08% and a net outflow of 1.92 million yuan [3]

Core Points - The Shanghai Composite Index is at 3945.15 points, above the annual line, with a slight increase of 0.14% [1] - A total trading volume of A-shares reached 1,424.57 billion yuan today [1] - 19 A-shares have surpassed the annual line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - The stocks with the highest deviation rates include: - Yaguang Technology (15.71%) - Yike Food (7.08%) - Dongfang Ocean (5.58%) [1] - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - Luban Chemical - Dongfang Carbon - Zhongbai Group [1] Trading Data - The trading performance of selected stocks includes: - Yaguang Technology: +19.93% with a turnover rate of 24.42% - Yike Food: +7.60% with a turnover rate of 3.45% - Dongfang Ocean: +9.96% with a turnover rate of 13.34% [1] - The annual line prices and latest prices for these stocks are also provided, indicating their current market positions [1]

Group 1 - The company held a Q3 2025 performance briefing on November 18, 2025, attended by key executives to address investor concerns [1] - The company reported a significant decline in net profit attributable to shareholders, down 138.4% year-on-year for Q3 [3] Group 2 - The company is facing intense competition in the titanium dioxide industry, leading to pressure on gross margins; it plans to enhance competitiveness through product structure optimization and strategic planning [2] - The company is advancing its projects, including a 60,000-ton chloride titanium dioxide project and a 600,000-ton zircon-titanium ore selection project, expected to be completed by the end of December 2025 [3] - The company aims to reduce costs and improve efficiency, with a focus on market-driven management and technological innovation to address current performance pressures [3] Group 3 - The company is considering expanding into downstream industries such as titanium and titanium alloy materials, aiming to strengthen its titanium industry presence [5] - The company anticipates that its sulfuric acid project will be operational by the first half of 2026, amid fluctuating prices for liquid chlorine and sulfuric acid influenced by market supply and demand [5]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-052 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网 络互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》、《上海证券报》披露了《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2025年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-051）。2025年11月18日，公司董事长 陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，董事会 秘书蔺红波先生，独立董事宋莉女士出席了本次说明会，就投资者关注的问题进行 了回复。 二、投资者提出的主要问题及公 ...