特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-017 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请敞口授信额度 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业 务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额， 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度银行授信额度的公告 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年银行授信总额不超过人民币 45 亿元。 2025 年 3 月 19 日公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于 2025 ...

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每 年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查,并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称 "公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具 如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情 况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司 存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务 往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 山东鲁 限公司 关于独立董事 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-014 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小 燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 特别提示 | 关联交易 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 山东鲁北企业集团总公司 | 37.17 | | 金 ...

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众 华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 2、意见分歧解决 众华制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人 或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责 人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，众华就 公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 3、项目质量复核 众华2013年10月22日成立，2013年12月2日成立，注册地址为上海市嘉定 工业区叶城路1630号5幢1088室。截止2024年末，众华拥有合伙人68人、注册 会计师359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180名。2024年度上 市公司审计 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 可持续发展治理 | 07 | 全球报告倡议组织 GRI 指标索引 读者反馈表 55 59 01 | 稳健治理 规范为道 | | | --- | --- | | 落实公司治理 | 13 | | 坚持党建引领 | 15 | | 强化内控合规 | 17 | | 注重投资者沟通 | 21 | 03 守护环境 绿色为魂 | 强化环境管理体系建设 | 33 | | --- | --- | | 提升污废治理水平 | 38 | | 践行绿色低碳发展 | 40 | 02 高效经营 创新为基 | 深化科技创新 | 25 | | --- | --- | | 保障产品质量 | 28 | | 提升客户服务 | 29 | | 加强供应链管理 | 30 | 04 书写未来 发展共赢 | 真挚关怀员工 | 45 | | --- | --- | | 带动行业发展 | 52 | | 投身公益事业 | 54 | CONTENTS 关于本报告 本报告是山东鲁北化工股份有限公司发布的可持续发展报告（2022 年、2023 年 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-018 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度预计向子公司提供担保的公告 公司第九届董事会第二十五次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议 通过了《关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度预 计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高额度合计为 20 亿元的担保。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"），山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），控股子公司山东鲁北锆钛新材料 科技有限公司（以下简称：锆钛新材料），与公司不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计向金 海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保的最高额度合计为 20 亿元。截至 2025 年 3 月 19 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 8625 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-016 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。 ●投资金额：预计2025年拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元（含3亿 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有 资金进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托 理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益。 一、投资情况概况 （一）投资目的 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告 为提高自有 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁北锆钛 新材料科技有限公司（以下简称"锆钛新材料"）向控股股东山东鲁北企业集团总 公司（以下简称"鲁北集团"）租赁土地使用权，根据第三方评估价格计算，年租 金942,631.00元，租期20年，租金按年支付。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大 会审议批准。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-019 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用 权暨关联交易的议案 特别提示 ●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次，金 额为1,265.74万元。 一、关联交易概述 （一）本次交易简述 公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十四次会议决议，审议通过《关 于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，山东鲁北锆钛新材料科技有限公 司（ ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-020 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会 ...