股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月）》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规和规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会战略委员会的设置及 职责等相关条款进行修订，同时修订、制定部分公司管理制度。现将具体修订及制 定制度内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十六条 公司董事会设置 | 第一百三十六条 公司董事会设置 | | 战略、提名、薪酬与考核等其他专门委 | 战略与可持续发展、提名、薪酬 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于收到控股子公司广西田东锦亿科技有限公司 现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广西田东锦亿科 技有限公司（以下简称"锦亿科技"）2025年半年度利润分配方案已经锦亿科技股 东会审议通过，经全体股东表决，一致同意以现金方式向股东分配利润10,000万元。 公司持有锦亿科技51%股权，本次利润分配公司可取得分红款5,100万元。 上述分红款项已于2025年12月2日转入公司账户。锦亿科技为公司纳入合并报表 范围内的控股子公司，根据相关会计准则，本笔分红款项将增加公司2025年度母公 司财务报表利润，对公司2025年度合并财务报表利润不产生影响。 特此公告。 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-060 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2025年12月3日 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-054 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计 2026 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了 运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要 原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于 公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原 则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响， 也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中 小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过《关 于预计 2026 年度日常关联 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-057 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技及控股子公司锆钛新材料生产经 营和项目建设资金需求，公司预计 2026 年度为金海钛业、祥海科技和锆钛新材 料提供担保额度合计不超过 21 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"）、山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），控股子公司山东鲁北锆钛新材 料科技有限公司（以下简称：锆钛新材料）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2026 年度预计向金 海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保最高额度合计为 21 亿元。截至 2025 年 11 月 30 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 74,820 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-055 山东鲁北化工股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 30000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有 资金进行委托理财的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东会审议。 （二）投资金额 公司2026年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币3亿元（含3亿元）， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 公司 2026 年度进行委托理财的资金均来自 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-059 山东鲁北化工股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-053 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议的 通知于2025年11月27日以邮件通知的方式发出，会议于2025年12月2日上午在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事2人（独立董事王玉国先生和独立董事宋 莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常 关联交易的议案》。 本次会议对2025年1-10月公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日 常关联交易的执行情况进行了确认，并对2026年度日常关联交易进行预计。关联董 事陈树常先生回避了表决。本次关于预计2026年度日常关联交易期限自2026年1月1 日起至2026年12月31日止。 山东鲁北化工股份有限公司 第 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事签字: 宋莉 王玉国 耿国芝 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 独立董事签字: 耿国芝 宋莉 干玉国 山东鲁北化工股份有限公司 2025年12月2日 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 董 事 会 2025年12月2日 山东鲁北化工 ...

山东鲁北化工股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 第四条 公司注册名称：山东鲁北化工股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：山东省无棣县埕口镇 邮 编: 251909 第六条 公司注册资本为人民币 528,583,135 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁政字[1995]152 号文件批准，以募集方 式设立；在山东省工商行政管理局注 ...

山东鲁北化工股份有限公司 可持续发展管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"或"公 司"）可持续发展管理体系，规范可持续发展管理工作，推动公司最大限度地创造 经济、社会和环境的综合价值，实现高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，指可能会受到公司决策和行为影响或 ...