证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,393,758 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0737 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年四月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下 简称"本次会议""本次大会"）于2025年4月22日14时在公司办公楼会议室召开， 广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所彭 日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午15:00-17:00在上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说明 会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》 披露了《关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-026）。2025年4月21 日，公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先生，董事、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财 务总监马文举先生，独立董事宋莉女士（宋莉女士以网络互动方式与投资者进行了在线交流）出席了本 次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-027 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 特别提示 1 回复：投资者您好，2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%； 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25%。感谢您对公司的 关注。 问题3：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日下午 15:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络方式召开了2024年度业绩暨现金分红说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月21日(星期一)15:00一17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年4月14日（星期一）至4月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱lubeichem@lubeichem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月20日发布公司2024年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日15:00-17:00 举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2 ...

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年四月二十二日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 4 月 22 日） 8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方 案的议案 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 9、关于 2025 年度银行授信额度的议案 10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案 1 ...

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 山东鲁北化工股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日(星期一)15:00—17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-026 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布 公司202 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-025 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600727 | 鲁北化工 | 2025/4/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东鲁北企业集团总公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.24%股 份的股东山东鲁北企业集团总公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期 ...

Group 1 - The stock of Luban Chemical (600727) experienced a limit down today, with a turnover rate of 17.10% and a trading volume of 779 million yuan, showing a fluctuation of 8.52% [1] - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of -9.38%, with a net buying amount of 22.385 million yuan from brokerage seats [1] - The top five brokerage seats accounted for a total transaction of 150 million yuan, with a buying amount of 86.4235 million yuan and a selling amount of 64.0384 million yuan, resulting in a net buying of 22.385 million yuan [1] Group 2 - The main buying and selling brokerage for the stock was Guotai Junan Securities Headquarters, with a buying amount of 25.4552 million yuan and a selling amount of 26.5439 million yuan [1] - The stock saw a net outflow of 18.4551 million yuan in main funds today, with a large single net inflow of 4.8407 million yuan and a large single net outflow of 23.2958 million yuan [1] - Over the past five days, the main funds have seen a net inflow of 27.9677 million yuan [1] Group 3 - On March 20, the company announced its 2024 annual report, revealing a total operating income of 5.746 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.06%, and a net profit of 261 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 157.28% [1]

Core Viewpoint - The stock of Shandong Lubai Chemical Co., Ltd. experienced an abnormal trading fluctuation, with a cumulative closing price increase exceeding 20% over three consecutive trading days from March 24 to March 26, 2025 [1][2]. Group 1: Stock Trading Abnormality - The stock price of Shandong Lubai Chemical rose significantly, leading to a classification of abnormal trading behavior according to the Shanghai Stock Exchange trading rules [1]. - The company conducted a self-examination and confirmed that there were no undisclosed significant information affecting the stock price [1]. Group 2: Company Operations and Major Events - The company reported that its production and operations are normal, with no significant changes in the internal or external operating environment [2]. - There are no major asset restructuring, share issuance, significant transactions, business restructuring, share buybacks, equity incentives, bankruptcy reorganizations, major business collaborations, or introduction of strategic investors planned by the company or its controlling shareholders [1][2]. Group 3: Market Sentiment and Insider Trading - The company found no media reports or market rumors that could have influenced the stock price during the abnormal trading period [2]. - During the period of stock price fluctuation, the controlling shareholders, actual controllers, and company executives did not engage in buying or selling the company's stock [2].