山东鲁北化工股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日下午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2023年半年度业绩说明 会，现将召开情况公告如下： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-027 一、业绩说明会召开情况 公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证 券报》、《上海证券报》披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-026）。2023年10月16日，公司董事长陈树常先生，董事、副总经理、 董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举先生，独立董事宋莉女 士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-026 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日(星期一) 下午 16:00—17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 10 月 9 日(星期一)至 10 月 13 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公 ...

山东鲁北化工股份有限公司独立董事 关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁北化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上， 基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十次会议审议的关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项发表独立意见如下： 公司补充预计 2023 年日常关联交易事项经独立董事同意，我们一致认为： 公司补充预计 2023 年度日常关联交易是基于公司生产经营所需，有利于公司生 产经营持续稳定开展。公司日常关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交 易原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利 益的情形，不影响公司的独立性。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性 产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。 （以下无正文） 1 _________________ _________________ 2 2023 年度关联交易事项的独立意见签字页） 独立董事： （此页无正文，为山东鲁北化工股 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-022 山东鲁北化工股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次补充预计 2023 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 ●本次补充预计的关联交易对上市公司独立性没有影响，不会对关联人形成 较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 25 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于补 充预计 2023 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票 4 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股 东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见： 1、公司本次补充预计 2023 年度日常关联交易属于公司的正常经营行为，预 计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-025 山东鲁北化工股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：湖南衡阳锦亿科技有限公司（暂定名，具体以工商行政 管理部门核准为准）； 2、投资金额：4800万元人民币； 3、特别风险提示：本次投资设立控股孙公司可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概况 为提升山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）竞 争力和盈利能力，完善公司甲烷氯化物产业战略布局，公司控股子公司广西田东 锦亿科技有限公司（以下简称"锦亿科技"）拟出资4,800万元人民币占股60%与 湖南捷新化工有限公司（出资2240万元，占股28%，以下简称"捷新化工"）、 衡阳众强技术服务合伙企业（有限合伙）（出资960万元，占股12%，以下简称 "众强技术"）共同设立湖南衡阳锦亿科技有限公司（暂定名，具体以工商行政 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-024 山东鲁北化工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：山东鲁北钛锆新材料科技有限公司（暂定名，具体以工 商行政管理部门核准为准）； 2、投资金额：2,400 万元人民币； 注册地：海南省海口市美兰区人民大道25号景业广场二层联创之星高企孵化 器079 法定代表人：王保平 3、特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场 变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概况 为满足山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）对 钛矿资源的需求，稳定钛白粉产能，提高公司竞争力和盈利能力，完善公司战略 布局，公司拟出资人民币2,400万元占股80%与海南鑫富供应链有限责任公司（以 下简称"海南鑫富"）（出资600万元，占股20%）共同设立山东鲁北钛锆新材 料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管 ...

关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告 特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-022 山东鲁北化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）于近日获 悉，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称"鲁北集团"）的间接股 东杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）与滨化集团股份有限公司（以 下简称"滨化股份"）就鲁北集团股东海南锦元新材料有限公司（以下简称"锦 元新材料"或"标的公司"）的股权转让事宜签订了《滨化集团股份有限公司与 杭州锦江集团有限公司关于海南锦元新材料有限公司之股权转让协议》，相关事 项具体如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）股权转让协议内容 受让方： 甲方：滨化集团股份有限公司 转让方： 本次控股股东股权结构变动，控股股东持有公司的股份数量和持股比例 未发生变化，不涉及上市公司收购事项，本次股权结构变动事项尚需履行 工商变更相关程序。 本次控股股东的股权结构变 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2023-021 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东鲁北企业集 团总公司（以下简称"鲁北集团"）持有公司股份数量为 180,969,187 股，占公司 总股本比例为 34.24%。本次股份质押延期购回后，鲁北集团持有的本公司股份累计 质押数量为 77,000,000 股，占其持股数量的比例为 42.55%，占公司总股本的比例 为 14.57%。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 公司于2023年9月18日收到控股股东鲁北集团的通知，鲁北集团将其质押给中泰 证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）的股份办理了延期购回手续。现将有 关情况公告如下： 二、该股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 三、控股股东累计质押股份情况 1 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质 押股数 （万 ...

海通证券股份有限公司 关于山东鲁北化工股份有限公司收购报告书 之2023年第二季度持续督导意见暨持续督导总结报告 财务顾问 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司、鲁北发展及其交易相 关方提供。上市公司、鲁北发展及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性、完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对鲁北化工的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责 任。 签署日期：二〇二三年九月 释义 特别说明：本核持续督导意见中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直 接相加之和在尾数上略有差异。 1 本持续督导意见 指 海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限 公司收购报告书之 2023 年第二季度持续督导意见暨 持续督导总结报告 本持续督导期 指 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 7 月 12 日 收购报告书 指 《山东鲁北化工股份有限公司收购报告书》 收购报告书摘要 指 《山东鲁北化工股份有限公司收购报告书摘要》 鲁北化工、上市公司、公司 指 山东鲁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,144,673,107.81, a decrease of 24.05% compared to CNY 2,823,721,451.94 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 12,591,906.55, down 88.50% from CNY 109,460,616.34 in the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.02, a decrease of 88.66% from CNY 0.21 in the same period last year[16]. - The weighted average return on net assets decreased to 0.43% from 3.58% in the previous year, a decline of 3.15 percentage points[16]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 36,751,797.14, a decline of 78.4% from CNY 169,902,644.69 in the same period of 2022[124]. - The total comprehensive income for the period is reported at 109,460,616.34, compared to 169,902,644.69 in the previous period, indicating a decrease of about 35.6%[143]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 71.79% to CNY 238,945,541.36, compared to CNY 139,091,856.70 in the same period last year[15]. - The company's cash and cash equivalents increased by 22.60% to ¥2,442,631,124.15 from ¥1,992,335,030.59 year-on-year[53]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,174,325,219.56, reflecting a 6.92% increase from CNY 7,645,115,933.22 at the end of the previous year[15]. - As of June 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately CNY 3.99 billion, an increase from CNY 3.44 billion at the end of 2022, representing a growth of about 16.1%[115]. - The cash and cash equivalents stood at CNY 2.44 billion, up from CNY 1.99 billion, indicating a year-on-year increase of approximately 22.4%[115]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 132.43% to ¥82,181,491.71, up from ¥35,357,855.19 in the previous year[49]. - The company completed over 40 technical transformation projects, enhancing product quality and operational efficiency[46]. - The company launched the R6658 plastic-grade titanium dioxide product, achieving industry-leading performance indicators[46]. Market and Product Information - The company’s methane chloride business has an annual production capacity exceeding 300,000 tons, holding approximately 8% market share nationally[22]. - The company’s di-chloromethane product has a market share of about 70% in South China[22]. - The company’s fertilizer business focuses on phosphate fertilizers, with notable brand recognition in regions such as Shandong, Hebei, and Northeast China[23]. - The company’s titanium dioxide production capacity is expected to exceed 5.5 million tons by the end of 2023, with over 200,000 tons of new capacity added in the first half of the year[33]. Environmental and Safety Measures - The company has invested in advanced pollution control technologies, ensuring stable operation of pollution treatment facilities and compliance with discharge standards[70]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest plan for the bromine project filed in November 2021[79]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, including a 12,000 tons/year waste sulfuric acid resource utilization project approved in 2016[72]. Shareholder and Governance Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 48,592[104]. - The largest shareholder, Shandong Lubei Enterprise Group, holds 180,969,187 shares, representing 34.24% of the total shares[106]. - The company has established a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[154]. Risks and Challenges - The company faces risks related to safety production and environmental protection, particularly in the chemical industry, and has implemented measures to enhance safety management and environmental controls[59]. - The company is exposed to product price fluctuations and rising raw material costs, particularly in titanium dioxide, fertilizers, and salt, and has established a national marketing network to mitigate these risks[60]. - The company has identified risks from natural disasters and extreme weather affecting the production of its resource-based products, and has developed early warning and emergency response measures[61]. Future Outlook and Strategy - The company is focusing on new product development and market expansion to ensure steady operational growth and efficiency[44]. - The legislative implementation of refrigerant quotas is expected to positively impact the methane chloride market in the medium to long term[38]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[126].