山东鲁北化工股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-036 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年7月11日 1 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开了第九 届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合 以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。《山东鲁北化工股 份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于 2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 以简易程序向特定对象发行A股股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行A股 股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有权国资监管机构批准，并经上 海证券交易所审核 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-031 山东鲁北化工股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 特别提示 公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报 告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东 鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2020】1221 号），核准公司向山东鲁北企业集团总公司发行 73,715,283 股股 份，向杭州锦江集团有限公司发行 15,189,815 股股份购买相关资产。同时核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 54,900 万元。公司于 2020 年 9 月非公 开发行人民币普通股（A 股）88,691, ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-028 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国内钛白粉行业发展迅速，产能及出口均增加 钛白粉是世界上性能最优良的白色颜料之一，广泛应用于涂料、塑料、造纸、 化纤等行业，终端消费市场为建筑、机械、汽车、船舶、家具制造等领域。据中国 涂料工业协会统计，2023 年中国涂料工业总产量 3,577.20 万吨，较上年同期增长 4.50%，预计 2024 年涂料行业总产量将增长约 6%。国内钛白粉表观消费量从 2019 年的 234.36 万吨增长至 2023 年的 266.56 万吨，涨幅为 13.74%。2023 年我国钛白粉 人均消费量约为 1.86 千克，仅为发达国家人均水平的二分之一。随着经济发展、科 技进步及应用研究的深入，钛白粉应用范围已拓展至新能源、高端装备、环保、医 药等领域，未来国内钛白粉消费水平将进一步提升。 山东鲁北化工股份有限公司 （山东省滨州市无棣县埕口镇） 2024 年度以简 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西田东锦亿科技有限公司拟转让股权 所涉及的湖南衡阳锦亿科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 10018 号 评估机构:中威正信(北京)资产评估有限公司 评估报告日:2024年7月10日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020007372001202400017 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)第6-10003号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第10018号 | | 报告名称: | 广西田东锦亿科技有限公司拟转让股权所涉及的湖 南衡阳锦亿科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 14,890,949.26元 | | 评估报告日: | 2024年07月 | | 评估机构名称: | 中威正信 日限公司 | | 签名人员: | 类宝 会员编号:11140079 会员编号:37210051 | | | 刘金 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备 ...

我们接受委托,对后附的山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"鲁北化工") 董事会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》 进行了鉴证工作。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 山东鲁北化工股份有限公司 利安达专字[2024]第 0203 号 委托单位： 山东鲁北化工股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山东鲁北化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0203 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》规定, 编制《前次募集资金使用情况专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是鲁北化工董事会 的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《前 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-033 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 7 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-026 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 的通知于2024年7月5日以邮件通知的方式发出，会议于2024年7月10日上午在公司办 公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行A股股票条件的议案》； 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，现根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事 会经过对公司 ...

山东鲁北化工股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策机 制与监督机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律法规及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《公司未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶 段及战略规划、目前及未来的业务模式和盈利规模、现金流量状况、经营资金需求 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 合理的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 制定股东回报规划的原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关利润分 配 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，在证券监管部 门和上海证券交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章 程》的要求，致力于完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公 司规范运作良好运行，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康 发展。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-035 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年7月11日 1 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，公 司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-034 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议的通 知于2024年7月5日以邮件通知的方式发出，会议于2024年7月10日上午在公司办公楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席袁金亮主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于公司符合以简易程序向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...