特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议的通知于2024年11月16日以邮件通知的方式发出，会议于2024年11月22日上午在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小 燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-057 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司聘任副总经理 的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王真真女士为公司副总经理。 任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东 鲁北化工股份有限公司关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》（公告 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-059 山东鲁北化工股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易简要内容：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"或 "公司"）全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"） 与内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司（以下简称"蒙达钛业"或"标的公司"） 及其股东济南域潇集团有限公司（以下简称"域潇集团"）、张顺成、张远良、 美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有限公司、广西宏升创业投资 有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增资协议书》（以下简称"本 协议"），拟以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥 海科技持有蒙达钛业10%的股权。 2、本次协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本次协议的签署已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。 4、特别风险提示： （1）市场风险 标的公司所处的高钛渣行业受经 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于签订战略投资合作协议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略投资合作协议，所涉及事 项将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体协议或 合同的实施内容和进度尚存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩暂不构成重 大影响。 一、战略投资合作协议签订的基本情况 1、公司名称：济南域潇集团有限公司 统一社会信用代码：91370103264330169P 成立时间：1995-02-17 注册地址：济南市历城区仲宫镇杨而村月亮湾别墅区幽兰品境 法定代表人：吴涛 1 注册资本：20000万元 主营业务：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非 煤矿山矿产资源开采；医疗服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 ...

"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展， 践行"以投资者为本"的发展理念，实现上市公司高质量发展，树立 良好的资本市场形象。山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特 制定本"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 山东鲁北化工股份有限公司 公司非常重视对投资者的合理投资回报，将有关利润分配政策列 入《公司章程》，明确采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利，且在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的 前提条件下，具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润 分配。自 2020 年以来，公司已现金分红 3 次，累计现金分红 2.64 亿 元。公司 2024 年进一步加大分红力度，2024 年前三季度拟向全体股 东每股派发现金股利 0.05 ...

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘 任王真真女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-060 山东鲁北化工股份有限公司 关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、副总经理退休离任情况 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理刘建军先生因到法定 退休年龄并已办理完毕退休手续，自即日起不再担任公司副总经理职务。刘建军先 生的离任不会影响公司的正常运行。 公司及公司董事会对刘建军先生在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总经理情况 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年11月23日 王真真简历： 王真真，女，1985 年 12 月出生，中共党员，本科学历。历任山东鲁北企 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-056 山东鲁北化工股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）收到公司独立 董事宋莉女士出具的《关于亲属买卖鲁北化工股票的情况说明及致歉函》，获悉宋莉 女士的配偶史曙光先生于 2022 年 3 月 31 日至 2024 年 11 月 18 日期间通过集中竞 价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现 将相关情况公告如下： 一、交易的基本情况 史曙光先生在 2022 年 3 月 31 日至 2024 年 11 月 18 日期间通过其名下证券账 户买卖公司股票的情况如下： 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，宋莉女士及其配偶史曙光 先生积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理措施如下： | 交易日期 | 交易 | 成交数 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,669,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8285 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-055 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

一、本次控股股东部分股份解除质押的具体情况 鲁北集团将原质押给中泰证券股份有限公司的无限售流通股解除质押，解除质 押的股份数为 8,000,000 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解 押登记手续，具体情况如下： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-054 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东鲁北企业集团 总公司（以下简称"鲁北集团"）持有公司股份 180,969,187 股,占公司总股本比例 为 34.24%。本次解除质押后，鲁北集团持有公司股份累计质押数量为 50,000,000 股，占其持股数量比例为 27.63%，占公司总股本比例为 9.46%。 公司于 2024 年 11 月 18 日收到鲁北集团通知，其持有的公司部分股份办理了 解除质押登记手续，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 山东鲁北企业集团总公司 | ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"、"本次大会"）于2024年11月18日14时在公司办公楼会 议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2015年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性 文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效进行核查并发表 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-053 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日上午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2024年第三季度业绩说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券 报》、《上海证券报》披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-052）。2024年11月15日，公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先 生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举 先生，独立董事宋莉女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通 ...