山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告书 公司总经理。现任焦作万方铝业股份有限公司董事长(代)、董事、总经理。 二、审计委员会 2023 年度履职情况 2024 年，第九届董事会审计委员会共召开 4 次会议。会议情况如下： | | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 | 月 | 6 日 | 1、审议公司 2024 年年度报告及内部控制评价报告 2、审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 | | | | | | | 监督职责情况的报告》 | | | | | | | 3、审议关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 | | 2024 | 年 | 4 | 月 24 | 日 | 1、审议公司 2024 年第一季度报告 | | 2024 | 年 | 8 | 月 7 | 日 | 1、审议公司 2024 年半年度报告 | | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 日 | 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每 年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查,并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称 "公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具 如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情 况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司 存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务 往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 山东鲁 限公司 关于独立董事 ...

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁北锆钛 新材料科技有限公司（以下简称"锆钛新材料"）向控股股东山东鲁北企业集团总 公司（以下简称"鲁北集团"）租赁土地使用权，根据第三方评估价格计算，年租 金942,631.00元，租期20年，租金按年支付。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大 会审议批准。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-019 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用 权暨关联交易的议案 特别提示 ●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次，金 额为1,265.74万元。 一、关联交易概述 （一）本次交易简述 公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十四次会议决议，审议通过《关 于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，山东鲁北锆钛新材料科技有限公 司（ ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。2024年4 月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构 的议案》。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）2013年12月2日 成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。截止2024年末， 众华拥有合伙人68人、注册会计师359名，签署过证券服务业务审计报 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-022 山东鲁北化工股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 1 主要产品 2024 年度 产量（吨） 2024 年度 销量（吨） 2024 年度 销售收入（元） 钛白粉 280,290.68 276,386.30 3,754,628,166.30 甲烷氯化物 443,189.27 484,028.68 1,004,501,099.16 原盐 517,596.20 529,280.97 144,942,134.58 溴素 2,173.39 2,308.76 42,383,070.79 化肥 107,043.50 100,002.00 278,798,983.64 水泥 268,834.58 229,690.19 56,358,699.51 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 化肥 | 2,787.93 | 2,760.64 | 0.99 | | --- | --- | --- | --- | | 水泥 | 245.37 | 272.81 | -10.06 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本 ...

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众 华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 2、意见分歧解决 众华制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人 或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责 人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，众华就 公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 3、项目质量复核 众华2013年10月22日成立，2013年12月2日成立，注册地址为上海市嘉定 工业区叶城路1630号5幢1088室。截止2024年末，众华拥有合伙人68人、注册 会计师359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180名。2024年度上 市公司审计 ...

山东鲁北化工股份有限公司 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-015 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第九届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 续聘会计师事务所公告 （一）机构信息 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | 首席合伙人 | 陆 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-017 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请敞口授信额度 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业 务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额， 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度银行授信额度的公告 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年银行授信总额不超过人民币 45 亿元。 2025 年 3 月 19 日公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于 2025 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-014 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小 燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 特别提示 | 关联交易 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 山东鲁北企业集团总公司 | 37.17 | | 金 ...