山东鲁北化工股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或 可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-062 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议的通知于2024年12月3日以邮件通知的方式发出，会议于2024年12月9日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于补充预计2024年度 日常关联交易的议案》 鉴于公司年初预计的2024年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-061 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年11月22日召开第 九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公 司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"）与内蒙古 域潇蒙达钛业有限责任公司（以下简称"蒙达钛业"）及其股东济南域潇集团有 限公司、张顺成、张远良、美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有 限公司、广西宏升创业投资有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增 资协议书》，拟以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后， 祥海科技持有蒙达钛业10%的股权。具体内容详见公司于2024年11月23日披露的 《山东鲁北化工股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编 号:2024-059）。 二、对外投资进展情况 蒙达钛业已于2024年12月4日完成本次 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议的通知于2024年11月16日以邮件通知的方式发出，会议于2024年11月22日上午在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小 燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-057 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司聘任副总经理 的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王真真女士为公司副总经理。 任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东 鲁北化工股份有限公司关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》（公告 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-059 山东鲁北化工股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易简要内容：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"或 "公司"）全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"） 与内蒙古域潇蒙达钛业有限责任公司（以下简称"蒙达钛业"或"标的公司"） 及其股东济南域潇集团有限公司（以下简称"域潇集团"）、张顺成、张远良、 美轲（广州）新材料股份有限公司、广州伍众贸易有限公司、广西宏升创业投资 有限公司、张奇、卫华军、曹绿山、王建平签订《增资协议书》（以下简称"本 协议"），拟以自有资金3,364.4444万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥 海科技持有蒙达钛业10%的股权。 2、本次协议签署事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本次协议的签署已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。 4、特别风险提示： （1）市场风险 标的公司所处的高钛渣行业受经 ...

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘 任王真真女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-060 山东鲁北化工股份有限公司 关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、副总经理退休离任情况 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理刘建军先生因到法定 退休年龄并已办理完毕退休手续，自即日起不再担任公司副总经理职务。刘建军先 生的离任不会影响公司的正常运行。 公司及公司董事会对刘建军先生在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总经理情况 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年11月23日 王真真简历： 王真真，女，1985 年 12 月出生，中共党员，本科学历。历任山东鲁北企 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于签订战略投资合作协议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略投资合作协议，所涉及事 项将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体协议或 合同的实施内容和进度尚存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩暂不构成重 大影响。 一、战略投资合作协议签订的基本情况 1、公司名称：济南域潇集团有限公司 统一社会信用代码：91370103264330169P 成立时间：1995-02-17 注册地址：济南市历城区仲宫镇杨而村月亮湾别墅区幽兰品境 法定代表人：吴涛 1 注册资本：20000万元 主营业务：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非 煤矿山矿产资源开采；医疗服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 ...

"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展， 践行"以投资者为本"的发展理念，实现上市公司高质量发展，树立 良好的资本市场形象。山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特 制定本"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 山东鲁北化工股份有限公司 公司非常重视对投资者的合理投资回报，将有关利润分配政策列 入《公司章程》，明确采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利，且在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的 前提条件下，具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润 分配。自 2020 年以来，公司已现金分红 3 次，累计现金分红 2.64 亿 元。公司 2024 年进一步加大分红力度，2024 年前三季度拟向全体股 东每股派发现金股利 0.05 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-056 山东鲁北化工股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）收到公司独立 董事宋莉女士出具的《关于亲属买卖鲁北化工股票的情况说明及致歉函》，获悉宋莉 女士的配偶史曙光先生于 2022 年 3 月 31 日至 2024 年 11 月 18 日期间通过集中竞 价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现 将相关情况公告如下： 一、交易的基本情况 史曙光先生在 2022 年 3 月 31 日至 2024 年 11 月 18 日期间通过其名下证券账 户买卖公司股票的情况如下： 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，宋莉女士及其配偶史曙光 先生积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理措施如下： | 交易日期 | 交易 | 成交数 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 596 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,669,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8285 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-055 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...