佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第四次 临时会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的 董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有 限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、关于受让广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案 公司持有广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"花城创投基金"） 25.2284%的份额，现拟受让金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）持有的 花城创投基金 19.4064%的份额，转让价款为 2024 年 12 月 31 日花城创投基金 19.4064% 的 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-031 佳都科技集团股份有限公司 关于受让广州花城创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有广州花城创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"花城创投基金"）25.2284%的份额，现拟以人民币 6,438.70万元的价格受让金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"）持有的花 城创投基金19.4064%的份额，本次受让完成后，公司持有花城创投基金44.6348%的 份额。 本次交易中公司与转让方金发科技不存在关联关系。根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等有关规定，花城创投基金执行事务合伙人广州花城创业投资管理有限公司（以下 简称"花城管理公司"）为公司关联人，本次交易构成关联交易。截至本次关联交易 披露日，过去12个月内公司与花城管理公司及其关联方发生的关联交易（包括本次 ...

佳都科技集团股份有限公司 关于公司全资子公司放弃参股公司股权优先购买权 暨关联交易的公告 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （包括本次交易金额）以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司 最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议。 上述股权转让事项尚待完成工商变更手续。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易未构成 重大资产重组。 一、交易概述 花城管理公司为公司全资子公司西藏佳都创投公司持股 24%的参股公司，其 股东金发科技拟以人民币 976.38 万元的价格向陈娇女士转让花城管理公司 18% 的股权，西藏佳都创投公司根据实际业务需要，放弃本次股权转让的优先购买权。 1 / 4 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，陈娇女士为公司关联人， 西藏佳都创投公司放弃本次股权转让优先购买权事项构成关联交易。 本次放弃股权优先购买权的关联交易事项于 2025 年 4 月 3 日经公司独 ...

从中证全指信息技术服务指数持仓样本的行业来看，系统集成服务占比57.85%、其他IT与互联网服务 占比25.36%、云计算服务占比16.79%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理，参照计算与维护细则处理。 从指数持仓来看，中证全指信息技术服务指数十大权重分别为：软通动力（6.94%）、用友网络 （6.54%）、光环新网（5.09%）、东华软件（4.95%）、汉得信息（4.06%）、云天励飞（3.02%）、国 联股份（2.81%）、云从科技（2.72%）、浙大网新（2.46%）、佳都科技（2.34%）。 从中证全指信息技术服务指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比66.94%、上 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-029 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 下述担保无反担保，且属于 2024 年度预计担保范围内的担保事项，为 2024 年 度预计担保事项的进展。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司广州新科佳都 科技有限公司（现已更名为"广州佳都智通科技有限公司"，以下简称"佳都智通"） 向交通银行股份有限公司广东省分行（以下简称"交通银行广东省分行"）申请授信 提供不超过 1.22 亿元的担保。 截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为 48.58 亿元， 无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保人佳都智通截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率超 过 70%，敬请投资者注意相关风险。 截至本公告日，公司及子公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为 80.42 亿元（包括银行授信担保金额 76.77 亿元、厂商信用担保 3.65 亿元） ...

一、通知债权人事由 基于对佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳定发展的信心 和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增 强投资者对公司的信心，公司分别于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会 2025 年第三 次临时会议和 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已完成回购且 尚未使用的 10,204,924 股公司股份由用于"员工持股计划或股权激励"变更为"用于 注销并相应减少注册资本"。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日及 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于变更部分回购股份 （公告编号：2025-025）、 用途并注销的公告》 《佳都科技 2025 年第三次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2025-027）。 佳都科技: 佳都科技关于注销部分回购股份通知债 权人的公告 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-028 佳都科技集团股份 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-028 佳都科技集团股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次注销完成后，公司总股本将减少 10,204,924 股，公司注册资本也相应减少 10,204,924 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司 清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关 规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可 1 持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-027 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 03 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘伟先生主持会议，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,749,048 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.1053 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2025]A0089 号 致：佳都科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律 ...

佳都科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 24 日 1 / 5 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 佳都科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 14:30 网络投票时间： 交易系统投票平台投票时间 2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00 参会人员：2025 年 3 月 17 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）。 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 4 | 二、 讨论议案，股东发言。 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询 ...