证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-010 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月13日 (二)股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》 1. ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-010 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园 区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 275,406,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现 场投票与网络 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 十三次会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 2 月 6 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全 体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司变更<租赁合同>部分条款的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司变更<租 赁合同>部分条款的议案》，同意全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司与甘 肃星辰揽月文化娱乐有限公司签订的《租赁合同》变更部分条款。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-009 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

2026 年第一次临时股东会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二六年二月 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 1.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 1.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | 七、会议主持人宣布表决结果 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、律师宣读股东会见证意见 第 1 页 共 6 页 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会现场会议 ...

Core Viewpoint - The company, Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co., Ltd., has announced the convening of its first extraordinary shareholders' meeting for 2026, scheduled for February 13, 2026, at 14:00 [1][2]. Group 1: Meeting Details - The extraordinary shareholders' meeting will be held at the company's meeting room located at 88 Jiru Road, Loft 49 Creative Industry Park, Hangzhou [4]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, specifically through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [3][5]. - The voting time for the online platform will be from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [5]. Group 2: Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's network voting system, either via the trading system or the internet voting platform [8][9]. - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [9]. - The company has specified that any repeated voting through different methods will be counted based on the first vote cast [9]. Group 3: Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on the registration date are eligible to attend the meeting [10]. - Registration for attendance will take place on February 12, 2026, from 9:00 to 11:30 and 14:00 to 17:00 [13]. - Attendees must present valid identification and any necessary documentation for verification upon arrival [13][14].

Group 1 - The company Lishang Guochao announced that its 10th Board of Directors held a meeting on January 26, 2026, via telecommunication to discuss the proposal for the 2026 first extraordinary shareholders' meeting [1] - The international gold price has surpassed $5000, marking a 280% increase over the past seven years, with experts suggesting that the key factors influencing this trend include the US dollar, the international monetary system, interest rate cuts, and technological revolutions [1]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-008 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

一、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》，同意公司于 2026 年 2 月 13 日下午 14:00 在杭州市拱墅 区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会议室召开公司 2026 年第一 次临时股东会。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-007 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 十二次会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 1 月 21 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事 ...

Group 1 - The company, Lishang Guochao, is closely monitoring the development trends in new retail [2] - The company is considering various excellent business models, including Miniso, for future evaluation based on its own resources and prudent management principles [2]