2025 年第四次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年十二月 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025年第四次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √ | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 2025 年第四次临时股东大会 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 1 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生， 对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会 设董事长一人。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （十三）管理公司信息披露事项； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （七） ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和《上市公司章 程指引》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年 5月15日发 布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司，也 经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹 建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方 式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-072 2 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开第十届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度事宜尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-073 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 11 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-071 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 11 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表 决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-070 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十九次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2025 年 11 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规 定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。 该议案包括 2 项子议案，董事会 ...

Core Viewpoint - Lishang Guochao (600738.SH) announced that Yuanming Holdings has increased its stake in the company, reflecting confidence in its future performance and strategic direction [1] Group 1: Shareholding Changes - From December 11, 2024, to November 20, 2025, Yuanming Holdings cumulatively increased its shareholding by 15.13 million shares, accounting for 1.99% of the total share capital, with an investment amount of 75.92 million yuan (excluding transaction fees) [1] - As of the announcement date, Yuanming Holdings holds 177 million shares, representing 23.31% of the total share capital [1] - Yuanming Holdings has been entrusted with the voting rights of 77.27 million shares held by Honglou Group Limited, bringing its total voting shares to 255 million, which is 33.46% of the total share capital [1] Group 2: Compliance and Implementation - The shareholding increase plan has been fully implemented within the specified timeframe and complies with relevant requirements for shareholding increases [1]

Group 1 - The core point of the article is that Lishang Guochao (SH 600738) announced a share buyback plan executed by Yuanming Holdings, which acquired approximately 15.13 million shares, representing 1.99% of the company's total equity, for a total amount of 75.92 million yuan [1] - The share buyback plan was completed within the specified period from December 11, 2024, to November 20, 2025 [1] - As of the report, Lishang Guochao has a market capitalization of 3.8 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Lishang Guochao's revenue composition is as follows: property and leasing business accounts for 62.94%, retail trade accounts for 18.44%, other businesses account for 8.34%, commercial management accounts for 6.31%, and new retail business accounts for 3.96% [1]