第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披 露期间的对外信息使用人管理，规范对外信息报送管理事务，确保公 平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人 登记制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外 报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称信息是指包括但不限于以下内容： （一）公司《内幕信息知情人登记制度》《信息披露事务管理制 度》所明确的可能对公司股票及衍生产品交易价格有较大影响的重要 信息。 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外报送信息管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 （二）涉及公司经营管理、运作和决策，但尚不具 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，健全内部约束与责任追究机制，促进董事、 高级管理人员等关键人员勤勉尽责，提升公司决策与经营管理水平， 建设廉洁、务实、高效的管理团队。依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及其相关人员须严格遵守国家 法律法规、证券监管规定及《公司章程》，持续完善内部控制体系， 确保规范运作。 第三条 内部问责是指对董事、高级管理人员等关键人员在其职 责范围内，因故意或过失行为对公司造成不良影响或损失的责任追究 制度。 第五条 内部问责遵循以下原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、权责对等原则； 3、谁主管谁负责原则； 4、实事求是、客观公正原则； 5、问责与整改相结合、惩戒与教育相结合原则。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员在 其工作职责范围内， ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间进行充分沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系， 提升公司诚信度、核心竞争力和持续发展能力进一步完善公司治理结 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律法规和规章及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事会秘书为投 ...

第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理 人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 正常经营和治理结构的稳定性 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）董事、高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员 拥有多个证券账户的，应当合并计算。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事、高级管理人员所持股份变 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，由股东会选举产生， 对股东会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会 设董事长一人。 董事会设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股 东会审议。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 （二）执行股东会的决议； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增 ...

第五条 公司内部审计机构负责对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构在监督检查过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重大 问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。内部审计机构应当保 持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部门合署办公。 第一条 为进一步规范和加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，提升公司内部控制水平和风 险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国内部审计 准则第 1101 号——内部审计基本准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各内部机构或职能部门、各分公司、 全资与控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询 活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、 内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，公司董事会设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出 建议及提交董事会审议决定，并对其实施进行评估、监控； 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 1 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-079 特此公告。 | 公司董事会设职工代表董事 1 名， | | --- | | 董事会中的职工代表由公司职工通过职 | | 工代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 主选举产生，无需提交股东会审议。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 修订后的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程（2025 年 12 月修订）》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会指定代理人 办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门 核准登记内容为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议 事规则>的议 ...

Summary of the Conference Call for Lishang Guochao Company Overview - **Company Name**: Lishang Guochao - **Industry**: Retail and Commercial Services - **Key Business Segments**: - Commercial Services (Hangzhou Huanbei Silk Wholesale City and Nanjing Huanbei Clothing Wholesale Market) - Department Store Retail (Lanzhou Eurasia Shopping Mall) - New Consumption and New Retail (currently in contraction) [2][4] Core Insights and Arguments - **Growth Targets**: The company aims for a growth rate of 5%-10% by 2026, focusing on increasing rental prices, occupancy rates, and optimizing cost structures [2][3] - **Strong Cash Flow**: The company has robust cash flow, providing a solid foundation for further development and exploration of external expansion opportunities [2][3] - **Performance Metrics**: - Total transaction volume for the two wholesale markets is nearly 150 billion, with peak periods exceeding 200 billion [7] - Net profit for the year has already surpassed 220 million [5][19] - **Digital Transformation**: The company is implementing digital services, including a logistics data platform, to enhance tenant sales and generate additional revenue [2][9][10] Business Segment Performance 1. **Commercial Services**: - Hangzhou and Nanjing markets are performing well, with high occupancy rates (99.94% in Hangzhou and 96% in Nanjing) and significant profit contributions [7][8] 2. **Department Store Retail**: - Lanzhou Eurasia Shopping Mall is currently evaluating a transformation plan to boost development, with overall profitability being balanced [6][7] 3. **New Consumption and New Retail**: - This segment is in contraction, with no new plans currently, but past issues have been largely resolved [4][14] Future Plans and Adjustments - **Support for Textile and Apparel Merchants**: Plans to provide support for overseas expansion for textile and apparel merchants in 2026 [13] - **Logistics Platform Success**: The logistics platform project initiated in 2025 has shown significant results, allowing for better negotiation with logistics companies and improved merchant satisfaction [10][11] - **Dividend Policy**: The company plans to maintain a high dividend payout ratio of no less than 35%, with potential share buybacks considered as part of the cash distribution strategy [20] Additional Important Insights - **Asset Impairment**: Expected asset impairments for 2025 are approximately 28 million, primarily from long-term equity investments and other receivables, with a forecasted reduction in future impairments [5][16] - **Investment Returns**: Investment income mainly comes from loan interest and receivables from asset sales [17] - **Subsidiary Performance**: Lishang Meilian, in which the company holds a 40% stake, has reached breakeven, having minimal impact on the overall financial statements [18] - **Market Competition**: In Lanzhou, the company competes with major players like Guofang Group and Dongbai Group, positioning itself in the first tier of local competitors [6] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's strategic direction, performance metrics, and future plans within the retail and commercial services industry.