2024 年度独立董事的述职报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋青云） 本人作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 蒋青云（现任）：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授，上海兰生股份有限公司、 无锡小天鹅股份有限公司、无锡美尚生态景观股份有限公司、北海银河生物产业 投资股份有限公司、上海意略明数字科技股份有限公司独立董事。现任复旦大学 管理学院教授、博士生导 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任第十届董事会独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋青云、黎万俊、尹德军及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

从业务板块来看，专业市场管理业务作为公司的核心业务之一，展现出了强大的韧性和增长潜力。杭州 环北专业市场位于杭州凤起路黄金商圈核心区，是杭州地区大型的服装专业批发市场，2024 年出租率 约为96.5%；南京环北专业市场位于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发零售为一体的 服装批发市场，出租率约为95.6%。凭借优越的地理位置和精准的市场定位，本期专业市场管理营业收 入41,922.68万元，毛利率为76.10%，展现出较强的抗风险能力与稳定的盈利水平，成为支撑公司业绩 的关键力量。 在商贸百货零售方面，地处兰州中山桥核心商圈的兰州亚欧商厦，作为公司在该领域的经营主体，集百 货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一体。在商业市场竞争激烈的环境下，丽尚国潮通过深度精细化运营持 续提升运营服务能力，深挖甘肃本地文化，利用数字化手段触达商圈消费者，坚持以经营流量提升商业 价值为核心，积极盘活商铺资源，优化购物动线、丰富业态品类、增加柜位坪效。报告期内，亚欧商厦 新引进小米之家、三星手机、科沃斯等新兴时尚品牌，满足年轻化客群和旅游群体的消费体验。2024 年，商贸百货零售业务实现营业收入12,281.34万元，保持着 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥177,428,125.23, representing a decrease of 8.51% compared to ¥193,929,462.77 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥58,849,317.44, down 7.79% from ¥63,823,597.60 year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 177.43 million, a decrease of 8.4% from CNY 193.93 million in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was CNY 57.22 million, a decrease of 6.0% compared to CNY 61.06 million in Q1 2024[17] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 95.11 million, down 13.9% from CNY 110.54 million in Q1 2024[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 12.68% to ¥30,233,757.27, compared to ¥26,830,576.34 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 30.23 million, an increase from CNY 26.83 million in Q1 2024[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 221,831,598 from RMB 316,324,553, representing a decline of approximately 30%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were CNY 169.05 million, down from CNY 337.44 million at the end of Q1 2024[21] - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was CNY -25.41 million, slightly improved from CNY -27.39 million in Q1 2024[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,506,546,081.00, reflecting a slight increase of 0.34% from ¥3,494,685,615.69 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to RMB 3,506,546,081, an increase from RMB 3,494,685,615.69 as of December 31, 2024[12] - The company's total liabilities decreased to RMB 1,532,356,600 from RMB 1,580,498,466, a reduction of approximately 3%[14] - Total current liabilities decreased slightly to RMB 1,064,135,339 from RMB 1,073,026,550, a decrease of about 0.9%[14] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 3.05% to ¥1,990,239,282.92 from ¥1,931,389,965.48 at the end of the last year[5] - The equity attributable to the parent company increased to RMB 1,990,239,283 from RMB 1,931,389,965, marking an increase of about 3%[14] - The company's total equity increased to CNY 1.97 billion in Q1 2025 from CNY 1.91 billion in Q1 2024[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,171[8] - The largest shareholder, Zhejiang Yuanming Holdings Co., Ltd., holds 21.38% of the shares, totaling 162,746,796 shares[9] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at ¥0.08[4] - The weighted average return on equity decreased by 0.26 percentage points to 3.00% from 3.26%[4] - The company reported non-recurring gains of ¥967,276.13 for the period, after accounting for tax effects and minority interests[7] - The company reported an investment cash outflow of CNY 101.58 million in Q1 2025, compared to CNY 116.09 million in Q1 2024[21] - The company’s long-term investments remained stable, with a slight decrease in long-term equity investments to RMB 49,790,138 from RMB 50,355,343[13] Accounting Changes - The company will implement new accounting standards or interpretations starting from 2025, affecting the financial statements from the beginning of that year[22]

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of RMB 666,024,442.46 in 2024, a decrease of 24.35% compared to RMB 880,364,474.84 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 72,552,491.71, down 12.21% from RMB 82,642,795.68 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 114,436,228.58, a decrease of 3.15% compared to RMB 118,154,049.34 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was RMB 142,847,815.56, down 55.72% from RMB 322,587,499.37 in 2023[20] - The basic earnings per share were 0.10 yuan, reflecting a decline of 9.09% compared to the previous year[31] - The weighted average return on equity decreased to 3.78%, down from 4.26% in the previous year[24] Asset Management - As of the end of 2024, the total assets amounted to RMB 3,494,685,615.69, a decrease of 2.33% from RMB 3,578,013,732.82 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 1,931,389,965.48 at the end of 2024, a slight decrease of 0.51% from RMB 1,941,311,110.00 at the end of 2023[20] - The company reported a total non-current asset value of RMB 2,899,194,095.88, slightly up from RMB 2,861,464,617.34 year-over-year[197] Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share, totaling RMB 11,029,084.85, based on the total share capital after excluding repurchased shares[6] - The company repurchased a total of 7,278,466 shares, accounting for 0.96% of the total share capital, with a total payment of 31.07 million yuan (excluding transaction fees)[40] - The company announced a cash dividend of 0.40 yuan per share, resulting in a total distribution of approximately 29.41 million yuan[162] Operational Management - The company maintained high occupancy rates in professional markets in Hangzhou and Nanjing, indicating strong operational management[33] - The company actively promoted asset revitalization and high-quality招商工作, contributing to stable growth in its main business segments[33] - The management operating income for the professional market reached 419.23 million yuan, with a gross margin of 76.10%[34] Market and Business Strategy - The company is actively exploring new retail models and enhancing marketing strategies to adapt to market demand changes[39] - The company aims to expand its new retail business by integrating online and offline channels, responding to the national push for consumption growth in 2024[49] - The company plans to expand its market presence by exploring new partnerships and potential acquisitions in the upcoming fiscal year[99] Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7] - The company faces market operational risks due to competition from other retail formats and potential declines in consumer confidence[88] - There is a risk of talent shortages as the company expands, prompting efforts to attract and train key personnel[88] Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings and 14 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92] - The company emphasizes respect for stakeholders' rights, including employees, consumers, suppliers, banks, and communities, promoting mutual development[93] - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring transparency and preventing insider trading incidents[94] Leadership and Personnel Changes - The company has undergone several leadership changes, with multiple directors resigning and new appointments made throughout 2024 and early 2025[106][107] - The company continues to focus on maintaining stable management and operational continuity during the transition of key personnel[104] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management reached 6.6304 million yuan at the end of the reporting period[111] Social Responsibility and Sustainability - The company invested a total of 9.73 million yuan in social responsibility projects, including 7.46 million yuan in cash donations and 2.27 million yuan in material contributions[142] - The company is prioritizing sustainability initiatives in its operations, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[99] - The company has not reported any significant environmental penalties or issues, as it does not belong to industries with major environmental impacts[140] Future Outlook - Future guidance indicates an expected revenue growth of 15% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[99] - The company is focusing on enhancing liquidity and financial stability through increased cash reserves[200] - The company aims to leverage its strong financial position to invest in innovative solutions and services[200]

具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部，买 入金额为1471.89万元，第一大卖出营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，卖出金额为3496.86万 元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出2.89亿元，其中，特大单净流出1.93亿元，大单资金净流出 9545.41万元。近5日主力资金净流出2.13亿元。 2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入5.16亿元，同比下降 25.69%，实现净利润1.07亿元，同比增长37.79%。（数据宝） 丽尚国潮(600738)今日下跌5.28%，全天换手率26.31%，成交额12.83亿元，振幅16.61%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出6656.50万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达16.61%上榜，营业部席位合计净卖出6656.50万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.02亿元，其中，买入成交额为6778.45 万元，卖出成交额为1.34亿元，合计净卖出6656.50万元。 丽尚国潮4月23日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 ...

在2024年10月18日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会就正式设立股票回购增持再贷款，引 导21家全国性金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，用于回购和增持上市公司股票。 国务院国资委在2025年4月8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增 持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显 央企责任担当。 同时，2025年4月7日，浙江省国资委联合中国人民银行浙江省分行、浙江证监局召开省属国有上市公司 股票回购增持工作座谈会，旨在坚决维护资本市场平稳运行，大力支持省属国有上市公司高质量发展。 上市公司和主要股东回购增持的工作从中央到地方，都在紧锣密鼓地推进当中。 在这一背景下，作为浙江省地方国有控股的上市公司创新转型标杆的丽尚国潮(600738.SH)，以"产业运 营+资本运作"双轮驱动战略响应政策号召，通过实质性举措向市场传递长期价值信心，展现了公司作 为国有控股上市公司的责任担当。 据悉，早在2024年12月11日，丽尚国潮实业集团股份有限公司(证券简称：丽尚国潮，股票代码： 600738)就发布关于控股股东增持计划 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 3、坚持以现金分红优先的原则； 4、重视 ...

经核查，王磊先生具备担任副总经理职务相应的专业素质和工作能力，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信 被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 经董事长（代行总经理职权）吴小波 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订 稿）》。 特 ...