兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十九次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 2 月 8 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事 对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于购置写字楼用于建设公司杭州总部运营管理中心的议案》 公司董事会授权管理层全权办理本次购置写字楼的协议签订、款项支付等具体 事宜。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-004 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2025-2027 年）股份回购规划的议案》。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会 议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-005 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 五次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号--上市公司现 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-002 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董 事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事长代行 总经理职权的议案》，因俞平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保 证公司经营、管理工作的正常进行，同意公司董事长吴小波先生代行总经理职 权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任 ...

股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年十二月 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 兰州 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-001 根据上海证券交易所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内 容进行了补充与修订，并以"楷体(加粗)"字体显示，具体内容详见公司于同日 披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-105 二、贷款承诺函的主要内容 为积极响应中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会发布的《关 于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等国家政策的相关要求，支持企业 高质量发展，工商银行浙江省分行向元明控股出具了《关于对浙江元明控股有限 1 公司股票增持专项贷款项目的承诺函》，主要内容如下： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）关于股票增持取得中国工 商银行股份有限公司浙江省分行（以下简称"工商银行浙江省分行"）出具的《关 于对浙江元明控股有限公司股票增持专项贷款项目的承诺函》的通知。工商银行 浙江省分行为元明控股增持公司股份提供不超过人民币 6,200 万元的贷款额度， 期限 3 年。 一、增持计划的主要内容 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-102 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司 《丽尚国潮关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十六次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2024 年 12 月 20 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波 先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过 了以下议案： 一、审议并通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴小波、吴群良、吴林回 避表决，审议通过了《关于对子公司参 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-104 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 11 月 6 日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关 于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意全资子公司杭州环北 作为有限合伙人，使用自有资金 1 亿元人民币参股由浙江金控资本管理有限公 司、丽水南城新区投资发展有限公司以及其他出资方共同设立的丽水天机股权投 资合伙企业（有限合伙），开展股权投资业务。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告 编号：2020-057）。 ●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州环北丝绸服装城有限公司（以下简称"杭州环北"）与杭州诚和创业投资有限 公司、丽水南城新区投资发展有限公司（以下简称"丽水南投"）拟对共同出资 设立的丽水天机股权投资合 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-103 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司《丽 尚国潮关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 ...