二〇二五年十月 集团决策议事规则 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 决策议事规则 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 决策议事规则（试行） 为规范集团决策行为，明确议事层级，提高决策效率，保障 决策执行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、文件精神，结合实际，特制定本规则。 一、基本原则 （一）坚持集体决策原则。重大事项必须集体讨论决定，决策 形式主要采取党委会会议、股东大会、董事会、总经理办公会等， 防止独断专行。 （二）坚持依法决策原则。推进依法决策，实行决策权依法依 规有据，决策行为合规实施，对违法违规决策依法依纪追究责任。 （三）坚持科学决策原则。以科学理论指导决策，以战略眼光 和发展观点推动决策，确保各项决策切合公司实际、遵循经济发 展规律和公司发展实际。 （四）坚持廉洁高效原则。落实廉洁从业要求，实行分级管理， 精简会议议题，提高企业运行效率。 第 1 页 共 10 页 集团决策议事规则 二、集团决策议事 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-065 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-063 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并 以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 公司结合实际经营情况和未来发展需要对 2025 年 4 月 4 日披露的《兰州丽尚 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2025 年 10 月 22 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规 定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 会议以 7 票同意，1 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于取消监事会、调整 董事会人数并修订<公司章程>的议案》。 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 153,880,141.58 | -4 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作,负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 1 配合。 第二章 人员组成 ...

（2025 年 10 月修订） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号，邮政编码： 730030。 第六条 公司注册资本为人民币 761,335,236 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和《上市公司章 程指引》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年 5月15日发 布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司，也 经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹 建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方 式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总 则 1 金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方 使用的资金。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比 例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实 际控制人控制的公司； 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特 制定本办法。 第三条 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 1 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 募集资金管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大 程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金 ...

第四条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联 自然人。 1 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范 性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的 原则，不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第三条 应当披露的关联交易，经公司全体独立董事过半数同意 后，履行相关决策程序。 第二章 关联人和关联交易认定 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子 ...