兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 信息披露义务人：浙江元明控股有限公司 住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大楼 1301 室 通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大楼 1301 室 股份变动性质：信息披露义务人增持股份 签署日期:2026 年 03 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-016 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股股东增持股份权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 控股股东浙江元明控股有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 | □其他 | 5%以上大股东及其一致行动人 | | --- | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | 于无控股股东、实际控制人） | | □其他______________（请注明） | | | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | | 称 | | | 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加☑ 比例减少□ 权益变动前合计比例 34.12% 权益变动后合计比例 35.00% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡利君，已充分了解并同意由提名人洪一丹提名为兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江元明控股有限公司，现提名金骋路为兰州丽尚国潮实 业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡黛燕，已充分了解并同意由提名人浙江元明控股有限公司 提名为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金骋路，已充分了解并同意由提名人浙江元明控股有限公司提 名为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名（含职工代表 董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十届董事会第四十 四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举独立董事的议案》，经股东提名，经董事会提名委员会资格审查，同意 吴小波先生、吴群良先生、吴林先生、张何欢先生、洪一丹女士、李君彪先生为 公司第十一届董事会 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资金额（万元） | 4,500 | | | | 投资进展阶段 | 完成 进展 | 终止 | 交易要素变更 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 募集失败 | | | | | 未能完成备案登记 | | | | | 提前终止 | | | | | 发生重大变更 | | | | | 其他：本基金后续运作受到经济环境、行 | | | | | 业周期、投资方案设计、投资标的经营管理 | | | | | 等多种因素影响，可能存在投资收益不及预 | | | | | 期或亏损风险。公司将密切关注本次交易涉 | | | | | 及相关政策变化、市场情况等，同时建立完 | | | | ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江元明控股有限公司，现提名蔡黛燕为兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人洪一丹，现提名蔡利君为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人蔡利君已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董 事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...