证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-085 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司2022年员工持股计划股票出售完毕暨终止 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股 计划（以下简称"本期员工持股计划"）所持有的公司股票 10,343,000 股已通 过大宗交易方式全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 现将相关情况公告如下： 并对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司 2022 年员工持股 计划管理办法》进行了修订。 本期员工持股计划锁定期已于 2023 年 9 月 30 日届满，且额外锁定期已于 2024 年 3 月 31 日届满；同时，根据公司 2023 年度业绩完成情况，本次持股计 划解锁条件已经达成。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网 站（ ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-082 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业 园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,981,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 47.1988 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-083 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临 时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长 吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 3、提名委员会：蒋青云（主任委员）、黎万俊、尹德军、吴群良、吴林； 4、薪酬与考核委员会：尹德军（主任委员）、蒋青云、黎万俊、吴群良、吴 林。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 会议以 9 票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进 ...

一、审议并通过《关于补选公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-084 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时 会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议由半数以上监事共同推举 职工代表监事叶苏群女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并以记名投票的 方式表决通过了以下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届监事 会主席的议案》，同意选举郑雯女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会 决议通过之日起至第十届监事会届满为止。 郑雯女士简历详 ...

议 文 件 中国·杭州 二〇二四年九月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 2024 年第三次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | √ | | 2 | 《关于提名公司董事会非独立董事的议案》 | √ | | 3 | 《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》 | √ | 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会现场会议须知 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-081 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五) 至 9 月 1 ...

7d 源达 资料来源：Wind，源达信息证券研究所 | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------| | 证券研究报告 / 公司研究 | | | | | | 公司主业持续复苏，国资控股股东拟全额认购定增彰显信心 | | | | | | ——丽尚国潮（ 600738.SH）2024 半年报点评 | | 投资要点 ➢ 业绩概述 2024H1公司实现营业收入3.56亿元，同比减少24.64%；归母净利润0.73亿元，同比增长 61.79%；扣非净利润0.73亿元，同比减少19.56%。2024Q2，公司实现营业收入1.62亿元，同 比减少29.97%；归母净利润0.09亿元，同比减少56.00%；扣非净利润0.10亿元，同比减少 71.11%。二季度业绩受影响主要是由于公司专注于传统主业发展，缩减新零售业务。 ➢ 公司优化费用率，盈利能力持续改善 2024H1，公司毛利率67.33%，同比增加13.30pct；净利率18.04%，同比增加8.63pct。2024Q2， 公司毛利率66.49%，同比增加16.1 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 141 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 洪一丹 工作原因 郭德明 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴小波、主管会计工作负责人吴小洋及会计机构负责人（会计主管人员）赵裕昱 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的 ...