证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集 和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对 以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-010 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）； ● 被担保人名称：浙江丽尚美链供应链管理有限公司（以下简称"丽尚美 链供应链"），丽尚美链供应链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关 注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其全资子公司丽尚美链供应链承担共同还款 责任，上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需 另行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额：无； ● 风险提示：丽尚美链供应链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资 者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链的全资子公司丽尚美链供 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-011 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）； ● 被担保人名称：浙江丽尚美链传媒有限公司（以下简称"丽尚美链传媒"）， 丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其全资子公司丽尚美链传媒承担共同还款责 任，上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额：无； ● 风险提示：丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链的全资子公司丽尚美链传 媒与中国银行股份 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-009 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"丽尚国潮"） ● 被担保人名称：丽尚国潮(浙江)控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）， 丽尚控股最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险。 ● 本次公司拟为其全资子公司丽尚控股 1000 万人民币借款提供连带责任 保证担保。被担保人不是公司关联人。 上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议。 ● 本次担保不涉及反担保。 ● 公司对外担保逾期金额：无。 ● 风险提示：丽尚控股最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2025 年 3 月 27 日，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚控股与江苏银行 股份有限公司杭州分行（以下简称 ...

1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-008 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持计划前，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的股东红楼集团有限公司（以下简称"红楼集团"）持有公司股份 98,474,908 股（其中无限售条件流通股为 98,431,598 股,限售股 43,310 股），占公司总股本 的 12.93%。红楼集团的一致行动人持有公司股份 52,503,539 股，占公司总股本 的 6.90%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《丽尚国潮 股东减持股份计划公告》，持股 5%以上股东红楼集团计划在 2024 年 12 月 27 日 至 2025 年 3 月 26 日期间，减持股份不超过 21,162,400 股，即不超过公司总股 本的 2.78%，其中通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,613,352 股，即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、租赁合同签署概述 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-007 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司解除《房屋租赁合同》的公告 2021 年 6 月 22 日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司签订租 赁合同的议案》，同意全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽 尚控股"）分别与浙江剑锋物业有限公司（以下简称"剑锋物业"）、杭州存济 妇儿医院管理有限公司（曾用名杭州菁华妇儿医院有限公司、浙江存济妇儿医院 有限公司，以下简称"存济妇儿"）签订租赁合同。约定剑锋物业将位于西湖区 天目山路 182 号浙江省医学科学院科研楼 A 座及裙楼区域及其附属设备和配套 设施（以下简称"租赁物"）出租给丽尚控股，丽尚控股再将租赁物出租给菁华 医院使用，租赁期限为自 2021 年 6 月 1 日起至 2037 年 5 月 31 日止，共计 16 年。对于该项租赁业务，丽尚控 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十九次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 2 月 8 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事 对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于购置写字楼用于建设公司杭州总部运营管理中心的议案》 公司董事会授权管理层全权办理本次购置写字楼的协议签订、款项支付等具体 事宜。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-004 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2025-2027 年）股份回购规划的议案》。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会 议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-005 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 五次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025 年 1 月 13 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号--上市公司现 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-002 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董 事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事长代行 总经理职权的议案》，因俞平康先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保 证公司经营、管理工作的正常进行，同意公司董事长吴小波先生代行总经理职 权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任 ...