地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-057 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业 园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,591,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.9668 | 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-056 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票事项 取得丽水经济技术开发区管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"） 于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会 议审议通过了公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详情请 见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关公告。 近日，公司收到丽水经济技术开发区管理委员会出具的《关于兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的批复》， 现将批复主要内容公告如下： "一、原则同意兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数），本次发行对象为丽尚 国潮的控股 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-055 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、董 事、总经理洪一丹女士拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女士之女， 洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 本次权益变动属于股东增加一致行动人及一致行动人内部持股调整，本 次转让后，洪一丹女士及其一致行动人合计持股比例保持不变，不涉及向市场减 持。不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次股份转让不触及要约收购。 一、股份转让基本情况 近日公司收到洪一丹女士《关于一致行动人内部大宗交易的告知函》。因家 庭资产规划，公司大股东、董事、总经理洪一丹女士拟通过大宗交易方式向其一 致行动人朱洪莹女士转让公司股份数量合计 10,000,0 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-051 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2019 年 11 月 13 日，上海证券交易所出具《关于对兰州民百（集团）股份 有限公司控股股东红楼集团有限公司及其一致行动人洪一丹、朱宝良予以监管 关注的决定》（上证公监函[2019]0119 号）。该监管关注函的主要内容如下： （1）2015 年 12 月 18 日，公司披露公告称，公司原控股股东红楼集团有 限公司（以下简称"红楼集团"）将其所持有的公司 4,000 万股股份质押给上海 浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押股份占公司总股本的 5.11%，到期 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施情况及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为兰州民 百（集团）股份有限公司）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 要求，不断完善公司治理结构 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司 证券发行上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司 章程》有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 尚国潮"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见如下： 1、公司调整本次发行方案后，仍然符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 2、公司调整本次发行方案后，本次发行方案、预案及论证分析报告符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定。本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，符 合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-043 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次会议于2024年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2024 年 5 月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会 议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议 的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴小波、吴群良、应巧奖回 避表决，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司收购管理办法》 等相关 ...

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事吴林回避表决，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 经审核，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会认为公司符 合上市公司向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条 件。本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-044 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 5 月 25 日以书面及通讯方 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 收购人：浙江元明控股有限公司 住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大 楼 1301 室 3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施，包括但不限于：取得 丽水经济技术开发区管理委员会的批复，上市公司股东大会审议通过，以及经上 海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。 本次收购系因元明控股以现金认购丽尚国潮定向发行的股票，预计收购完成 后收购人持有的丽尚国潮权益合计将超过 30%，从而触发要约收购义务。 通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委 会大楼 1301 室 签署日期：二〇二四年五月 1 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-047 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）于 2023 年 6 月 29 日签署《附 条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份 的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含 本数）。 ● 元明控股直接持有公司股份 162,306,296 股，占公司总股本比例为 2 ...