证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份完成暨权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日披露了《丽尚国潮关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份 暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055），公司大股东、董事、总经 理洪一丹女士因家庭资产规划，拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总 股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女 士之女，洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 在内部转让股份计划期间内，洪一丹女士通过大宗交易方式将其所持公 司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），转让给其一致行动人朱洪莹 女士。本次权益变动后，洪一丹女士直接持有公司股份 31,380,075 股，直接持 有公司股份比例从5.4 ...

5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特定对象发行股票方 案尚需经过上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）》对募集资金使用的可行性进行了分析，本 次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 4、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-067 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州环北丝绸服装城有限公司（以下简称"杭州环北"）与杭州诚和创业投资有限 公司、丽水南城新区投资发展有限公司（以下简称"丽水南投"）拟对共同出资 设立的丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水天机"）未实 缴部分按实缴比例同比例减资，其中杭州环北拟减少认缴出资额 1,875 万元。 本次减资完成后，其中杭州环北拟减少认缴出资额 1,875 万元。本次减资完成 后，公司的出资情况为实缴出资 8,125 万元。 ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股 东大会审议，无需经过有关部门批准。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联人丽水南投未发生购买 资产的关联交易，公司未与不同关联人进行与本次交易类 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-065 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）于 2023 年 6 月 29 日签署《附 条件生效的股份认购协议》，约定元明控股将以现金方式参与公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的认购，认购价格为 4.25 元/股，认购股份数量不超过 171,823,129 股（含本数）。2024 年 5 月 31 日，公司与元明控股签署《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份 的认购价格修订为 3.42 元/股，认购股份数量修订为不超过 154,996,491 股（含 本数）。2024 年 7 月 5 日，因公司实施 2023 年度权益分派，公司与元 ...

第二章 任免及任期 第四条 公司设总经理一名，并根据经营需要设置副总经理 若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。 总经理工作制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 07 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司总经理和其他高级管 理人员的行为，保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持 公司日常生产经营和管理工作。 第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管 理人员的主要管理职能与事项做出规定。 第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任 期三年，连聘可以连任；董事会也可视情况决定总经理的任期， 但任期不得超过三年。 总经理工作制度 第三章 总经理的职权 第 ...

一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 | 章节内容 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | | | 交易相关的审议程序；更新本次发行对公司控制权的影 | | | | 响；更新本次向特定对象发行已履行的程序 | | 第二节 | 发行对象基本 | 更新关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明 | | 情况 | | | | 第三节 | 附条件生效的 | 新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》 | | 股份认购协议内容摘 | | 内容摘要 | | 要 | | | | 第四节 | 董事会关于本 | 更新兰州中高端酒店投资开发项目的项目审批及备案情 | | 次募集资金使用的可 | | 况 | | 行性分析 | | | | 第六节 | 公司利润分配 | | | 政策及相关情况的说 | | 更新最近三年公司利润分配情况 | | 明 | | | | 第七节 | 本次向特定对 | | | 象发行股票摊薄即期 | | 更新主要假设和前提条件中涉及的发行数量 | | 回报分析 | | | 二、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-060 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体 高管列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司提供借款展期的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向 其控股子公司提供借款展期的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股 有限公司（以下简称"丽尚控股"）向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公 司（以下简 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-059 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称"亚欧商厦"）， 被担保人不是公司关联人； 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司为亚欧商厦人民币 3,000 万元承担连带保证责任，上述担保金 额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及 股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 497.10 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司全资子公司亚欧商厦与招商银行股份有限公司 兰州分行（以下简称"招商银行"）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无 需另签借款合同的情形）》（以下简称"《授信协议》"），向招商银行申请总 额不超过 3,000 万元的授信额度，期限不超过 1 年，实际融资金额 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-058 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/26 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/27 | 现金红利发放 2024/6/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮 2023 年年 度利润分配所涉及的差异化分红相关事项（以下简称"差异化分红事项"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回 购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等 ...