兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和《上市公司章 程指引》等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委1992年 5月15日发 布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司，也 经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹 建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方 式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社 会信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-072 2 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开第十届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度事宜尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-073 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 11 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-071 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次 会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 11 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表 决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-070 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十九次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2025 年 11 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规 定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。 该议案包括 2 项子议案，董事会 ...

Core Viewpoint - Lishang Guochao (600738.SH) announced that Yuanming Holdings has increased its stake in the company, reflecting confidence in its future performance and strategic direction [1] Group 1: Shareholding Changes - From December 11, 2024, to November 20, 2025, Yuanming Holdings cumulatively increased its shareholding by 15.13 million shares, accounting for 1.99% of the total share capital, with an investment amount of 75.92 million yuan (excluding transaction fees) [1] - As of the announcement date, Yuanming Holdings holds 177 million shares, representing 23.31% of the total share capital [1] - Yuanming Holdings has been entrusted with the voting rights of 77.27 million shares held by Honglou Group Limited, bringing its total voting shares to 255 million, which is 33.46% of the total share capital [1] Group 2: Compliance and Implementation - The shareholding increase plan has been fully implemented within the specified timeframe and complies with relevant requirements for shareholding increases [1]

Group 1 - The core point of the article is that Lishang Guochao (SH 600738) announced a share buyback plan executed by Yuanming Holdings, which acquired approximately 15.13 million shares, representing 1.99% of the company's total equity, for a total amount of 75.92 million yuan [1] - The share buyback plan was completed within the specified period from December 11, 2024, to November 20, 2025 [1] - As of the report, Lishang Guochao has a market capitalization of 3.8 billion yuan [1] Group 2 - For the fiscal year 2024, Lishang Guochao's revenue composition is as follows: property and leasing business accounts for 62.94%, retail trade accounts for 18.44%, other businesses account for 8.34%, commercial management accounts for 6.31%, and new retail business accounts for 3.96% [1]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-069 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股股东增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《丽尚国潮关于控股 股东增持计划的公告》（公告编号：2024-100），公司控股股东浙江元明控股有 限公司（以下简称"元明控股"）计划自 2024 年 12 月 11 日起至 2025 年 11 月 25 日内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流 通 A 股股份，增持数量不低于公司总股本的 1.00%，即 7,613,353 股；不超过公 司总股本的 2.00%，即 15,226,704 股；增持总价不高于 7,613 万元；如在本次 增持计划实施期间公司发生股份发行等事项，上述增持数量范围维持不变。 增持计划的实施结果 2024 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-2051 1000 传真: 021-2051 1999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所"或"锦天城") 接受兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司(以下简称"丽尚国潮"或"公司")委托,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号 -- 股份变动管理》等法律、法规、规章和规范性文件的 相关规定,就公司控股股东浙江元明控股有限公司(以下简称"元明控股"或"增 持人")增持丽尚国潮股份(以下简称"本次增持")事宜进行核查 ...

Core Insights - The controlling shareholder, Zhejiang Yuanming Holdings Co., Ltd., has completed a share buyback plan, acquiring 15.13 million shares, which represents 1.99% of the company's total share capital, at a cost of 75.92 million yuan [1] - Following the buyback, the controlling shareholder now holds a total of 177 million shares, accounting for 23.31% of the company, and has been entrusted to exercise voting rights for an additional 77.27 million shares, bringing the total voting rights to 255 million shares, or 33.46% of the company [1] - The previously disclosed buyback plan had a range of 7.61 million shares to 15.23 million shares, with a total expenditure not exceeding 76.13 million yuan [1]