兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 1 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）业绩预告期间 （一）主营业务影响：公司本期专业市场经营租金水平有所提升，使得主营 业务盈利有所增加。 2024 年半年度业绩预告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-069 重要内容提示： 2.兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,000.00 万元至 9,200.00 万元，与上 年同期（法定披露数据）相比，预计将增加 2,497.82 万元到 4,697.82 万元，同 比增加 55.48%到 104.35%。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 2. 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：4,502.18 万元。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：9,104.37 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 ...

的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以 下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内 容如下： 1、定价基准日、发行价格及定价 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 收购报告书摘要（二次修订稿） 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 收购人：浙江元明控股有限公司 住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大 楼 1301 室 通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委 会大楼 1301 室 签署日期：二〇二四年七月 1 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关的法律、法规编写。 2、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在丽尚国 潮拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息 外，收购人没有通过任何其他方式在丽尚国潮拥有权益。 3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购尚需履行相关决策及批准程序方可实施， ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起 来，增强国内大 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议、2024年第二次临时股 东大会、第十届董事会第十九次会议审议通过。根据相关规定，本次发行尚需经 上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丽尚国潮"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 156,368,141 股（含本 数），募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数）。 如无特别说明，本报告使用的简称或名词释义与《丽尚国潮 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 公司通过银行贷款等债务融资方式的融资成本相对较高，且融资额度相对有 限。若本次募投项目的资金来 ...

对外投资管理制度 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年07月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高 对外投资效益，保证公司资产的保值增值，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本制度。 （二）委托管理（包括委托理财、委托贷款等）、证券投资 （包括股票、债券、基金、银行理财产品等）等购买交易性金融 对外投资管理制度 资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （三）国家法律法规允许的其他投资。 第二章 对外投资管理的基本原则 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： 第二条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司及可实际 控制的参股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 定义：本制度所称对外投资是指公司及子公司将货 币资金、实物资产、有价证券、无形资产 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-064 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（二次修 订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-066 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体修订内容如下： | 制度 | 章节 | 原条例 | 现条例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (十二) 根据公司生产经营需要，董事会决 | | | | | 定授权总经理： | | | | | 1.审批人民币 500 万元（含）内的公司资产 | | | | | 处置和减值事项（包括但不限于生产经营的 | | | | | 土地、房产等无形资产、固定资产和股权类 | | | | | 资产的购买、出售、转让、出租、许可等处 | | | | | 置和减值）。人民币 5 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-061 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料 于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小 波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通 过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具 体内容如下： 1、定价基准 ...