华域汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司或本 公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董 事会决策的民主化、科学化和高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称：《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华域汽车系统股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他 现行有关法律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认 真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事 ...

华域汽车系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计履职情况的评估及履行监督职责的报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，华域汽车系统股 份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）已经按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部控制 审计指引》等文件的相关要求，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 ...

传真：86-21-23102090 邮箱：huayuqiche@hasco-group.com 官网：www.hasco-group.com 官微：华域汽车 华域 汽车系统股份 旬限公司 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO..LTD 2023 华域汽车系统股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 地址：上海市静安区威海路489号 邮编：200040 电话：86-21-23102080 股票简称：华域汽车 股票代码：600741 (上海证券交易所上市发行) 公司目标 积极把握全球汽车行业"新四化"变革, 聚焦"数字化转型"和"智能化升级"， 择优汰劣进一步打造核心主业， 形成软硬兼备的集成能力， 覆盖品价皆优的客户群体, 完善全球融合的运营体系， 树立智能制造的示范标杆， 把华域汽车建设成为全球领先的 独立供应汽车零部件系统公司。 关于本报告 本报告秉承华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华域汽车"）的可持续发展理念，重点披露公司2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的实践和绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地提升公司ESG工作。 本次为公司首次发布ESG报告，此 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-007 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 五、《2023 年度利润分配预案》； 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等 方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《2023 年度董事会工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《2023 年度总经理工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、《2023 年度独立董事述职报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com ...

华域汽车系统股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务背景 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 运营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。近几年国际外汇市场波动剧 烈，汇率起伏不定，造成公司全球化经营面临一定的不确定性。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生 品交易适度开展外汇的套期保值业务。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机 为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主 业，以"锁风险"而非"赚差价"为核心，尽可能降低外汇市场波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、 基本情况 （一）交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二）交易类型 公司开展的金融衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇 率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 公司用于开展金融衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不使用 募集资金开展金融衍生品交易。 （六）交易对手 为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内 和国际性金融机构，优先选择银行。 ...

华域汽车系统股份有限公司 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立 的非银行金融机构。公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美 元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分 别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 关于对上海汽车集团财务有限责任公司的风险评估报告 （2023 年度） 华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集 团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表， 对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 职工人数：2023 年 12 月末在册 641 人 1 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 三层 317 室 20013 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事 会在委员会成员内直接选举产生。 华域汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，确保 董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《华域汽 车系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）是董事会 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应由不少于三名董事组成，且应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 1 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任 ...

2023 年度独立董事述职报告 （芮明杰） 2023 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事职 责，在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公 司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就 2023 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人为经济学博士、教授、博士生导师，现任复旦大学企业 发展与管理创新研究中心主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2023 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开三次董事会，本人全部出席参会，没有 委托参加的情况；本人出席了公司 2023 年第一次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年，本人作为董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-012 华域汽车系统股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 重要内容提示: ●公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：普华永道中天）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息（含分支机构信息） 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务 所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012年12月24日财政部财会函 [2012]52号批准，于2013年1 月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原 经财政部和证监会批准的具有证 ...

华域汽车系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对普华永道中天 2023 年 度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构 的议案》，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内 ...