一、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（主要修订条款见附 件1）； 二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（全面修订，见全 文）； 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-015 华域汽车系统股份有限公司 关于修订公司相关基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董 事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。现将相关事宜公 告如下： 三、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》（主要修 订条款见附件2）； 四、《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》（主要修订条款见附件3）。 以 上 基 本 管 理 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.co ...

华域汽车系统股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步推动华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）完善科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导 投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司治理制度的规定，特制定《华域汽车系统股份有 限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、 本规划的制定原则 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可 持续发展，综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公 司实际经营情况及股东的要求和意愿，为投资者建立合理、科学、 有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分 配政策。 二、 公司未来三年（2024年—2026年）具体股东回报规划 （一）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票 相结 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司报表（母公司）净利润 5,874,823,013.80 元，提取法定盈余公积 金 587,482,301.38 元，2023 年度当年实现可供分配利润额为 5,287,340,712.42 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 华域汽车系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）； 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含 ...

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关 规定，公司第十届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就 2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、 外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任 委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下： 2023 年度，审计委员会共召开了三次会议，全体委员均亲自 出席了全部会议，其中 2023 年第一次（扩大）会议还邀请了其 他独立董事和外部董事出席。 （一）2023 年 4 月 24 日召开了审计委员会 2023 年第一次 （扩大）会议，会议主要审议：1.关于会计政策变更的议案；2. 公司 2022 年经营情况和主要财务指标的汇报；3.公司 2023 年第 一季度经营情况和主要财 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－008 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 监事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《2023 年度监事会工作报告》； （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《2023 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下： 公司董事会关于公司 2023 年年度报告的审议程序符合国家法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年 度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有 发现参与 202 ...

华域汽车系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华域汽车系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5-7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 156 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10027 号 (第一页,共五页) 华域汽车系统股份有限公司全体股东: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称"华域汽车")的财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-014 华域汽车系统股份有限公司 关于投保公司及公司董事、监事、高级管 理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议、第十 届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于投保公司及公司董事、 监事、高级管理人员责任保险的议案》，本议案会前已经董事会提名、 薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 1、投保人：华域汽车系统股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 10,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协 商确定的数额为准）。 5、保险期限：3 年（按每 12 个月投保，每年可续保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东 1 大会授权公司经营管理层在上述方案权限内具体办理购买 2024-2026 年度公司及董监高责任险的相关事宜，包含但不限于在授权期限内公 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-011 华域汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。 投资金额：不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币，上述额 度的使用期限为本次董事会审议批准之日起 12 个月内。 风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 1、投资目的 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险， 公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适 度开展外汇的套期保值业务。 2、投资标的 3、投资金额 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金 额不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述 额度的使用期限 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于调整公司外部董事、独立董事 年度津贴标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-013 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司外 部董事、独立董事年度津贴标准的议案》，本议案会前已经董事会提 名、薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行 职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发 展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》等有关规定，在综合考虑公司实际情况、国内相近 规模上市公司及同行业上市公司独立董事津贴水平后，拟将公 ...

华域汽车系统股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华域汽车系统股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度华域汽车控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023 年 12 月 修订) -- 第六号 定期报告》的要求,华域汽车编制了上述情况表。设计、执 行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制 和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是华域汽车管理层的责任。 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 1 - 2 | ...