证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-064 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十六条 董事会设董事长 1 人， | 第一百二十六条 董事会设董事长 1 人， | | | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 | | | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | | | 其中，董事长候选人，优先由具有汽车 | | | | 产业背景的股东提名。 | | 2 | 第一百三十九条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十九 公司设总经理 1 名，由董 | | | 董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 | 事会聘任或解聘，优先由具有汽车产业 | | | 名，由总经理提名，由董事会聘任或解 | 背景的人员担任。公司设副总经理若干 | | | 聘。公司总经理、副总经理、财务负责 | 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、 | | | ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、总经理辞 职暨聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-061）、《关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述两项议案需提交股东大会审议。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-065 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述两项议案的股东大 会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-062 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于同 意公司董事、总经理辞职的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈培玉 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈培玉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据相关规定,尽快完成董事、总经理的 补选工作。 截至本公告披露日，陈培玉先生持有公司股票 218,790 股，该股份的变动将严格按 照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》的相关规定执行。 陈培玉先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈培玉先生在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-060 2024 年 12 月 18 日，一汽财务召开股东会，审议通过对评估基准日前的利 润进行现金分红，应向公司分红金额为人民币 16,719.83 万元。因此，根据《股 权转让协议》约定，本次交易的最终转让价格为按照评估值确认的转让价格扣 除公司领取的现金分红金额，即人民币 128,523.69 万元。 2024 年 12 月 19 日，公司收到上述分红款项人民币 16,719.83 万元。2024 年 12 月 24 日，交易对方已按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开 协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"）6.4421% 股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称"本次交易"）。本次交易 构成重大资产重组和关联交易 ...

一、签字注册会计师变更情况 由于项目人员安排调整，信永中和会计师事务所将原安排的公司 2024 年度审 计报告签字注册会计师谢淑影变更为王桂香，变更后公司 2024 年度审计报告签字 注册会计师为张宗生、王桂香。 二、本次变更签字注册会计师信息情况 1、基本信息 签字注册会计师：王桂香，2004 年开始从事注册会计师审计工作，担任过上 市公司年报及重大资产重组项目签字注册会计师，具有证券服务业务从业经历和 相应专业胜任能力。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-059 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第三十三次会议、2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年年审会计师事务所的议案》，同意公司续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-058 公司于 2024 年 11 月 27 日收到控股股东亚东投资《关于增持长春一汽富维汽 车零部件股份有限公司股票计划的通知》。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"公司"）控股股 东吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称"亚东投资"）计划自本公告披露起 12 个 月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。拟增持金额不低于 2,500 万元人民币（含），不高于 5,000 万元人民币（含）。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或其他不可预见的风险 因素，导致增持计划实施无法达到预期或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现上 述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司。 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-057 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,683,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9067 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京观韬律师事 务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关 规定，具有法律效力。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 51 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 008033 号 致：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受长春一汽富维汽车零部件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定对本次股东大会 进行见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本 ...

华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "一汽富维"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司出售所持 一汽财务有限公司 6.4421%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，华创证券有限责 任公司（以下简称"华创证券"或"独立财务顾问"）作为一汽富维本次交易的 独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 A 股股票情况进 行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组交易首次披 露日前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2024 年 4 月 21 日至 2024 年 10 月 21 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交 ...

特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 关于重大资产出售事项获得国资委批复的公告 2024 年 11 月 16 日 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以非公开协 议转让方式向中国第一汽车股份有限公司出售所持一汽财务有限公司 6.4421% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产出售"）。 公司于 2024 年 11 月 14 日收到吉林省国资委出具的《关于对转让一汽财务 有限公司 6.4421%股权采取非公开协议方式的批复》（吉国资发产权〔2024〕94 号），主要内容如下：原则同意长春一汽富维汽车零部件股份有限公司将其持有 的一汽财务有限公司 6.4421%股权转让给中国第一汽车股份有限公司采取非公 开协议方式。 本次交易尚需公司股东大会审议通过及相关法律法规所要求的其他可能涉 及的审批/备案程序，存在一定不确定性。公司正在积 ...