独立董事候选人声明与承诺 本人崔学刚，已充分了解并同意由提名人西藏旅游股份有限公司董事会提 名为西藏旅游股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏旅游股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-029 号 西藏旅游股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）的议案。为完善公司 风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。 二、审议程序 2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、 监事及高级管理人员责任险的议案。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本 议案将直接提交公司股东大会审议。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 一、董监高责任险方案 投保人：西藏旅游股份有限公司 被保险人：公 ...

西藏旅游股份有限公司 关于对上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所下 发的《关于西藏旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》上 证公函【2024】0573号(以下简称"监管工作函")。公司及年审会计师、保荐 机构高度重视，对监管工作函所提出的问题进行了认真核查和分析，现做回复 如下： 一、关于主营业务收入 问题1 （1）根据年报，2023年公司实现营业收入2.13亿元，增长77%。其中，旅 游景区业务收入1.62亿元，同比增长92.10%，毛利率为37.74%，同比增加 37.66个百分点，业务内容主要包括景区游客接待、体验产品服务、短途游客 运输等；旅游商业业务收入1144.35万元，下滑25.95%，毛利率为13.67%，同 比减少12.47个百分点，业务内容主要包括物业管理、商业活动策划、政企商 业项目合作开发等。 请公司：（1）分业务内容细化披露2022-2023年旅游景区业务收入和成本 的构成情况，包括各业务收入金额、经营模式、成本明细构成、主要客户类型、 前五大客户和供应商名称及金额、关联 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，对西藏旅游于近日收到贵 所下发的《关于西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0573 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 4、根据年报，2023 年公司累计使用募集资金 1444.71 万元用于募投项目建 设，尚未投入募投项目的募集资金余额为 3.53 亿元。此外，2019 年 4 月 8 日， 公司做出承诺，计划未来三年投资 10 亿元用于旅游业务的开发和拓展；2022 年 5 月变更承诺为，拟于未来三年内，以募投项目实施、景区持续投资建设等方式， 完成或超额完 1.7 亿元的投资差额。 请公司补充披露：募投项目投建和承诺履行进度、投入缓慢的原因、项目可 行性是否发生变化，如无法如期完成，请及时履行信息披露 ...

西藏旅游股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 1 / 1 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-025 号 西藏旅游股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所下 发的《关于西藏旅游股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0573号）。公司及年审会计师、保荐机构高度重视，对监 管工作函所提出的问题进行了认真核查和分析，具体回复内容请详见公司同日 通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对上海证券 交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复》。 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函的公告 特此公告。 ...

关于西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 有关问题的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0161 西藏旅游股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所 2024 年 5 月 17 日出具的《关于西藏旅游股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0573 号）（以下简称"工作函"），西藏旅 游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"或"公司"）对工作函所涉及的问题已进行逐 项落实和回复。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 作为西藏旅游 2023 年度财务报表的审计机构，对工作函中需要年审会计师发表意见的 问题进行了认真核查，结合我们审计过程中执行的审计程序及获取的审计证据，现将有 关问题专项说明如下： （本专项说明除特别注明外，均以人民币万元列示，所涉统计数据中若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。） 1 专项说明（续） XYZH/2024CDAA1F0161 西藏旅游股份有限公司 一 、 关 于 主 营 业 务 收 入 问题 1 根据年报，2023 年公司实现营业收入 2.13 亿元，增长 7 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-024 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行 200 米)新绎 七修酒店会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-023 号 西藏旅游股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：对公大额存单（2023 年 12 月购入） 投资金额：人民币 20,000 万元 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资 ...

二、买卖你公司股票情况。截至目前,本公司及一致行动人和王玉锁先生, 在贵公司股票异常波动期间,不存在买卖你公司股票的情况。 三、其他情况。截至目前,本公司及一致行动人和王玉锁先生不存在,亦未 筹划其他可能会对你公司股票交易产生影响的其优 登股份有限公司 法定代表人签章: 十 r 新奥控股投资股份有限公司 关于《股票交易异常波动的征询函》的回函 西藏旅游股份有限公司董事会: 新奥控股投资股份有限公司(下称"本公司")及法定代表人王玉锁先生于 2024年5月20日收悉你公司发来的《征询函》,经过全面自查,现函复如下: 一、重大事项情况。除已通过你公司披露的相关事项外,截至目前本公司及 四藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公 司等一致行动人(以下简称"一致行动人")和王玉锁先生,不存在且未筹划其 他涉及你公司的,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的、 可能对你公司股票交易产生较大影响的其他事项,包括但不限于:重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 2024年5月20日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 16 日、 5 月 17 日、5 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，均不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 16 日、5 月 17 日、5 月 20 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-022 号 西藏旅游股份有限公司 股票交易异常波动的公告 1 / 2 截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的涉及市场热点概念的媒体 报道或市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 ...