西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《西藏旅游股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行了委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》 的规定。公司第八届董事会审计委员会由三名成员组成，2023 年度未发生调整， 其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宋衍蘅女士担 任。公司第八届董事会审计委员会成员具体为： 宋衍蘅女士（注册会计师、独立董事，主任委员）； 高金波先生（独立董事、委员）； 蒋承宏先生（董事、委员）。 公司董事会审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-007 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理的目的 在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集 资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-006 号 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：中国民生银行对公大额存单（到期赎回）、对公大额存单（2023 年 12 月购入，期满继续买入） 投资金额：人民币 20,000 万元 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-005 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《公司 2023 年员工持股计划 预留股份份额分配方案实施的议案》，同意对公司 2023 年员工持股计划预留份 额进行分配（以下简称"本次预留份额分配"），根据《公司 2023 年员工持股 计划》《公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定，以及公司 2023 年第二 次临时股东大会、2023 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，本次预留 份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级管理人员，该事项在 2023 年员工持 股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"）的授权审批范围内。 一、公司 2023 年员工持股计划的实施情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-002 号 西藏旅游股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏旅游"）的间接控股 股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）拟于2023年10月30日 起6个月内，通过其全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下简称"国风文 化"）增持公司股票，增持数量不低于226.97万股，且不超过300万股，详见公司 于2023年10月30日披露的《关于控股股东增持计划的公告》（2023-071号）。 2024年1月24日，公司收到国风文化的告知函，截至目前，国风文化通过 集中竞价交易方式累计增持公司股票1,200,000股，占增持计划下限的52.87%， 占公司总股本的0.53%。 一、增持主体的基本情况 国风文化为公司间接控股股东新奥控股的全资子公司。 本次增持计划实施前，国风文化持有公司股份 26,017,748 股，占公司总股 本的比例为 11.4 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-001 号 西藏旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况 2023 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 24,000 万元，通过中国民生银 行拉萨分行办理对公大额存单业务，详见公司通过指定信息 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事 管理办法》，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 等单位或个人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、 ...

西藏旅游股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 公司选聘对财务会计报告出具审计报告、发表审计意见及内部控制 审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，并经董事会、股东大会审议通过，公司 不得在董事会和股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-078 号 西藏旅游股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新奥控股投资股份 有限公司（以下简称"新奥控股"）通过全资子公司西藏国风文化发展有限公司 （以下简称"国风文化"）、西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称"西藏纳铭"）、 乐清意诚电气有限公司（以下简称"乐清意诚"）持有公司股份 60,723,587 股， 占公司总股本的 26.75%。其中国风文化持有股份的质押数量为 26,017,748 股， 西藏纳铭持有股份的质押数量为 20,140,940 股,合计质押 46,158,688 股，占新 奥控股持有公司股份总数的 76.01%，占公司总股本的 20.34%。 本次解除质押后，新奥控股通过国风文化、西藏纳铭、乐清意诚持有的 公司股份不存在质押的情形。 一、股份解除质押情况 2023 年 12 月 29 日，公司收到国风文化、西藏纳铭持有公司 ...