（一）业绩预告期间 本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经 注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-037 号 （二）每股收益：0.0130 元。 2 / 2 西藏旅游股份有限公司 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 2、预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 约为-950 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经初步测算，公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 约为-260 万元，扣除非经常性损益后的净利润约为-950 万元。 （二）业绩预告情况 3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：297.40 万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润：61.71 万元。 2024 年上半年，国内旅游趋于常态化，同时出入境游复苏趋势明显，对国内 长线游市场形成一定的互补和替代效应。上半年是西藏地区 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-033 号 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心 北行 200 米）新绎七修酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,512,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 42.9637 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。 本次股东大会所审议的议案与 2023 年年度股东大会通知 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-034 号 西藏旅游股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，在公司 2023 年年度股东大会 审议通过董事会换届选举相关议案之后，本次董事会于 2024 年 6 月 27 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由胡晓菲女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经全体董事一致推举，选举胡晓菲女士为公司第九届董事会 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-036 号 西藏旅游股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的 议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任胡晓菲女士担任公 司总裁，聘任刘德军先生担任公司副总裁，聘任罗练鹰女士担任公司财务总监、董 事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。 经董事会提名委员会资格审查、薪酬与考核委员会综合评定，并由董事会审议 通过，刘德军先生担任公司副总裁的税前薪酬标准为人民币 126 万元/年，罗练鹰女 士担任公司财务总监的税前薪酬标准为人民币 100 万元/年。不考虑绩效考核影响的 情况下，以上薪酬标准与其现行薪酬标准一致。 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 新任高级管理人员简历 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-035 号 西藏旅游股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日发出通知，在公司 2023 年年度股东大会审议通过监事会换届 选举相关议案之后，本次监事会于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由牟妮妮女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限 公司章程》《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合 法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： 关于选举公司监事会主席的议案 本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 结合牟妮妮女士任职资格及相关工作经验，监事会全体监事推举牟妮妮女士 为公司第九届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于西藏旅游股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024] A0367 号 致：西藏旅游股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 27 日 西藏旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会投票表决说明 | 4 | 议 案 | 一、《2023 年年报及年报摘要》的议案 | 6 | | --- | --- | | 二、《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 三、《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 四、《2023 年度财务决算报告及2024 年财务预算报告》的议案 | 24 | | 五、2023 年利润分配预案的议案 | 27 | | 六、2024 年度续聘会计师事务所的议案 | 28 | | 七、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 29 | | 八、公司及控股子公司2024 年度日常性关联交易预计的议案 | 30 | | 九、公司及控股子公司2024 年度申请银行综合授信额度的议案 | 31 | | 十、关于公司未弥补 ...

西藏旅游股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日 3. 股权登记日 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-032 号 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600749 | 西藏旅游 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司 2. 提案程序说明 公司于 2023 年 6 月 4 日公告了 2023 年度股东大会通知，6 月 14 日，公司 以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议， 审议通过董事会、监事会换届选举，以及购买董事、监事及高级管理人员责任险 相关议案，因公司开展董事会、监事会换届选举涉及多项准备工作，为保证公司 董事会 ...

关于 2023 年年度股东大会的延期公告 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-031 号 西藏旅游股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日 3.原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600749 | 西藏旅游 | 2024/6/20 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会 第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，上述两议案均需提交股 东大会审议。同日，持有公司股份 12.68%的股东西藏国风文化发展有限公司向 公司提交临时提案，建议公司将上述两个议案增加至 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-030 号 西藏旅游股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 14 日 附：新任职工代表监事履历 新任职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规及《公司章程》等的相关规定，公司已于近期筹备并开展换届选举工作。 2024 年 6 月 14 日，公司 2024 年第一次职工代表大会在公司会议室召开。会议 出席职工代表共计 38 人。经与会职工代表审议和民主表决，决定选举李东曲才让先 生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，李东曲才让先生将与公司股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，与第九届监事会任期相同。 李东曲才让先生未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司 实际控制人不存在关 ...