中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607 ...

西藏旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群客出活 8 号富华大厦 A座 9 | Block A. Fu Hua Ma ShineWing certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA1B0063 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏旅游股份有限公司(以下简称西藏旅游公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西藏旅游公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-008 号 西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日发出通知，会议表决单等相关会议文件一并发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司监 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年年报及年报摘要》的议案 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届 董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司 2023 年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下： 一、 2023 年员工持股计划的基本情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第十 九次会议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议，审议通过公司员工持股 计划相关议案。3 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《公 司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。详见公司于 2023 年 2 月 2 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-009 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 （梅蕴新） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅蕴新，男，1949 年，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任北京市 政府副秘书长，北京市政府办公厅主任，北京首都旅游集团副董事长、总裁、如 家酒店连锁管理（开曼）有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港（控股） 有限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限 公司独立董。 2021 年 6 月起，开始担任公 ...

西藏旅游股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 独立董事 2023 年度履职情况报告 （宋衍蘅） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋衍蘅，女，汉族，51 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师，全 国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经 ...

西藏旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《西藏旅游股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行了委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会成员的选任遵循上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》 的规定。公司第八届董事会审计委员会由三名成员组成，2023 年度未发生调整， 其中独立董事 2 名，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事宋衍蘅女士担 任。公司第八届董事会审计委员会成员具体为： 宋衍蘅女士（注册会计师、独立董事，主任委员）； 高金波先生（独立董事、委员）； 蒋承宏先生（董事、委员）。 公司董事会审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够 胜任工作职责，审计委员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-007 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《年报摘要》全文。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案 该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 / 6 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议 于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等 ...

西藏旅游股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89亿元。2022年度， ...