公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-014 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议、 第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-149,307,964.50 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损的原因 2020-2022 年，外部环境对国 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-011 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供 审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完 整性，2024 年 4 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继 续聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信 ...

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㾵㰅⑮㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ 䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺ щ亯䈪᱄ | ㍘ᕋ | 享⸷ | | --- | --- | | щ亯䈪᱄ | | | 䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞਀ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛ᛻߫≽ᙱ㺞 | | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北 京 市 东 城区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie. | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于西藏旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-012 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易情况 （一）2024 年日常关联交易额度预计履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度关联交 易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。 关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事 一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独 ...

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划的议案 公司预计的 2024 年度关联交易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。该关联交易额度是基于公司日常业务开展需要而作 出的审慎预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 全体独立董事同意将公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易计划提交董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日 一、独立董事专门会议召开情况 1 / 1 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 2024 年第 一次专门会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宋衍蘅、梅蕴新、 高金波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 西藏旅游股份有限公司 经核查独立董事宋衍蘅、梅蕴新、高金波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-013 号 西藏旅游股份有限公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度》的议案。现就相关情况公告如 下： 为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建 设银行西藏分行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、国家开发银行西藏分 行、农业发展银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、兴业银行 拉萨分行、中信银行拉萨分行、交通银行河北分行、西藏银行及各银行的分支机 构，申请合计不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期至次年年度股东 大会召开日止，有效期内授信额度可循环使用。公司使用上述授信额度，可向银 行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时提请股东大会授权公司董事长或董 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《西藏旅游董事会审计委员会议事 规则》和《西藏旅游选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 西藏旅游董事会审计委员会 ...