庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600753 股票简称：庚星股份 召开时间：2024 年 7 月 31 日 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。除会务组工 作人员外，谢绝录音、拍照及录像。股东大会期间，请参会人员将手机关机或 调为静音状态。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 | | | | 股东大会须知 2 | | --- | | 第一部分 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 第二部分 会议审议事项 7 | | 议案一 《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》 7 | | 议案二 《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》 9 | | 议案三 《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》 10 | | 议案四 《关于提请罢免徐红星先 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-050 庚星能源集团股份有限公司 关于收到股东自行召集临时股东大会通知函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收到 控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下称"海歆能源"）以邮件形式向公司 董事会提交的《关于股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会的通知函》（以下简称"通知函"），海歆能源拟于 2024 年 7 月 31 日自行召开公司 2024 年第三次临时股东大会，共计审议如下 12 项议案： 经公司核查，海歆能源符合自行召集股东大会的法定条件，现就相关情况 公告如下： 一、《通知函》的具体内容： 1．《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》 2．《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》 3．《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》 4．《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》 5．《关于 ...

4. 请上市公司董事会依法公告有关临时股东大会的配套文件,包括但不限 于召集人关于持股锁定的承诺函、召集人关于所持上市公司股权清晰的承诺函、 召集人关于提交议案一致的承诺函、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提 名人声明等; 现本公司作为召集人,就自行召集临时股东大会相关事项通知董事会(具 体内容详见附件),并在此要求董事会配合完成以下相关事项,依法履行信息 披露义务: 1. 请上市公司董事会依法公告本公司提交的《浙江海歆能源有限责任公司 关于 股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的通 知函》(即本函件); 2. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司股东浙江海歆 能源有限责任公司关于股东自行召集召开庚星能源集团股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的通知》; 3. 请上市公司董事会依法公告《庚星能源集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会会议资料》; 浙江海歆能源有限责任公司 关于股东自行召集庚星能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 通知函 庚星能源集团股份有限公司董事会: 浙江海歆能源有限责任公司(以下称"海歆能源"或"本公司") ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 36.29 million yuan for the first half of 2024[3] - The net loss, after excluding non-recurring gains and losses, is estimated to be around 35.69 million yuan[4] - In the same period last year, the net loss attributable to shareholders was approximately 19.74 million yuan[11] Reasons for Losses - The increase in losses is attributed to rising costs related to strategic transformation and new business development, including higher personnel and office rental expenses[6] - The traditional bulk supply chain business has tightened due to fluctuating coal prices and insufficient overall demand in the black series industrial chain[6] Business Operations - The company's main revenue still comes from coal (including coke) and other bulk commodity supply chain management[6] - New business initiatives are still in the expansion phase and have a relatively small scale[6] Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[10] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date[13] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the official financial report release[14]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-047 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十五次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年7月1日召开第八届监事会第十五次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于浙江海歆能源有限责任公司请求公司监事会召开临时股东大会 的议案》 公司于 2024 年 6 月 27 日收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简 称"浙 ...

公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议了《关于浙 江海歆能源有限责任公司请求公司召开临时股东大会的议案》，该议案以 0 票同 意，3 票反对，0 票弃权的投票结果，未获公司监事会审议通过。监事会经审慎考 虑，就控股股东提请公司监事会召开临时股东大会的事项作出如下书面反馈： 公司监事会认为，公司董事会此前拒绝浙江海歆临时提案的理由充分、合理。 详情请见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 6 月 19 日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会审议事 项说明的公告》（公告编号：2024-042）、《关于对上海证券交易所<关于庚星能 源集团股份有限公司有关事项的监管工作函>的回复公告》（公告编号：2024-044） 等相关公告。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-048 庚星能源集团股份有限公司 监事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-046 6、《关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案》； 庚星能源集团股份有限公司 董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 17 日 收到控股股东浙江海歆能源有限责任公司（以下简称"浙江海歆"）以邮件形式向 公司董事会提交的《关于请求庚星能源集团股份有限公司召开临时股东大会的函》， 浙江海歆提请公司董事会召集临时股东大会，对 12 项议案进行审议，具体议案如 下： 1、《关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案》； 2、《关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案》； 3、《关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案》； 4、《关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案》； 5、《关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案》； 特此公告。 7、《关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 6 月 24 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-045 庚星能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 30 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长梁衍锋先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人,董事倪建达、徐红星、张立萃因工出差，未 出席本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事吴国、林维群因工出差，未出席本次 会议。 3、公司副总 ...

之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS MADRID 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25,27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 关于 庚星能源集团股份有限公司 董事会决议 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司董事会决议对股东临时 ...