证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-014 庚星能源集团股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次银行账户冻结情况概述 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于 2025 年 2 月 20 日查询银行账户时获悉，公司全资子公司上海庚星能源有限公司（以下简称 "上海庚星"）部分银行账户被冻结，具体情况如下： | | | 账户 | | | 申请冻结 | 实际冻结金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 | 开户行 | 性质 | | 账号 | 金额 | 额（元） | | | | | | | （元） | | | 上 海 庚 星 | 中信银行上 | 一 | 般 | | | | | 能 源 有 限 | 海徐汇滨江 | 户 | | 811*************827 | 92,107.67 | 92,107.67 | | 公司 | 支行 | | | | | | | ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-012 庚星能源集团股份有限公司 关于拟计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为客观反映公司资产状况和 经营成果，确保会计信息真实可靠，对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和 梳理，并对存在减值迹象的相关资产采取了必要的评估和减值测试，基于谨慎性原 则，拟计提减值准备并终止确认部分递延所得税资产，现将相关情况公告如下: 一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司本次计提减值准备的 范围包括应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、使用权资产等，合计计提 减值准备 140,061,442.74 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 121,214,741.45 | | 其中：应收账款 | 111,999,157.33 | | 其他应收款 | 9 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2025-009 庚星能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事张燕女士、蒋华明先生、周雯 瑶女士、独立董事张立萃女士通过视频参与本次会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事黄国云先生、葛建树先生通过 视频参与本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号 信德园 17 幢会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 ...

国浩律师（上海）事务所 关于庚星能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：庚星能源集团股份有限公司 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 于 2025 年 1 月 23 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《庚星能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a total profit of -220 million to -190 million yuan for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of -240 million to -210 million yuan, and a net profit of -260 million to -220 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[3]. - The anticipated operating revenue for 2024 is between 400 million and 440 million yuan, with revenue after excluding unrelated business income and income without commercial substance expected to be between 220 million and 260 million yuan, which is below 300 million yuan[3]. - The company's total profit, net profit, and net profit after deducting non-recurring gains and losses are all expected to be negative for 2024, which may lead to a delisting risk warning from the Shanghai Stock Exchange[4]. - In the previous year, the company reported a total profit of -50.89 million yuan and a net profit of -51.50 million yuan, with an operating revenue of approximately 818.12 million yuan[7]. Factors Affecting Profitability - The decline in profitability is attributed to decreased earnings from coal and coke businesses, underperformance in charging station operations, and significant asset impairment provisions[7]. - The company has proactively reduced unnecessary administrative expenses and optimized its charging station operations team, resulting in substantial contract termination costs[7]. Audit and Risk Considerations - The preliminary performance forecast is based on the company's financial department's initial calculations and has not been audited by certified public accountants[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks due to the potential for delisting risk warnings following the 2024 annual report disclosure[8]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final figures will be based on the audited financial report for 2024[10]. - The company has conducted a comprehensive review of its assets to ensure the accuracy of accounting information, leading to necessary impairment tests and evaluations[7].

1月6日晚庚星股份(600753)披露对外投资设立香港全资子公司的公告显示，拟投资2000万港币，设立香 港庚星能源有限公司（拟定名，最终以当地相关主管部门核准登记为准，下称"标的公司"）。 据披露，此番庚星股份新设公司将以货币出资，资金来源为自有资金。 标的公司经营范围为国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务。 庚星股份主营业务为煤炭（含焦炭）等大宗商品供应链管理业务。 近年来该公司推动战略转型，包括新能源汽车充电基础设施的投资建设、充电智慧平台开发与充电运营 服务筹备等。 目前该公司大宗商品供应链管理业务的主要经营模式，是基于已建立的评审系统，筛选出处于大宗商品 产业链核心地位、在细分市场具有长期竞争优势的企业作为战略合作方，并为战略合作方及其上游供应 商和下游客户提供供应链管理服务。 而新能源汽车充电业务的主要经营模式为，先期依托股东与战略合作方提供的优质场地，投建运营充电 场站，基于智慧充电平台聚合的信息数据，打造多种服务业态共生的充电产业服务生态圈，致力于为新 能源汽车用户提供"充、换、检、修、汽车美容等"全方位、一体化的"车服务"，获取运营收入。 对于此番设立标的公司，庚星股份表示，是为加强与国 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-002 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会 议于 2025 年 1 月 6 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件形式 向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司部分监事及全体 高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度向关联方 购买原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为 51,000万元。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第二十六次会议的《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 庚星能源集团股份有限公司独立董事 王锡伟、虞丽新、张立萃 二〇二五年一月六日 1、公司主要从事大宗商品供应链管理业务，根据自身战略规划及主营业务 发展需要，合理预计了2025年与关联方基于正常开展日常经营活动的需要而持续 发生的关联交易。公司通过该项关联交易，有利于促进公司主营业务发展。 2、该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原 则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 3、根据《公司法》、《公司 ...

二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度向关联方购买 原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为51,000万元。 公司2025年度日常关联交易预计，是根据公司日常生产经营过程的实际需要提前进 行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会因该 关联交易而对关联方形成较大依赖。本次日常关联交易的预计遵循"公开、公平、公正" 的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2025-003 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 6 日，以现 ...